Connecteu-vos amb nosaltres

Europol

Sis detinguts per haver sifonat 12 milions d'euros en pagaments fraudulents d'atur COVID-19 procedents de França

COMPARTIR:

publicat

on

El 16 de juny, agents de la Gendarmeria Nacional francesa (Gendarmerie Nationale) i la Policia israeliana (משטרת ישראל‎) es van tancar als membres d'un grup de crim organitzat que gestionava un sofisticat esquema de frau de beneficis a banda i banda del mar Mediterrani. Un total de sis persones van ser arrestades en diversos llocs de França.

Es creu que aquest sindicat criminal va estafar l'estat francès de 12 milions d'euros en subsidis d'atur per la COVID-19 utilitzant 3,600 empreses ficticis per reclamar els pagaments. Els beneficis obtinguts de manera fraudulenta es van pagar a comptes bancaris francesos, abans de ser transferits immediatament a l'estranger i traslladats per Europa abans de ser bescanviats en monedes virtuals.  

El principal sospitós, un ciutadà franco-israelià de 30 anys, i la seva dona van ser detinguts a Replonges (França), prop de la frontera amb Suïssa, el 16 de juny a les 5:XNUMX hores mentre intentaven fugir a Ginebra, on tenien previst agafar un vol. Tel-Aviv ha rebut una reserva a l'últim moment. 

Una hora més tard, agents de l'Oficina Central de Lluita contra el Treball Il·legal de la Gendarmeria (OCLTI) i de la Secció d'Investigació de Tolosa (SR Toulouse) van assaltar diverses adreces de París (districte XIX) i els seus suburbis (Pantin) per arrestar els seus còmplices, tots familiars, i fer escorcolls per localitzar, entre altres coses, el lloc on es creia que s'amagava una gran suma de diners. 

L’efectiu es va trobar aquell mateix vespre en un aparcament privat del districte XIX de París). Es van descobrir un total de 19 € i 1 dòlars americans en efectiu amagats en bosses ignífugues i impermeables. Al mateix lloc també es va trobar una bossa que contenia tres rellotges de luxe per valor de 765 € i joies per valor de 630 €. 

A més d'aquestes incautacions, les autoritats franceses també van recuperar més de 6.2 milions d'euros en comptes bancaris propietat d'aquest grup criminal.  

Paral·lelament a les accions a França, la policia israeliana va actuar contra els membres d’aquest mateix grup criminal situat a Israel. Es va detenir un còmplice i es va buscar a la ciutat de Netanya un centre de trucades que es creia que es feia servir per organitzar aquestes estafes a gran escala. En aquesta ocasió es van confiscar telèfons i dispositius informàtics d’alta tecnologia. 

anunci

El suport d’Europol

El suport d’Europol va ser fonamental per a l’èxit d’aquest cas:

  • Centre Europeu de Delinqüència Econòmica i Financera (EFECC) va realitzar una anàlisi financera detallant l'esquema utilitzat per aquests criminals per blanquejar els seus ingressos;
  • Centre Europeu de Cibercriminació d'Europol (EC3) va realitzar una anàlisi de seguiment d’actius criptogràfics;
  • Europol va organitzar dues reunions operatives per reunir els investigadors nacionals per preparar la jornada d'acció. Des de llavors, Europol ha proporcionat un desenvolupament continu d'intel·ligència per donar suport als investigadors de camp, i;
  • un especialista d'Europol es va enviar a París per donar suport a les autoritats franceses amb la jornada d'acció. 

Aquesta operació es va dur a terme en el marc de la Plataforma Multidisciplinària Europea contra les Amenaces Criminals (EMPACT). 
 

EMPACT

A 2010, la Unió Europea va crear un cicle de polítiques de quatre anys to ensure greater continuity in the fight against serious international and organized crime. In 2017 the Council of the EU decided to continue the EU Policy Cycle for the 2018 – 2021 period. It aims to tackle the most significant threats posed by organised and serious international crime to the EU. This is achieved by improving and strengthening cooperation between the relevant services of EU member states, institutions and agencies, as well as non-EU countries and organisations, including the private sector where relevant. Criminal finances is one of the priorities for the Policy Cycle.

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.

Tendències