Més controvèrsies a l’horitzó dels reportatges de la UE?

Le Freeport Luxembourg, un magatzem enorme al costat de l'aeroport de Findel que gràcies a un estatus especial permet mercaderies des de bons vins fins a vells mestres per romandre lliures d'impostos gairebé indefinidament a les seves voltes, ha estat sota un fort escrutini recentment.

Després que un grup d'eurodiputats expressés la seva preocupació perquè la instal·lació es pogués utilitzar "com a llit de blanqueig de capitals i evasió fiscal", el Parlament Europeu ha posar desfer-se de les zones lliures de tota la Unió Europea com a primer de la seva agenda. Fins ara, però, el president de la Comissió Europea i antic primer ministre luxemburguès, sota la vigilància del qual estava Le Freeport construït—Jean-Claude Juncker ho té respost a les objeccions dels eurodiputats a les zones fiscals especials amb "condescendència i acomiadament", com va assenyalar el eurodiputat alemany Wolf Klinz.

Malgrat la indiferència de Juncker, periodistes i legisladors europeus han identificat una lletania de problemes amb el port franc de Luxemburg, des del possibilitat que les antiguitats saquejades de Síria i l'Iraq poden estar trobant el seu camí en aquests llocs d'emmagatzematge fins al perfil altament problemàtic de l'accionista majoritari de Le Freeport i l'anomenat "rei del port lliure", Yves Bouvier. Bouvier, un carregador de productes de luxe convertit en marxant d'art, està sent demandat per un antic client de diverses jurisdiccions d'arreu del món per més de 1 milions de dòlars en presumpte frau artístic. També està sent investigat per les autoritats suïsses que creuen que sí deu més de 165 milions de CHF en impostos endarrerits. Els altres accionistes de Le Freeport també tenen un historial de quadres; aparentment, Jean-Marc Peretti té links al crim organitzat a Còrsega, mentre que Olivier Thomas ho era acusat de robar tres quadres de Picasso a la fillastra del reconegut pintor.

A més d'aquest catàleg ja extens de problemes amb el model de port lliure, ha sorgit una nova preocupació. Una investigació en profunditat revela que Philippe Dauvergne, conseller delegat de Le Freeport Luxembourg, pot tenir vincles amb persones implicades en el Bugaderia de l'Azerbaidjan, una operació de blanqueig de diners multimilionària en la qual l'elit governant de l'Azerbaidjan va passar grans sumes de diners a través de companyies ficticis registrades al Regne Unit.

Frau a gran escala

L'operació de 2.2 milions de dòlars que s'ha conegut com la bugaderia d'Azerbaidjan es va desenvolupar entre el 2012 i el 2014. Institucions inclòs el govern d'Azerbaidjan i el Banc Internacional de l'Azerbaidjan (IBA) de propietat estatal, que estava a punt de col·lapse després de predeterminat sobre el seu deute el 2017, va injectar grans quantitats de diners a quatre empreses del Regne Unit gestionades per xifres obscures a les Illes Verges Britàniques: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest i LCM Alliance.

anunci

L'efectiu blanquejat a través d'aquestes empreses estrangeres després es va destinar a pagar tot, des dels estils de vida de luxe de les elits azerbaiyanes fins als il·lícits. cabildeo d'europeu i Americà polítics. Els detalls complets d'aquesta operació d'influència a gran escala encara s'estan fent clars. A principis d'any, la diputada alemanya Karin Strenz va ser la primera responsable política europea que va fer front a les conseqüències al seu país d'origen per acceptar regals no revelats de grups de pressió azerbaidjans, i els testimonis han relatat històries espantoses sobre suborns de sobre marró que s'han lliurat a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE) abans d'una votació sobre la situació dels drets humans a l'Azerbaidjan.

Entre les figures clau en l'organització d'aquest esquema fraudulent, segons l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), va ser l'antic conseller delegat de l'IBA Jahangir Hajiev. Hajiev és actualment empresonat durant 15 anys després d'haver estat condemnat per frau, malversació i malversació de fons públics. La seva dona Zamira va fugir al Regne Unit, només per passar un temps sense precedents £ 16 milions a Harrods i convertir-se en el primer destinatari d'una ordre de riquesa inexplicable en virtut d'una nova llei anticorrupció del Regne Unit.

Col·lega comú de Hajiev i Dauvergne: Khagani Bashirov

L'antic company de Hajiev Khagani Bashirov Sembla que també ha aprofitat al màxim la bugaderia, segons una investigació d'Azadliq, la branca azerbaixana de RFE/RL. Bashirov, ciutadà francès d'origen àzeri que viu a Luxemburg, va establir diverses empreses que van rebre préstecs importants de l'IBA. Aquests préstecs no es van tornar mai gràcies a la connexió personal de Bashirov amb Hajiev, segons La periodista azerbaidjana Khadija Ismayilova. En canvi, una sèrie d'empreses que Bashirov controlava enviaven i rebien fons de les empreses amb seu al Regne Unit que formaven la bugaderia azerbaidjana.

Segons els registres corporatius disponibles públicament, Bashirov i Philippe Dauvergne, de la fama de Le Freeport, van col·laborar en almenys 13 empreses al llarg dels anys, del 2008 al 2018, des del VES Consultoria i Concept.com al Regne Unit, a Slovalux Inversió a Eslovàquia, a la Agència Europea d'Esports i Entreteniment a Suïssa. Mentre que Dauvergne ha deixat algunes de les empreses que compartia amb Bashirov, els dos homes romandre al consell de la Cambra de Comerç Luxemburg-Azerbaidjan junts. Les autoritats belgues creuen que hi ha una alta probabilitat que Dauvergne s'hagi associat amb algunes de les empreses implicades en la bugaderia d'Azerbaidjan.

S'afegeix al pes de l'evidència en contra Luxemburg Port gratuït

Les estretes connexions comercials de Dauvergne amb Bashirov plantegen preguntes sobre si és la persona adequada per defensar Le Freeport Luxembourg davant les acusacions que la instal·lació, ja embrutada per la dubtosa reputació del fundador Yves Bouvier, podria ser "un forat negre" per a l'evasió fiscal i el blanqueig de diners, tal com ho va descriure un eurodiputat, i un "punt cec del crim".

De fet, els llaços comercials de Dauvergne només s'afegeixen a la manca general de transparència al voltant dels ports lliures. Com han fet els eurodiputats va assenyalar, no està clar quins béns s'emmagatzemen als ports francs europeus, qui són els autèntics propietaris d'aquests béns, si els objectes de valor s'han adquirit legalment, amb quina freqüència s'han venut i per quant els articles que es mantenen als ports francs, i quins impostos s'han pagat. ells. Amb una estimació 110 milions de €—un 1% del PIB de la UE— es blanqueja cada any al bloc i escàndols des del 2014 Lux Leaks a la bugaderia azerbaidjana descobrint fins a quin punt els diners bruts s'han infiltrat en l'elaboració de polítiques europees, és comprensible que polítics de la UE com el eurodiputat alemany Wolf Klinz conclòs que els riscos de mantenir instal·lacions amb un perfil de reputació com Le Freeport Luxembourg superen significativament els beneficis.

Comparteix aquest article: