Connecteu-vos amb nosaltres

Crim

El Grup PPE demana re-avaluar Suïssa com a país d'alt risc de blanqueig de diners

COMPARTIR:

publicat

on

Utilitzem el vostre registre per proporcionar contingut de la manera que heu consentit i per millorar la nostra comprensió de vosaltres. Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment.

Durant el cap de setmana, un grup de periodistes internacionals va publicar les conclusions d'una investigació que apuntava a problemes massius amb les pràctiques contra el blanqueig de capitals al Swiss Bank Credit Suisse.

Per a l'eurodiputat Markus Ferber, portaveu del Grup PPE a la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris: "Les lleis de privadesa bancàries no han de convertir-se en un pretext per facilitar el blanqueig de capitals i l'evasió fiscal. Les troballes de "Secrets suïssos" apunten a les mancances massives dels bancs suïssos pel que fa a la prevenció del blanqueig de capitals. Aparentment, Credit Suisse té la política de mirar cap a un altre costat en lloc de fer preguntes difícils".

"Els bancs europeus i suïssos tenen vincles estrets, per tant, les deficiències contra el blanqueig de capitals al sector bancari suís també suposen un problema per al sector financer europeu. Quan els bancs suïssos no apliquen correctament els estàndards internacionals contra el blanqueig de capitals, la mateixa Suïssa es converteix en una jurisdicció d'alt risc. Quan la llista de tercers països d'alt risc en l'àmbit del blanqueig de capitals estigui pendent de revisió la propera vegada, la Comissió Europea ha de considerar afegir Suïssa a aquesta llista".

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.

Tendències