Connecteu-vos amb nosaltres

Economia

#FinancialFraud al Parlament Europeu

COMPARTIR:

publicat

on

Financial fraud was the subject matter at a conference held in the European Parliament in Brussels on Thursday 9 November. In light of the recent revelations of the ‘Paradise Papers’ on the vast use of off-shore companies in tax havens by the wealthiest in societies for the purpose of tax evasion, the conference paid particular attention to recent large-scale international cases of financial fraud and embezzlement.

A la conferència van assistir diversos eurodiputats, periodistes i representants d'ONG i associacions. El grup de ponents estava format per l’eurodiputat d’honor Frank Schalba-Hoth, l’economista Björn Hultin, el periodista Gary Cartwright i el periodista Jarosław Jakimczy.

Hultin va destacar "la gran mida i l'abast de molts casos recents de frau financer, que en alguns casos ascendeixen a diversos milions d'euros, que poden tenir greus conseqüències i posar en perill no només algunes persones o institucions, sinó que també posen en risc economies i societats senceres com aquestes accions priven els governs de diners i recursos públics ".

Schwalba-Hoth va comentar l’oportunisme dels estafadors criminals en molts països post-soviètics i el seu ús de complexes estructures secretes en empreses offshore per malversar i blanquejar diners robats, utilitzant els mateixos esquemes revelats en els papers paradisíacs de les grans corporacions per ocultar actius per impostos finalitats d’evasió.

En particular, durant la conferència es va plantejar i discutir un dels casos de frau financer més grans de la història, relacionat amb la malversació i el blanqueig de fins a 10 mil milions de dòlars per part de l’empresari kazakh Mukhtar Ablyazov. Actualment, Ablyazov resideix a França, on va fugir després que els tribunals britànics el condemnessin a la presó el 2012 i reclamessin la recuperació de més de 4.5 mil milions de dòlars al Kazakh BTA Bank. El periodista Gary Cartwright va explicar detalladament el procés i la cronologia de com es creu que Ablyazov va emprendre el robatori. Incloïa, entre d’altres, l’ús d’un gran nombre d’empreses comercials establertes en paradisos fiscals off-shore, que rebien préstecs a gran escala per a propietats fictícies i negocis.

anunci

Durant la conferència, el periodista Jakimczy també va debatre sobre una investigació en curs sobre una ONG anomenada Open Dialogue Foundation. L’organització, que es va crear a Polònia i té una oficina a Brussel·les, defensa, entre d’altres, la defensa d’Ablyazov per motius de persecució política. No obstant això, es creu que l'organització al mateix temps també ha estat finançada, entre d'altres, amb diners donats de la xarxa d'empreses propietat d'Ablyazov. "Diverses empreses que han donat a les activitats de l'ONG són marcades i sancionades per Occident", va argumentar Jakimzcik. Gary Cartwright, que ha seguit el cas de prop, va dir: "Hi ha més preguntes que respostes relacionades amb el finançament de l'ODF".

En audiència, Henri Malosse, expresident del Comitè Econòmic i Social Europeu, va demanar a la UE que establís millors mecanismes per rastrejar el finançament de les ONG amb seu a Brussel·les, especialment aquelles que abusen del sistema. També va criticar el desigual camp de joc en què les grans corporacions i els individus amb un patrimoni net utilitzen sistemes secrets per canalitzar els diners cap als paradisos fiscals off-shore.

Mukhtar Abylazov va ser alliberat de la presó per les autoritats franceses el desembre del 2016. Rússia, Ucraïna i Kazakhstan han sol·licitat l'extradició. Mentrestant, es creu que Ablyazov demana asil a Bèlgica o en altres països de la UE. Schwalba-Hoth va dir que "no considerava probable que les autoritats belgues concedissin asil a Abylazov". I Cartwright va argumentar que Ablyazov i altres fugitius del frau financer haurien de ser portats a la justícia i també va destacar la importància d’un procés i procés justos i equilibrats. Mentrestant, BTA Bank continua intentant recuperar els diversos milions d’euros que es creu que romandran amagats en diversos paradisos fiscals marins.

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.

Tendències