Connecteu-vos amb nosaltres

Conflictes

Blanqueig de capitals: llistes de propietaris d’empreses per combatre la delinqüència fiscal i el finançament del terrorisme

COMPARTIR:

publicat

on

Reunió del Comitè ECON, intervenció del ministre de Finances de Malta.Els propietaris finals de les empreses hauran d'incloure's en registres centrals dels països de la UE, oberts tant a les autoritats com a persones amb un "interès legítim", com ara periodistes, en virtut d'un acord entre el Parlament Europeu i el Consell Europeu avalat pel Consell Econòmic i Monetari. Comitès d'Afers (a la foto) i de Llibertats Civils el dimarts (27 de gener). La nova directiva contra el blanqueig de capitals pretén ajudar a combatre el blanqueig de capitals, els delictes fiscals i el finançament del terrorisme. També es van aprovar noves normes per facilitar el seguiment de les transferències de fons.

 La quarta directiva contra el blanqueig de capitals (AMLD) obligarà per primera vegada els estats membres de la UE a mantenir registres centrals d'informació sobre els propietaris "beneficiaris" finals de les entitats corporatives i altres persones jurídiques, així com els fideïcomisos. (Un propietari "beneficiari" realment és propietari o controla una empresa i les seves activitats i, en última instància, autoritza les transaccions, tant si aquesta propietat s'exerceix directament com per un apoderat).

Aquests registres centrals no estaven previstos a la proposta inicial de la Comissió Europea, sinó que van ser inclosos pels eurodiputats en les negociacions. El text també exigeix ​​als bancs, auditors, advocats, agents immobiliaris i casinos, entre d'altres, estar més atents a les transaccions sospitoses que realitzen els seus clients.

Accés "Interès legítim".

Els registres centrals seran accessibles per a les autoritats i les seves unitats d'intel·ligència financera (sense cap restricció), per a "entitats obligades" (com els bancs que duen a terme les seves tasques de "diligència deguda al client") i també per al públic (tot i que l'accés públic pot ser subjecte al registre en línia de la persona que ho sol·licita i a una taxa per cobrir les despeses administratives).

Per accedir a un registre, una persona haurà de demostrar, en tot cas, un "interès legítim" en els presumptes blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i en delictes "predicats" que puguin ajudar a finançar-los, com ara corrupció, delictes fiscals i frau.

Aquestes persones (per exemple, periodistes d'investigació) podrien accedir a informació com ara el nom del beneficiari efectiu, el mes i l'any de naixement, la nacionalitat, el país de residència i els detalls de la propietat. Qualsevol exempció a l'accés proporcionada pels estats membres només serà possible "cas per cas, en circumstàncies excepcionals".

anunci

La informació del registre central sobre fideïcomisos només serà accessible per a les autoritats i les "entitats obligades".

Els eurodiputats també van inserir diverses disposicions en el text modificat AMLD per protegir les dades personals.

Mesures especials per a persones “políticament exposades”.

L'acord també aclareix les normes sobre les persones "políticament exposades", és a dir, les persones amb un risc de corrupció més alt que l'habitual a causa dels càrrecs polítics que ocupen, com ara caps d'estat, membres de govern, jutges del Tribunal Suprem i membres de parlaments, així com els seus familiars.

Quan hi ha relacions comercials d'alt risc amb aquestes persones, s'han de posar en marxa mesures addicionals, per exemple, per establir la font de la riquesa i la font dels fons implicats, diu el text.

Seguiment de transferències de fons

Els eurodiputats també van aprovar un acord sobre un projecte de reglament de "transferències de fons", que té com a objectiu millorar la traçabilitat dels pagadors i beneficiaris i els seus actius.

Propers passos

Els dos acords encara han de ser avalats pel ple del Parlament (març o abril) i pel Consell de Ministres de la UE. Aleshores, els estats membres tindran dos anys per transposar la directiva contra el blanqueig de capitals a les seves lleis nacionals.

Els diners blanquejats cada any representen entre el 2 i el 5% del PIB mundial.

Resultat de la votació del text contra el blanqueig de capitals: 87 vots a favor, dos en contra i una abstenció

Resultat de la votació del text de les transferències de fons: 83 vots a favor, quatre en contra i tres abstencions

Ponents de la quarta directiva contra el blanqueig de capitals: Krišjānis Kariņš (PPE, LV), per a la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris, i Judith Sargentini (Verds/ALE, NL), per a la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers Interiors.

Ponents sobre la regulació de les transferències de fons: Peter Simon (S&D, DE), per al Comitè d'Afers Econòmics i Monetaris, i Timothy Kirkhope (ECR, Regne Unit), per al Comitè de Llibertats Civils, Justícia i Afers Interiors.

A la presidència: Claude Moraes (S&D, Regne Unit), del Comitè de Llibertats Civils, Justícia i Afers Interiors, i Peter Simon (S&D, DE), del Comitè d'Afers Econòmics i Monetaris.

Text de l'acord sobre la quarta directiva contra el blanqueig de capitals

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.

Tendències