Els comptables forenses investiguen el magnat dels mitjans de comunicació russos Vladimir Gusinsky

| Setembre 16, 2019

Els comptables i advocats forenses estan estudiant les finances d’un baró de premsa rus desgraciat per veure si va mentir jurament al jutjat. Un equip d’experts està escorcollant els últims dies de la companyia de mitjans de comunicació de Vladimir Gusinsky abans de declarar-la rebenta.

Treballant àmpliament a les Illes Caiman, estan comprovant exactament per què el senyor Gusinsky va col·lapsar la seva Nova Companyia de Distribució de Mitjans de Comunicació (NMDC) i quan es va vendre.

La data és crucial per a una audiència de l'Alt Tribunal a Londres el passat mes d'octubre.

Gusinsky va dir que era el propietari de NMDC i, per tant, va poder acceptar un acord de 5.2 milions de dòlars en un cas independent.

Va prometre que el tribunal usaria 4.75 milions de dòlars dels diners de la liquidació per pagar un deute a East-West Bank United a Luxemburg.

Durant la vista de l'octubre de 17th, 2018 Gusinsky va preguntar al Sr. James Ramsden, QC si tenia propietat de NMDC.

Gusinsky va dir que ho va fer, destacant que el 90% de l'empresa era el seu i el 10% restant tenia interessos familiars.

I, documents de l'Audiència Superior demostren: "New Media és una empresa constituïda a les Illes Caiman.

"És, i en tot moment material, de forma indirecta pertanyent al 85% aproximadament pel senyor Vladimir Gusinsky".

Els diners formaven part d’un acord amb East-West celebrat a la Cort d’Arbitratge Internacional de Londres (LCIA).

La High Court va concedir al senyor Gusinsky un import de 5.2 milions de dòlars, com a acord d'un antic soci comercial Konstantin Kagalovsky.

Kagalovsky i Gusinsky van participar en l'acció a Londres a l'octubre de 2018.

Ells van ser davant l'honorable jutge Marcus Smith.

Gusinsky va declarar que el seu antic soci, Kagalovsky, havia "diluït" el seu interès [de Gusinsky] per la televisió ucraïnesa TVi per menysvalorar-ne la pena.

En una declaració al Tribunal Superior, el Sr. Kagalovsky va explicar per què desitjava formar una empresa amb el Sr. Gusinsky.

Deia: “Sempre he tingut un interès i motivació més àmplia per preservar TVi com a emissora independent a Ucraïna.

"Crec que la millor manera d'aconseguir aquest objectiu era controlar TVi al meu control exclusiu perquè no considerava que el senyor Gusinsky compartia el meu interès.

Kagalovsky va dir que era imprescindible que TVi romangués independent durant les properes eleccions.

Va dir que el Sr Gusinsky li va dir que el canal ha de seguir la posició de Gazprom, influència de Rússia.

Kagalovsky va dir que això no era possible i va afegir que era la "palla final" de la col·laboració.

El jutge Marcus Smith va acceptar que, segons la legislació ucraïnesa, el senyor Kagalovsky creia que la legislació del seu control de TVi era legal.

Però, tot i donar “tant pes com puc”, no va poder acceptar que el senyor Kagalovsky posés TVi fora de l’abast de l’NMDC del senyor Gusinsky per aquesta raó.

Va ordenar al Sr. Kagalovsky que pagués NMDC $ 4,571,059.54.

Tot i això, els diners estaven "en espera" mentre que l'ex soci va recórrer la sentència.

Quan el Tribunal de Recurs va dictaminar el senyor Kagalovsky no tenia motius per apel·lar, els diners van ser transferits a NMDC a les Illes Caiman.

Però, tot i dir a l'Alt Tribunal que es destinava a East-West, es va pagar en quatre quantitats iguals a un "equip de talent creatiu" de la CNM que va dir que se'ls devia diners.

Fins ara, tots els esforços per rastrejar els diners i les quatre persones han resultat infructuosos.

Dies després, Gusinsky va declarar que NMDC estava en fallida i es va presentar per insolvència.

No obstant això, els tràmits registrats a les Illes Caiman van demostrar més tard que GMNCC ja no era propietat de Gusinsky, sinó de dos russos.

