Connecteu-vos amb nosaltres

Crim

Dictamen de diàleg obrir: Kazakhstan més a prop de l'extradició dels oponents polítics de la UE

COMPARTIR:

publicat

on

Utilitzem el vostre registre per proporcionar contingut de la manera que heu consentit i per millorar la nostra comprensió de vosaltres. Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment.

photo_29144El 7 de novembre, el Tribunal d'Apel·lació d'Aix-en-Provence es va dedicar a examinar la sol·licitud russa d'extradició Mukhtar Ablyazov (a la foto). El 8 de novembre, el tribunal espanyol Audiencia Nacional va decidir que Alexandr Pavlov, ex cap de seguretat de Mukhtar Ablyazov, pot ser extradit a Kazakhstan.

França: el cas de Mukhtar Ablyazov

L’objectiu de la vista del tribunal d’apel·lació d’Aix-en-Provence, que va tenir lloc el 7 de novembre (membres de la Fundació hi eren presents per observar la vista), estava relacionada amb la sol·licitud d’extradició presentada per Rússia. En relació amb les garanties del partit rus, la sol·licitud es considerarà ara en paral·lel a la sol·licitud ucraïnesa. La sol·licitud anterior (Rússia va presentar la segona sol·licitud) no ha estat transferida a través del Ministeri de Justícia francès perquè sigui examinada pel tribunal. L’objectiu de la vista era determinar la data de la primera vista principal durant la qual s’haurien de considerar les qüestions substancials del cas. Probablement tindrà lloc el 12 de desembre (amb la primera i principal vista sobre la sol·licitud dels organismes ucraïnesos prevista per al 5 de desembre).

anunci

El cas va ser considerat per un magistrat de tres persones (jutge presidencial, jutge-relator-referent i jutge terciari). En obrir la reunió, el jutge ponent va definir els aspectes clau que requerien l'examen en les diferents etapes del procediment. Va subratllar que el cas planteja una sèrie de dificultats que requereixen informació addicional i, per tant, no es pot esperar una conclusió ràpida.

Els problemes clau identificats inclouen:

1) La sol·licitud presentada es deté l’extradició;

anunci

2) la necessitat de demostrar fins a quin punt es van cometre a Rússia els actes incriminats a Ablyazov;

3) en quina mesura i en quina base vol Rússia perseguir-lo per delictes presumptament comesos fora de les seves fronteres (com es pot apreciar als documents), i;

4) l’existència de camps de treball i la possibilitat d’obligar els presos a realitzar tasques de servei públic al sistema penitenciari rus (pel que sembla, França està duent a terme negociacions extenses amb Rússia sobre aquesta qüestió en el context de la cooperació amb el sistema judicial rus, ja que és una pràctica que França definitivament no accepta).

El fiscal va assenyalar que França no ha de violar els drets humans ni complir les demandes d'Ucraïna i Rússia si hi ha el risc que aquest compliment pugui comportar una infracció de drets.

L’advocat Bruno Rebstock ha subratllat en la seva declaració que:

- El problema, que encara queda, és l'aplicació de la detenció i les dificultats per contactar amb la família (especialment la negativa dels drets de visita al seu fill petit).

- Les normes generals sobre el compliment dels drets humans a Rússia deixen molt a desitjar.

- No hi ha garanties reals (aplicables) que garanteixin un tractament adequat d’Ablyazov a Rússia.

- El Conveni de Minsk, vinculant, entre d'altres, amb Rússia i Kazakhstan, permet l'execució de l'extradició de Rússia a Kazakhstan.

- Les situacions ben documentades i amb freqüència són les que les autoritats russes han declarat una cosa i després n'han fet una altra.

El propi Ablyazov va declarar clarament que no dóna el seu consentiment per a l'extradició i que no té res a afegir ja que el seu càrrec va ser presentat per l'advocat.

En conclusió, el jutge va assenyalar que, en aquesta etapa, el tema més important és obtenir respostes sobre el potencial destí d’Ablyazov, després de la seva possible extradició a Rússia. Va assenyalar que Rússia ofereix garanties en virtut de les quals, sense el consentiment francès, no es realitzarà l'extradició d'Ablyazov a un tercer país i es negarà l'existència de camps de treballs forçats. També va cridar l'atenció sobre el fet que, com França, Rússia no té cap tractat d'extradició amb Kazakhstan.

Les qüestions importants següents inclouran la presentació de tots els informes sobre el cas i les qüestions en joc, la participació del fiscal rus en el contrainterrogatori en un tribunal francès i l’obtenció d’informació addicional de Rússia (en l’àmbit esmentat anteriorment més qüestions relacionades amb els drets humans) necessàries per emetre un judici.

