L'executiu esquivós nord-americà iranià que podria estar desafiant les sancions: la xarxa d'ombra iraniana

Un home amb vincles estrets amb el règim iranià de línia dura a través de companyies petroquímiques sancionades està darrere d'una acció litigiosa als tribunals anglesos que els seus acusats diuen que és vexatòria i impulsada per la venjança.

La reclamació l'ha presentat l'empresa de Singapur Alliance Petrochemical Investment (API), accionista del 60% de l'empresa iraniana Mehr Petrochemical Company (MHPC), que és copropietària de MHPC com a part d'una empresa conjunta. En segon lloc, és crucial que l'Oficina de Control d'Actius Estrangers dels EUA (OFAC) va anunciar sancions contra MHPC el març de 2023, més tard es va arribar a un assentament entre OFAC i l'antic propietari de MHPC, que descriu les "violacions aparents" per part de MHPC.

Abans d'això, el setembre de 2022, diversos articles als mitjans iranians van informar denúncies que l'Organització d'Inspecció General de l'Iran havia descobert múltiples casos de presumpta corrupció i comportament criminal a MHPC. acording Segons aquests informes, MHPC devia 170 milions de dòlars en moneda d'exportació al govern iranià i també tenia deutes importants amb altres companyies petroquímiques iranianes, ja que els fons generats des de l'Iran no sembla que hagin tornat al país.

En resposta, l'accionista minoritari iranià de MHPC, PGPICC, va nomenar el seu propi CEO per substituir el nomenat inicialment a l'adquisició de la planta el 2018, en suposada incompliment de l'acord contractual entre les dues parts. Segons l'article, PGPIC va escriure una carta a Ali Shamkhani, demanant-li que intervingués en nom seu i nomenés un nou conseller delegat, que ell va fer.

Ali Shamkhani és un general iranià de dues estrelles i anticsecretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, que, segons es diu, exerceix una influència significativa en els sectors clau del país i manté forts vincles amb el Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica (IRGC) des de la seva etapa a la Marina durant el dècada de 1980.

El 17 d'agost de 2023, API va signar un acord amb MHPC, pel qual va acceptar pagar prop de 144 milions d'euros a la planta i, finalment, al govern iranià. Ara API ha presentat una demanda a l'Alt Tribunal al·legant que els acusats, els inversors amb seu a Londres Francesco Mazzagatti i Francesco Dixit Dominus, van desviar aquesta quantitat exacta d'API a través de documents falsificats pel seu propi benefici.

A partir de la declaració de la defensa, però, es tracta d'un cas molt menys clar, un cas que il·lumina Arshiya Jahanpour, un ciutadà dual nord-americà i iranià que suposadament és l'únic controlador de l'API, que dirigeix ​​les seves operacions i decisions, des del setembre. 2018. La defensa al·lega com a director a l'ombra de l'API i últim beneficiari, es creu que el senyor Jahanpour és el rector de l'acció judicial.

Suposadament, va ser el senyor Jahanpour qui va facilitar activament les transaccions entre MHPC i tercers, en violació directa de les sancions nord-americanes que prohibeixen als ciutadans nord-americans participar en activitats comercials i d'inversió amb productes iranians. A més, s'al·lega que aquestes prohibicions de sancions dels EUA s'apliquen per separat al senyor Jahanpour a través de les transaccions i negocis d'API quan aquesta entitat era propietat majoritària per ell.

Segons la declaració de la defensa, el senyor Jahanpour ha intentat en diverses ocasions ocultar la seva implicació en qüestions rellevants, inclosa la compra del 50% de l'API a través de la seva mare i una empresa a nom d'ella, però propietat efectiva d'ell, on també va signar l'acord de compra d'accions com a garant. , "ser fill del Comprador, i condicionat a que el Garant garanteixi les obligacions del Comprador en virtut d'aquest Acord".

Curiosament, aquesta clàusula és, destaca la defensa, l'únic factor diferencial de l'acord de compra d'accions que el Sr. Mazzagatti va signar amb el comprador del 50% restant d'API, que no implica un avalista.

Mentrestant, Hossein Shamkhani, fill d'Ali Shamkhani i fundador d'Admiral Group, s'ha vist embolicat, segons han informat mitjans iranians, en denúncies sobre un escàndol de corrupció que involucra PGPICC, juntament amb alguns dels intercanviadors de diners més influents de l'Iran que han fet, s'ha informat, ha estat ajudant al règim a eludir la internacional sancions.