Sembla que, mentre Gusinsky jurava a l'Alt Tribunal que posseïa NMDC, cosa que potser no seria certa.

Els investigadors que treballen a l'est i a l'oest i al senyor Kagalovsky són actualment la data exacta d'aquesta transacció.

El Sr. Ramsden, que va representar el Sr. Kagalovsky a la vista de l'Audiència Superior, va dir: "El Sr. Gusinsky pot tenir una resposta completa a la venda de l'empresa.

"Quan va respondre a la meva pregunta directa a l'Alt Tribunal, potser no sabia qui era propietat de NMDC.

“Tot i això, cal provar alguna cosa.

"Certament, el Sr. Kagalovsky i East-West Bank United persegueixen aquest tema amb vigor". En una audiència financera complexa, els papers judicials demostren que totes les empreses de mitjans de comunicació de Gusinsky són propietat de Swiss New Century (SNC).

Al seu torn, SNC és propietat de la nova companyia de distribució de mitjans de comunicació de Gusinsky (NMDC).

East-West va prestar a SNC $ 75 milions, en els quals va gastar 35 milions de dòlars.

Posteriorment, SNC va retornar 26 milions de dòlars, deixant, amb interès, més de 9 milions de dòlars encara pendents.

Segons l'acord inicial, el préstec s'ha de pagar immediatament i Gusinsky no ha pogut fer aquest pagament.

East-West va presentar una reclamació per l'import pendent a la Xarxa Internacional d'Arbitratge de Londres el 15 de generth, 2018.

Al seu torn, els advocats del rus van presentar una reclamació contra l'acusació de l'Est-Oest de "no estar en marxa".

La reclamació es va retirar més tard.

East-West va afirmar que Gusinsky corria el risc de fallida perquè no tenia fons suficients per efectuar un pagament únic.

Els advocats del banc van dir que el pagament ja s'havia retardat un any després de les reclamacions de "negociació". A més, es temia que faltés el pagament en conjunt.

Els advocats de Gusinsky van demanar al Tribunal d’Arbitratge que permeti dos pagaments de deutes: el març de 31st i octubre 31st, 2019.

El tribunal va pronunciar un acord de compromís per "evitar la fallida de l'acusat i minimitzar el retard dels pagaments al demandant".

Gusinsky es va comprometre a pagar 4.75 milions de dòlars a l'est-oest en unes setmanes. Va dir que els diners ja eren al seu compte bancari del Regne Unit.

Es va destinar a Orient-Oest arran d'una reivindicació exitosa contra el Sr. Kagalovsky, el seu antic soci en el projecte de mitjans de comunicació ucraïnès ITVI.

Kagalovsky va pagar els diners en un compte d'ingredient a l'advocat de Gusinsky, que després el va transmetre a NMDC a les Illes Caiman.

Tot i això, en un mes, Gusinsky va presentar la fallida de NMDC i va reclamar que hi havia deutes de 5.75 milions de dòlars amb l'equip creatiu.

Els diners promesos en jurament a la cort com a pagament parcial a Cisjordània havien desaparegut, ja que el banc temia.

Ara es diu que Gusinsky va enganyar el jutjat de Londres.

Els documents judicials registren el testimoni jurat de Gusinsky el passat 17 d'octubreth, 2019, on afirma que és el principal beneficiari de NMDC i que garanteix la devolució de fons a l'Oest-Oest.

Tot i això, el registre de NMDC a la data del testimoni demostra que podria ser incorrecte.

James Ramsden, QC, va demanar a Gusinsky el jutjat de l'octubre de 17th que tenia propietat de NMDC, i l’oligarque va confirmar que ho va fer.

Tot i això, el registre, amb data 23 d'octubrerd, mostra que els propietaris beneficiaris són Klyamko Anton Andreevich (85%) i Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).

I, els pagaments per comprar les accions de Klyamko i Chernomyrdina es van acabar el mes d'octubre de 22nd.

Però el registre encara es mostra l'octubre de 31st que la parella seguia sent els propietaris beneficiaris.

Comentaris

Comentaris de Facebook

etiquetes: , , , , , , , ,

categoria: Una primera pàgina, Crim, Economia, Empresaris

Els comentaris estan tancats.