Si el partit rus assenyala que la participació del fiscal en el contra-interrogatori i / o la prestació d'informació addicional requereix més temps, es pot ajornar la data de la propera audiència.

Espanya: el cas d'Alexandr Pavlov

El 8 de novembre, el tribunal espanyol Audiencia Nacional va confirmar en última instància l'extradició d'Alexandr Pavlov a Kazakhstan. Els jutges van votar 10: 7, els vots dels tres jutges que es van abstenir d'expressar la seva opinió sobre el cas anterior van ser decisius. Ara, la decisió del tribunal ha de ser confirmada pel govern d’Espanya, que també té dret a prendre una decisió política de no dur a terme l’extradició. El govern hauria de deliberar sobre això en poques setmanes. Actualment, l'advocat d'Alexandr Pavlov té previst presentar un recurs contra aquesta decisió al Tribunal Europeu de Drets Humans. També cal esperar una apel·lació contra la decisió negativa del procediment de sol·licitud d’asil de Pavlov a partir del juny de 2013.

Segons Amnesty International i Open Dialog Foundation, Pavlov només pot esperar la tortura i un judici confirmat a Kazakhstan.

Enllaç a la declaració d’Amnistia Internacional sobre la decisió del jutjat d’Nuciencia Nacional: Espanya va extraditar l’home a Kazakhstan malgrat el risc de tortura

Europol

Més de 60 acusats de repressió contra el càrtel dels Balcans darrere del gasoducte de cocaïna cap a Europa

publicat

on

Una operació d'aplicació de la llei internacional sense precedents que va involucrar vuit països ha donat lloc a la presentació d'informes penals contra 8 sospitosos pertanyents a un càrtel dels Drogues dels Balcans que inundava Europa amb cocaïna. 

Durant el darrer any s’han dut a terme diverses accions en el marc d’un grup operatiu operatiu entre Espanya, Croàcia, Sèrbia, Alemanya, Eslovènia, Bòsnia i Hercegovina, els Estats Units i Colòmbia, amb els esforços de coordinació liderats pel delicte organitzat europeu greu. Centre. 

Aquesta organització criminal molt mòbil tenia sucursals actives a diversos països europeus i estava composta principalment per delinqüents de Sèrbia, Croàcia, Montenegro i Eslovènia.

anunci

El juliol de 2020, l’Europol va establir un grup de treball operatiu per reunir tots els països implicats per coordinar una estratègia conjunta per fer caure tota la xarxa. Des de llavors, a Europol se li ha proporcionat desenvolupament i anàlisi d’intel·ligència contínua per donar suport als investigadors de camp. 

Resultats del càrtel dels Balcans de l'Operational Taskforce 

  • 61 membres han estat acusats, dels quals 23 han estat arrestats (13 a Espanya i 10 a Eslovènia)
  • Compres de 2,6 tones de cocaïna
  • Incautació de 324 quilos de marihuana
  • Incautació de 612 € en efectiu
  • Confiscació de 9 vehicles de luxe i 5 motos

Una vaga coordinada 

En el marc de les activitats d’intel·ligència realitzades amb els seus homòlegs internacionals, els investigadors espanyols van desenvolupar una intel·ligència fiable segons la qual aquest càrtel preparava una important importació de cocaïna des de Sud-amèrica a Europa la primavera d’aquest any. 

anunci

Es van establir mesures especials de vigilància a mesura que els delinqüents anaven i venien entre Espanya i Amèrica del Sud per finalitzar els detalls de la importació de cocaïna, que sumaven més de 1,25 tones. 

La investigació va agafar ritme al març d’aquest any, quan els líders d’aquest càrtel van viatjar a Espanya per preparar l’arribada del carregament de cocaïna. Aquests dos individus, considerats per Europol com a objectius d’alt valor, havien evitat fins llavors assistir personalment a les reunions per eludir les forces de l’ordre. 

Aquesta va ser una oportunitat massa bona per deixar passar les forces de l'ordre: a primera hora del 10 de març de 2021, agents de la Policia Nacional espanyola (Policia Nacional) van realitzar incursions simultànies a les ciutats de Tarragona, Barcelona, ​​Girona i València, arrestant tretze individus, inclosos els dos mossos i un oficial de policia que va col·laborar amb l'organització criminal. 
Els investigadors espanyols també van desmantellar els fluxos d’ingressos alternatius del càrtel, com la producció i el tràfic de marihuana i la venda de vehicles de luxe. 
 
En una acció de seguiment al maig del 2021, uns altres 48 membres del grup criminal organitzat van ser acusats a Eslovènia per la Policia Nacional (Policija) per la seva participació en la distribució de cocaïna i marihuana per Europa. Un total de deu d’aquests sospitosos estan ara arrestats.  

Les següents autoritats policials van participar en aquesta repressió: 

  • Espanya: Policia Nacional (Policia Nacional)
  • Croàcia:  Oficina Nacional de Policia per a la Repressió de la Corrupció i el Delicte Organitzat (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • Sèrbia: Direcció d'Investigació Criminal de Sèrbia (Uprava kirminalisticke policije)
  • Alemanya: Oficina federal de policia criminal (Bundeskriminalamt), seu de la policia de Frankfurt am Main (Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
  • Eslovènia: Oficina Nacional d'Investigació 
  • Bòsnia i Hercegovina: Policia Federal de Sarajevo
  • Estats Units: Administració de control de drogues dels Estats Units 
  • Colòmbia: Policia Nacional (Policia Nacional)

Aquest equip operatiu formava part de l'estratègia d'Europol per combatre el crim organitzat greu procedent dels Balcans occidentals. 

Mira el vídeo

Seguir llegint

pressupost de la UE

L’oficina antifrau de la UE troba un 20% menys de frau el 2020 que el 2019

publicat

on

L'impacte financer del frau detectat contra el pressupost de la UE va continuar disminuint el 2020, segons l'informe anual sobre protecció dels interessos financers de la Unió Europea (informe PIF) aprovat per la Comissió Europea avui (20 de setembre). Les 1,056 irregularitats fraudulentes reportades el 2020 van tenir un impacte financer combinat de 371 milions d’euros, aproximadament un 20% menys que el 2019 i van continuar la disminució constant dels darrers cinc anys. El nombre d'irregularitats no fraudulentes es va mantenir estable, però va disminuir el seu valor un 6%, segons l'informe.

El comissari de pressupostos i administració, Johannes Hahn, va dir: "La resposta sense precedents de la UE a la pandèmia fa que hi hagi més de 2 bilions d'euros disponibles per ajudar els estats membres a recuperar-se de l'impacte del coronavirus. Treballar junts a nivell de la UE i dels estats membres per mantenir aquests diners fora del frau mai ha estat tan important. Treballant mà a mà, tots els diferents components de l’arquitectura antifrau de la UE proporcionen la nostra defensa contra els estafadors: el treball d’investigació i d’anàlisi de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), els poders fiscals de la Fiscalia Europea (EPPO), el paper de coordinació d'Eurojust, la capacitat operativa d'Europol i una estreta cooperació amb i entre les autoritats nacionals ".

Les notícies positives d’avui arriben quan l’Observador de la UE amb seu a Brussel·les va informar que la Comissió Europea ha bloquejat la Fiscalia Europea (EPPO) perquè utilitzi el seu pressupost per contractar el personal especialitzat que necessiten en les àrees de finances i informàtica. Les afirmacions anònimes semblen estar confirmades per l’eurodiputada Monica Hohlmeier (PPE, DE), que és la presidenta de la comissió de control pressupostari del Parlament Europeu.

anunci

Els aspectes destacats dels avenços aconseguits el 2020 i la primera meitat del 2021 inclouen:

• L'inici de les operacions de la Fiscalia Europea

• Una regulació revisada per a l'OLAF, que garanteixi una cooperació eficaç amb l'EPPO i reforça els poders d'investigació

anunci

• Normes més estrictes sobre la condicionalitat de les assignacions pressupostàries de la UE en els casos en què l’incompliment dels principis de l’estat de dret afecti la protecció dels interessos financers de la UE

• Bons avenços en la implementació de l'estratègia antifrau de la Comissió, amb dos terços de les accions previstes implementades i el terç restant en curs

L'informe PIF també ofereix una reflexió sobre els nous riscos i reptes per als interessos financers de la UE que sorgeixen de la crisi del COVID-19, i les eines per combatre'ls. La Comissió i els estats membres no haurien de baixar la protecció contra aquests riscos, conclou l'informe, i continuar treballant dur per millorar tant la prevenció com la detecció del frau.

El 32è informe anual sobre la protecció dels interessos financers de la UE publicat avui està disponible al lloc web de l’OLAF.

L’EPPO ja ha registrat 1,700 informes de delinqüència i ha obert 300 investigacions, amb les pèrdues en curs per al pressupost de la UE que el comprova en gairebé 4.5 milions d’euros.

Antecedents:

La UE i els estats membres comparteixen la responsabilitat de protegir els interessos financers de la UE i combatre el frau. Les autoritats dels estats membres gestionen aproximadament tres quartes parts de la despesa de la UE i recapten els recursos propis tradicionals de la UE. La Comissió supervisa aquestes dues àrees, estableix normes i verifica el seu compliment.

En virtut del Tractat sobre el funcionament de la Unió Europea (article 325 (5)), la Comissió ha de produir un informe anual sobre la protecció dels interessos financers de la UE (conegut com a informe PIF), que detalli les mesures adoptades a Europa i a nivell nacional per combatre els fraus que afecten el pressupost de la UE. L'informe es basa en la informació comunicada pels estats membres, incloses les dades sobre irregularitats i fraus detectats. L’anàlisi d’aquesta informació permet avaluar quines àrees tenen més risc, de manera que s’orienten millor a l’acció tant a nivell de la UE com nacional.

Missió, mandat i competències de l’OLAF

La missió de l'OLAF és detectar, investigar i aturar el frau amb fons de la UE.

L’OLAF compleix la seva missió mitjançant:

· Realitzar investigacions independents sobre fraus i corrupció relacionats amb fons de la UE, per garantir que tots els diners dels contribuents de la UE arribin a projectes que puguin crear llocs de treball i créixer a Europa;

· Contribuir a enfortir la confiança dels ciutadans en les institucions de la UE mitjançant la investigació de les conductes greus per part del personal de la UE i dels membres de les institucions de la UE;

· Desenvolupar una sòlida política antifrau de la UE.

En la seva funció d’investigació independent, l’OLAF pot investigar assumptes relacionats amb el frau, la corrupció i altres delictes que afecten els interessos financers de la UE sobre:

· Tota la despesa de la UE: les principals categories de despesa són els Fons Estructurals, la política agrícola i el rural

fons per al desenvolupament, despesa directa i ajudes externes;

· Algunes àrees d’ingressos de la UE, principalment els drets de duana;

· Sospites de mala conducta greu per part del personal de la UE i dels membres de les institucions de la UE.

Un cop l'OLAF hagi completat la seva investigació, correspon a les autoritats competents de la UE i nacionals examinar i decidir el seguiment de les recomanacions de l'OLAF. Es presumeix que totes les persones interessades són innocents fins que es demostri la seva culpabilitat davant un tribunal nacional o de la UE competent.

Seguir llegint

Crim

El mercat europeu de cocaïna: més competitiu i més violent

publicat

on

Més violent, divers i competitiu: aquestes són les principals característiques del comerç de cocaïna a Europa. El nou Informe d’informes sobre la cocaïna, llançat avui (8 de setembre) per Europol i UNODC, esbossa la nova dinàmica del mercat de la cocaïna, que representa una clara amenaça per a la seguretat europea i mundial. L'informe es va llançar com a part del programa de treball de CRIMJUST - Enfortiment de la cooperació en matèria de justícia penal al llarg de les rutes de tràfic de drogues en el marc del Programa Mundial de Fluxos Il·lícits de la Unió Europea.

La fragmentació del panorama criminal als països d'origen ha creat noves oportunitats per a les xarxes criminals europees per rebre un subministrament directe de cocaïna, eliminant els intermediaris. Aquesta nova competència al mercat ha provocat un augment de l'oferta de cocaïna i, en conseqüència, una major violència, una tendència desenvolupada a Avaluació de l’amenaça del delicte greu i organitzat de l’Europol 2021. Les noves xarxes de tràfic han desafiat els monopolis dominants anteriorment en el subministrament majorista de cocaïna als mercats europeus. Per exemple, les xarxes criminals dels Balcans occidentals han establert contactes directes amb els productors i han aconseguit un lloc destacat en el subministrament majorista de cocaïna. 

L'informe posa de manifest la importància de la intervenció en origen, ja que aquest mercat està molt impulsat per la cadena de subministrament. Enfortir la cooperació i augmentar encara més l’intercanvi d’informació entre les autoritats policials augmentarà l’eficàcia de les investigacions i la detecció d’enviaments. L'informe posa de manifest la importància de les investigacions sobre blanqueig de capitals per rastrejar els beneficis il·legals i de la confiscació d'assistències relacionades amb activitats delictives. Aquestes investigacions financeres són el nucli principal de la lluita contra el tràfic de cocaïna, garantint que les activitats delictives no paguen.

anunci

Julia Viedma, cap de departament del Centre Operatiu i d'Anàlisi d'Europol, va dir: "El tràfic de cocaïna és una de les preocupacions clau en matèria de seguretat que ens trobem a la UE ara mateix. Prop del 40% dels grups criminals actius a Europa participen en el tràfic de drogues i el comerç de cocaïna genera beneficis criminals de diversos milions d’euros. Comprendre millor els reptes als quals ens enfrontem ens ajudarà a combatre amb més eficàcia l’amenaça violenta que les xarxes de tràfic de cocaïna representen per a les nostres comunitats ”.  

Chloé Carpentier, cap de la secció d’investigació sobre drogues a la UNODC, va destacar com “és probable que continuïn les dinàmiques actuals de diversificació i proliferació de canals de subministrament de cocaïna, actors criminals i modalitats, si no es controla”.

anunci
Seguir llegint
anunci
anunci
anunci

Tendències