Atesa la designació nord-americana de l'IRGC com a organització terrorista, 19 fonts considerat que el Grup Admiral estava implicat en el finançament del terrorisme. La pròpia MHPC ha estat designada com a entitat sancionada a través de la seva associació amb PGPICC, per la qual cosa s'ha identificat com a pertanyent a una àmplia xarxa d'empreses de pantalla que operen a Hong Kong, Singapur i els Emirats Àrabs Units, gestionades per cases de divises a l'Iran i als Emirats Àrabs Units. Aquesta xarxa va permetre a PGPICC orquestrar la venda de productes petroquímics per valor de milers de milions de dòlars d'empreses amb seu a l'Iran com MHPC a compradors a l'estranger, tot ocultant la seva implicació en aquests sals.

Només el 2022, es diu que PGPICC va comercialitzar milions de dòlars de polietilè d'alta densitat produït per MHPC a compradors de tercers per lliurar-los a Turquia i Àsia. Curiosament, el document de defensa dels acusats afirma que alguns dels pagaments que se'ls atribueixen "es relacionen amb el producte que API va rebre de MHPC i que el Sr. Jahanpour va organitzar per vendre'ls a clients a Turquia".

L'entitat que s'afirma que s'utilitza per a aquestes transaccions és la turca Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turquia). Una recerca independent de Sayari, una plataforma d'intel·ligència de risc de contrapart i cadena de subministrament, va revelar que la contrapart dels Emirats Àrabs Units de Starex Turquia, Starex International FZE, havia rebut 11 enviaments de productes petroliers sancionats de Rússia durant el 2023 i el 2024. A més, es diu que les dades en mostren 31. enviaments de productes petroliers sancionats des de Starex a la fortament sancionada Reliance Industries Limited o al proveïdors de petroli a Rússia.

Com es detalla a la secció Informe Bloomberg publicat a l'agost d'aquest any, Bloomberg afirma que la companyia d'enviament del grup Admiral Group d'Hossein, amb seu als Emirats Àrabs Units, és un front clau de l'IRGC utilitzat per al contraban de petroli a l'Iran i Rússia, així com al comerç il·legal d'armes.

Tot això posa un focus incòmode sobre Jahanpour, de qui també es diu que té un passaport turc. L'estructura laberíntica de l'empresa, diu la defensa, existeix no només per eludir les sancions que s'han d'imposar amb raó, sinó també per evitar connectar directament el senyor Jahanpour i les seves activitats empresarials amb el règim iranià.

Vist des d'aquesta perspectiva, el fet que algú tan íntimament connectat amb la jerarquia religiosa extremista iraniana i la seva màquina militar tingui permís per emprendre accions judicials a Londres sembla mereixedor d'un escrutini més atent.

De manera alarmant, si Jahanpour ho aconsegueix, s'afirma a la declaració de la defensa que hi podria haver greus conseqüències per al Regne Unit.

El Sr. Mazzagatti i el Sr. Dixit són, respectivament, el CEO i el CFO de Viaro Energy, que a principis d'any va anunciar un acord amb Shell i ExxonMobil per a l'adquisició d'una participació del 100% en els actius del Mar del Nord del Sud del Regne Unit, operats per Shell, propietat dels dos petroliers. gegants.

Segons els termes de l'acord, Viaro Energy assumirà la propietat total d'una de les carteres d'actius de gas més grans i amb més llarga producció de l'UKCS, incloses instal·lacions de producció d'alta qualitat i en bon manteniment i la terminal receptora de gas de Bacton.

S'ha afirmat que qualsevol amenaça a aquest acord, com a resultat de l'acció del senyor Jahanpour, podria ser perjudicial per a la seguretat energètica del Regne Unit.

L'única raó per la qual això podria passar, segons els documents de la defensa, és que Jahanpour continua amargament enfadat perquè no va aconseguir el dret a la propietat del 100% de l'API el setembre de 2018.

Tal com es fa referència a la defensa, la seva reclamació contra Mazzagatti i Dixit forma part de la seva "campanya vexatòria" més àmplia per eliminar l'oposició i aconseguir el control total sobre API, aprofitant els tribunals anglesos per intentar aconseguir-ho.

En llançar la seva venjança, es diu que el senyor Jahanpour va participar en un assetjament contínu i calculat contra els acusats, en particular el senyor Mazzagatti.

Tal com s'indica a la defensa, per a algú que gaudeix d'un estil de vida luxós en una sèrie de propietats de luxe que inclouen una exclusiva suite d'hotel de Dubai de 1500 dòlars la nit i una propietat valuosa a Knightsbridge, Londres, sembla pervers dedicar tant de temps a la venjança. contra antics socis comercials.

Es tracta d'una acció que, potser deliberadament, distreu de la incòmoda acusació de tractes submergits amb el règim iranià i la posició crucial de MHPC per a l'avanç dels seus objectius estratègics.

https://kayhanlife.com/business/irans-mehr-petrochemical-faces-financial-misconduct-allegations/ https://www.naftema.com/report/146475/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7

Comparteix aquest article: