Eliminada la xarxa de venda de serveis financers falsos en línia

Les autoritats judicials i policials de Bulgària, Xipre, Alemanya, els Països Baixos i Ucraïna, amb el suport d’Europol i Eurojust, es van unir contra un grup de delinqüència organitzada implicat en frau binari. El grup estava darrere d’una plataforma de negociació en línia de serveis financers amb opcions binàries. L’Europol va crear un grup de treball operatiu per donar suport a la investigació transfronterera. 

El dia d'Acció del 6 d'octubre de 2021 a Kíev, Limassol i Sofia va provocar:

• Vuit registres a domicili (cinc a Bulgària, un a Xipre, dos a Ucraïna)
• 17 persones interrogades a Bulgària
• Un objectiu d’alt valor arrestat a Xipre
  Les confiscacions inclouen telèfons, equip electrònic, comptes bancaris i còpies de seguretat de dades 

Almenys 15 milions d'euros perduts en opcions falses

Funcionant entre maig de 2019 i setembre de 2021, la xarxa criminal va atreure els inversors alemanys a fer transaccions per un valor total d’almenys 15 milions d’euros. Els sospitosos anunciaven els serveis financers en línia i a través de les xarxes socials, mentre feien servir més de 250 noms de domini. La xarxa criminal connectada a una empresa amb seu a Ucraïna va establir un centre de trucades a Bulgària. Els aproximadament 100 empleats dels dos centres de trucades, ubicats a Sofia, es van posar en contacte amb els "clients" i van anunciar que pretenien serveis financers en el camp de les opcions binàries sota l'aparença d'assessors financers. Per emprendre l’estafa, els empleats del centre de trucades tenien scripts que contenien converses predefinides i missatges clau per convèncer els clients que alliberessin més fons. No obstant això, una investigació posterior suggereix que la majoria dels empleats no eren conscients que l'empresa per a la qual treballaven estava implicada en un pla de frau. Els beneficis inicials mostrats a la interfície d’usuari van animar els clients a invertir grans quantitats de diners. Tanmateix, els clients no van rebre el pagament dels seus guanys ni saldo creditici un cop ho van sol·licitar. La investigació ha conduït fins ara a 246 procediments penals en 15 estats federals alemanys. 

Per donar suport a la investigació, l'Europol va crear un grup operatiu operatiu dedicat a través del qual va facilitar l'intercanvi d'informació i va proporcionar suport analític. Durant els dies d'acció, l'Europol va desplegar sis experts a Bulgària, Xipre i Ucraïna per comprovar la informació operativa en temps real amb les bases de dades d'Europol per proporcionar contactes als investigadors sobre el terreny. Els experts també van proporcionar experiència tècnica per permetre l'extracció d'informació de dispositius mòbils i infraestructures de TI.

Eurojust va acollir un centre de coordinació per facilitar l'intercanvi d'informació i donar suport a la cooperació entre les autoritats implicades durant el dia de l'acció. 
 

Comparteix aquest article: