Unió duanera: la UE reforça les seves normes sobre control d'efectiu per combatre el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme

Noves regles va entrar en vigor el 3 de juny, la qual cosa millorarà el sistema de control de la UE d'efectiu a l'entrada i la sortida de la UE. Com a part dels esforços de la UE per fer front blanqueig de diners i tallar fonts de finançament del terrorisme, tots els viatgers que entren o surten del territori de la UE ja estan obligats a omplir una declaració d'efectiu quan porten 10,000 € o més en moneda, o el seu equivalent en altres divises, o altres mitjans de pagament, com ara xecs de viatge, pagarés, etc.

A partir del 3 de juny, però, s'implementaran una sèrie de canvis que enduriran encara més les regles i dificultaran encara més moure grans quantitats d'efectiu no detectat. En primer lloc, s'ampliarà la definició de "efectiu" segons les noves regles i ara inclourà les monedes d'or i alguns altres articles d'or. En segon lloc, les autoritats duaneres podran actuar en quantitats inferiors a 10,000 euros quan hi hagi indicis que l'efectiu estigui vinculat a activitats delictives. Finalment, les autoritats duaneres també poden sol·licitar que es presenti una declaració de revelació d'efectiu quan detectin que 10,000 euros o més en efectiu s'envien no acompanyats per correu postal, mercaderies o missatgeria.

Les noves normes també garantiran que les autoritats competents i la Unitat Nacional d'Intel·ligència Financera de cada estat membre tinguin la informació necessària per fer el seguiment i fer front als moviments d'efectiu que es podrien utilitzar per finançar activitats il·legals. La implementació de les normes actualitzades significa que els últims desenvolupaments en els estàndards internacionals del Grup d'Acció Financera (GAFI) sobre la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme es reflecteixen a la legislació de la UE. Els detalls complets i un full informatiu sobre el nou sistema estan disponibles aquí.

Comparteix aquest article: