Connecteu-vos amb nosaltres

Negocis

Bank Trust demanda als principals comerciants de les BVI per més d'un milió de dòlars en un esquema fraudulent

COMPARTIR:

publicat

on

El Bank Trust de Rússia ha presentat una demanda davant un tribunal de les Illes Verges Britàniques contra diversos comerciants internacionals de productes bàsics, incloent Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo i Liberty Commodities, al·legant que van participar en un esquema fraudulent que va provocar danys financers de més de 1 milions de dòlars.

La decisió de Bank Trust de presentar la demanda davant un tribunal estranger posa l'accent en la recerca continuada de Rússia per recuperar fons després d'una crisi bancària que es va produir fa uns quants anys. Actuant com a paraigua per als préstecs morosos de Binbank, Otkritie i Promsvyazbank, prestadors rescatats pel banc central rus el 2017, Trust pretén capitalitzar la credibilitat d'un sistema judicial internacional per reforçar el seu cas i millorar les perspectives de recuperació. les importants quantitats en joc.

A la demanda presentada al court, Bank Trust va acusar els principals comerciants de conspirar amb l'empresari rus Mikail Shishkhanov, antic propietari dels grans prestadors privats Binbank i Rost Bank.

Segons la demanda, entre el 2013 i el 2017, Shishkhanov suposadament va col·lusionar amb comerciants de les principals empreses de comerç de matèries primeres per ocultar les transferències de Binbank, amb la finalitat de dissipar fons en violació de la normativa financera.

Bank Trust afirma que Binbank va proporcionar fons a aquests comerciants en forma de finançament comercial, que posteriorment van ser redirigits a empreses offshore connectades a Shishkhanov mitjançant transaccions a l'ombra. Aleshores, els comerciants van pagar els diners deguts a Binbank en virtut dels seus acords de finançament comercial amb fons proporcionats pel banc mitjançant préstecs separats a Rost Bank. Aquests fons es van traslladar als comerciants mitjançant una altra sèrie de transaccions a l'ombra amb diverses altres empreses i mai van ser retornats a Rost Bank.

Bank Trust al·lega que els comerciants internacionals van participar conscientment en l'esquema fraudulent, sense assumir cap risc financer mentre rebien comissions, mentre que també van ocultar els veritables motius darrere de les seves transaccions sota l'aparença de comprar i vendre productes bàsics com ara gra o cautxú cru.

Segons la reclamació, no es va fer cap enviament real de mercaderies. Les transaccions de finançament comercial entre Binbank i els comerciants semblaven estar correctament liquidades als registres de Binbank, però la dissipació d'actius real que es va produir a través d'aquestes transaccions no es va detectar.

anunci

Com a resultat de l'esquema, Binbank suposadament va poder manipular els seus estats financers mostrant les altes qualificacions creditícies de les seves contraparts nominals, com ara comerciants fiables coneguts, en lloc de les qualificacions creditícies de les seves contraparts reals, que eren companyies ficticis offshore. .

El setembre de 2017, el Banc de Rússia va posar Binbank i Rost Bank sota administració temporal, havent de proporcionar fons a Rost Bank per permetre que aquest tornés diners a Binbank. En conseqüència, Rost Bank va patir el principal dany financer de l'esquema, ja que va haver de reconèixer les pèrdues en què va incórrer per les transaccions amb les seves contraparts rellevants.

Bank Trust va dir que actua com a successor legal de Rost Bank segons la llei russa i, per tant, té la capacitat legal per reclamar els danys i perjudicis incorreguts per Rost Bank.

"Estem compromesos a responsabilitzar les persones que van participar en aquesta estafa per les seves accions. Aquesta activitat il·legal va causar un dany important als clients de Bank Trust, als russos corrents, i buscarem totes les vies legals disponibles per buscar justícia per als creditors", va dir un portaveu de Bank Trust en un comunicat.

En el moment de la publicació, Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo i Liberty Commodities, així com Shishkanov, no han respost a una sol·licitud de comentaris.

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.

Tendències