Imperi petrolier iranià sota escrutini

Una xarxa financera global que s'estén des de Londres fins a Dubai està sota un escrutini creixent mentre les autoritats occidentals investiguen entitats vinculades a Hossein Shamkhani, fill d'un alt funcionari iranià. Els informes suggereixen que Shamkhani té connexions amb una xarxa implicada en el comerç de matèries primeres, inversions en fons de cobertura i procediments legals davant els tribunals britànics. Tot i que no s'ha establert legalment cap delicte, el govern del Regne Unit i les autoritats dels EUA han intensificat la supervisió de les seves activitats.

El London Hedge Fund s'enfronta a un escrutini

Una de les entitats que crida l'atenció és Ocean Leonid Investments, un fons de cobertura amb seu al barri de Knightsbridge de Londres. El fons, constituït el juny de 2022, s'especialitza en el comerç de petroli, gas i metalls i ha atret talent d'empreses importants com Gunvor Group, Koch Industries i Citadel.

Una investigació de Bloomberg va informar que Ocean Leonid gestiona actius que es creu que estan associats amb Shamkhani, tot i que l'empresa nega qualsevol connexió directa amb ell. Els registres oficials mostren que el fons opera sota ISFAD Fund LP, una entitat amb seu a Dubai, i la seva estructura de propietat continua sent opaca. Tot i que no hi ha proves que Ocean Leonid hagi infringit cap llei, els reguladors del Regne Unit estan supervisant entitats financeres amb possibles vincles amb activitats de comerç de petroli sancionades.

Repressió del Regne Unit contra les empreses comercials amb seu a Londres

En un altre desenvolupament, el govern del Regne Unit ha decidit tancar Nest Wise Trading Ltd., una entitat amb seu a Londres vinculada a la xarxa de Shamkhani. La UK Companies House va emetre un avís en què afirmava que l'empresa no va proporcionar una divulgació adequada de la propietat i que es podria dissoldre en uns mesos si no compleix els requisits reglamentaris.

Nest Wise Trading està associat amb Nest Wise Petroleum LLC, amb seu a Dubai, que s'ha relacionat amb la venda de productes derivats del petroli, combustibles, minerals i productes químics industrials. Les autoritats del Regne Unit no han acusat Nest Wise d'haver fet mal, però la mesura forma part d'una repressió més àmplia contra les empreses sospitoses d'evitar les restriccions al comerç de petroli.

Un portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors del Regne Unit es va negar a comentar el cas i els representants de Nest Wise i Shamkhani no van respondre a les consultes dels mitjans.

Disputa legal a l'Alt Tribunal de Londres

Mentrestant, al Tribunal Superior de Londres s'està desenvolupant una disputa legal no relacionada amb parts relacionades amb el comerç petroquímic iranià. Alliance Petrochemical Investment (API), amb seu a Singapur, que posseeix el 60% de la companyia iraniana Mehr Petrochemical Company (MHPC), ha presentat una reclamació contra els inversors amb seu a Londres Francesco Mazzagatti i Francesco Dixit Dominus. API al·lega que els acusats van desviar 144 milions d'euros de l'empresa mitjançant documents falsificats.

No obstant això, la defensa impugna l'afirmació, argumentant que la demanda té motivacions polítiques i forma part d'una estratègia més àmplia d'Arshiya Jahanpour, un doble ciutadà nord-americà i iranià. Segons els documents judicials, Jahanpour es descriu com la força de control darrere de l'API i se l'acusa de facilitar transaccions que poden estar subjectes a les lleis de sancions dels EUA. Jahanpour nega totes les acusacions.

Els informes també han relacionat la Mehr Petrochemical Company (MHPC) amb investigacions de mala conducta financera a l'Iran, amb al·legacions que l'empresa devia 170 milions de dòlars en moneda d'exportació al govern iranià. Les autoritats iranianes no han presentat cap denúncia formal, però els mitjans de comunicació estatals van informar anteriorment de disputes internes sobre el control de MHPC, inclosa la intervenció d'Ali Shamkhani, el pare d'Hossein Shamkhani.

Xarxes de comerç internacional de petroli en revisió

Segons informes disponibles públicament, les transaccions que involucren Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turquia) han plantejat preguntes sobre els enviaments de petroli iranians. Les dades de les plataformes d'intel·ligència de risc de la cadena de subministrament indiquen que la contrapart dels Emirats Àrabs Units de Starex Turkey va rebre diversos enviaments de productes petroliers el 2023 i el 2024, però no s'ha pres cap acció reguladora contra l'empresa.

Els informes també han destacat Admiral Group Shipping Company, una entitat amb seu als Emirats Àrabs Units associada amb Hossein Shamkhani. Algunes fonts al·leguen que Admiral Group ha participat en l'enviament de petroli cru des de l'Iran i Rússia, però no s'han imposat sancions oficials a la pròpia companyia.

Implicacions potencials per a la seguretat energètica del Regne Unit

El cas legal que implica l'API ha cridat més l'atenció pel seu impacte potencial en la seguretat energètica del Regne Unit. Els acusats, Mazzagatti i Dixit, són alts executius de Viaro Energy, que recentment va acordar adquirir actius de gas del Mar del Nord del Regne Unit a Shell i ExxonMobil. Alguns analistes han advertit que els procediments legals prolongats podrien interrompre la transacció, però no s'ha anunciat cap intervenció reguladora.

Els experts jurídics han assenyalat que les disputes corporatives que involucren empreses energètiques internacionals poden tenir implicacions més àmplies per a la confiança de la inversió en el sector. Tanmateix, cap evidència suggereix que el cas afectarà directament el subministrament de gas del Regne Unit.

Conclusió: un escrutini més gran del comerç mundial de petroli

A mesura que els governs occidentals reforcen la supervisió de les transaccions financeres relacionades amb l'energia, la xarxa de Shamkhani i les entitats relacionades s'enfronten a un escrutini més intens. Tot i que no s'han presentat càrrecs formals contra cap de les figures clau implicades, les batalles legals en curs i les revisions reguladores suggereixen que les autoritats estan observant de prop les estratègies globals de comerç de petroli de l'Iran.

Aquest article es basa en informes disponibles públicament, incloses investigacions de Bloomberg, presentacions corporatives del Regne Unit i procediments legals. Totes les al·legacions continuen impugnades i no s'han establert conclusions legals contra les persones o entitats esmentades. Les parts implicades han negat qualsevol delicte.

Comparteix aquest article: