Connecteu-vos amb nosaltres

Crim

projecte de campanya de justícia Magnitsky va llançar

COMPARTIR:

publicat

on

Utilitzem el vostre registre per proporcionar contingut de la manera que heu consentit i per millorar la nostra comprensió de vosaltres. Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment.

Sergei-Magnitskys-vídua-N-001Després de l’adopció la setmana passada de la resolució de sancions Magnitsky a tota la UE pel Parlament Europeu, la Campanya de Justícia Magnitsky ha posat en marxa avui (16 de desembre) un nou projecte: “L’obertura de casos Magnitsky revelada en persones i documents”.

La primera exposició del nou projecte recull el paper del fiscal general adjunt de Rússia, Victor Grin, en la dissimulació dels maltractaments i la mort de Sergei Magnitsky.

"L'objectiu del nou projecte de justícia Magnitsky és exposar els funcionaris del govern rus que ocultaven la responsabilitat penal dels implicats en la tortura i matança de Magnitsky i els crims que havia descobert", va dir un representant d'Hermitage Capital.

anunci

L' Llei Magnitsky adoptat als Estats Units estipula la imposició de sancions específiques per als implicats en els esforços per ocultar la responsabilitat legal per la detenció, abús o mort de Sergei Magnitsky.

"Els nous documents mostren que el fiscal Grin era el funcionari clau que supervisava el cas de Magnitsky mentre Sergei estava detingut. No obstant això, malgrat el seu conflicte d'interessos, després de la mort de Magnitsky, va ser assignat com a funcionari clau per decidir si hi havia violacions de la llei ", va dir un representant de l'Hermitage Capital.

Els documents publicats avui presenten el paper del fiscal Grin, inclosos:

anunci
  • El fracàs del fiscal adjunt Grin a l’hora d’abordar la denúncia sobre els maltractaments de custòdia de Magnitsky presentada pel company de Magnitsky, Jamison Firestone, a l’octubre del 2009. Va ser assignada al fiscal Grin per sonda immediata, arran d’una intervenció de l’ambaixador dels Estats Units a Rússia, deu dies abans de la mort de Sergei Magnitsky sota custòdia.
  • Una conclusió secreta emès pel fiscal Grin 18 mesos després de la mort de Magnitsky, el 20 de maig de 2011, que afirmava que no hi havia hagut violacions de la llei per part dels investigadors del Ministeri de l'Interior que maltractaven Magnitsky sota custòdia. Aquesta decisió va ser utilitzada després pel Comitè d'Investigació de Rússia per justificar el seu fracàs a la persecució de funcionaris del Ministeri de l'Interior en el cas Magnitsky.

Els documents publicats avui mostren que, com a part de l’encobriment de funcionaris del Ministeri de l’Interior, el fiscal Grin va iniciar dos casos penals dirigits falsament a Sergei Magnitsky després de la seva mort. L’advocat de la família dels Magnitsky va protestar contra aquests decrets pòstums del fiscal Grin perquè eren contraris a les obligacions legals nacionals i internacionals russes i es basaven en falsedats, però no va servir de res:

Els nous materials també revelen que el fiscal Grin també va jugar un paper clau en l’encobriment dels robatoris descoberts per Sergei Magnitsky.

En primer lloc, el fiscal Grin va ser el responsable directe del fet que no es va dur a terme una investigació adequada sobre la denúncia original sobre els fraus descoberts per Sergei Magnitsky. La queixa va ser presentat pel Fons Hermitage el 3 de desembre de 2007, tres setmanes abans del robatori de 230 milions de dòlars, amb el fiscal general Chaika]. El 5 de desembre de 2007 aquesta denúncia fou enviat al fiscal Grin, però en lloc d’investigar-la, la denúncia es va reenviar als mateixos funcionaris del Ministeri de l’Interior que van ser nomenats a la denúncia i es van tapar.

En segon lloc, va ser el fiscal Grin qui va signar l'acusació pel robatori de 230 milions de dòlars que va trobar que un "empleat de serradora" (Victor Markelov) era el responsable del frau de rebaixa fiscal més gran conegut de la història moderna de Rússia. L'acte d'acusació signat pel fiscal Grin, va exonerar els funcionaris fiscals que van aprovar la devolució de 230 milions de dòlars, afirmant que Markelov els va "enganyar" perquè ho fessin.

"Segons els documents revelats avui, el fiscal adjunt de Rússia, Victor Grin, ha estat implicat personalment en la dissimulació de la persecució i la mort de Sergei Magnitsky i la conspiració criminal que va exposar Sergei Magnitsky", va dir l'ex company de dret de Magnitsky, Jamison Firestone.

“Des del començament de la campanya, ens fem preguntes constantment sobre com és possible que continuï la impunitat per a tots els implicats en la mort de Magnitsky a Rússia. El nostre objectiu és donar llum als materials que revelen com es fa la dissimulació, qui hi participa i qui hi contribueix ", va dir un representant de Hermitage Capital Management.

Europol

Més de 60 acusats de repressió contra el càrtel dels Balcans darrere del gasoducte de cocaïna cap a Europa

publicat

on

Una operació d'aplicació de la llei internacional sense precedents que va involucrar vuit països ha donat lloc a la presentació d'informes penals contra 8 sospitosos pertanyents a un càrtel dels Drogues dels Balcans que inundava Europa amb cocaïna. 

Durant el darrer any s’han dut a terme diverses accions en el marc d’un grup operatiu operatiu entre Espanya, Croàcia, Sèrbia, Alemanya, Eslovènia, Bòsnia i Hercegovina, els Estats Units i Colòmbia, amb els esforços de coordinació liderats pel delicte organitzat europeu greu. Centre. 

Aquesta organització criminal molt mòbil tenia sucursals actives a diversos països europeus i estava composta principalment per delinqüents de Sèrbia, Croàcia, Montenegro i Eslovènia.

anunci

El juliol de 2020, l’Europol va establir un grup de treball operatiu per reunir tots els països implicats per coordinar una estratègia conjunta per fer caure tota la xarxa. Des de llavors, a Europol se li ha proporcionat desenvolupament i anàlisi d’intel·ligència contínua per donar suport als investigadors de camp. 

Resultats del càrtel dels Balcans de l'Operational Taskforce 

  • 61 membres han estat acusats, dels quals 23 han estat arrestats (13 a Espanya i 10 a Eslovènia)
  • Compres de 2,6 tones de cocaïna
  • Incautació de 324 quilos de marihuana
  • Incautació de 612 € en efectiu
  • Confiscació de 9 vehicles de luxe i 5 motos

Una vaga coordinada 

En el marc de les activitats d’intel·ligència realitzades amb els seus homòlegs internacionals, els investigadors espanyols van desenvolupar una intel·ligència fiable segons la qual aquest càrtel preparava una important importació de cocaïna des de Sud-amèrica a Europa la primavera d’aquest any. 

anunci

Es van establir mesures especials de vigilància a mesura que els delinqüents anaven i venien entre Espanya i Amèrica del Sud per finalitzar els detalls de la importació de cocaïna, que sumaven més de 1,25 tones. 

La investigació va agafar ritme al març d’aquest any, quan els líders d’aquest càrtel van viatjar a Espanya per preparar l’arribada del carregament de cocaïna. Aquests dos individus, considerats per Europol com a objectius d’alt valor, havien evitat fins llavors assistir personalment a les reunions per eludir les forces de l’ordre. 

Aquesta va ser una oportunitat massa bona per deixar passar les forces de l'ordre: a primera hora del 10 de març de 2021, agents de la Policia Nacional espanyola (Policia Nacional) van realitzar incursions simultànies a les ciutats de Tarragona, Barcelona, ​​Girona i València, arrestant tretze individus, inclosos els dos mossos i un oficial de policia que va col·laborar amb l'organització criminal. 
Els investigadors espanyols també van desmantellar els fluxos d’ingressos alternatius del càrtel, com la producció i el tràfic de marihuana i la venda de vehicles de luxe. 
 
En una acció de seguiment al maig del 2021, uns altres 48 membres del grup criminal organitzat van ser acusats a Eslovènia per la Policia Nacional (Policija) per la seva participació en la distribució de cocaïna i marihuana per Europa. Un total de deu d’aquests sospitosos estan ara arrestats.  

Les següents autoritats policials van participar en aquesta repressió: 

  • Espanya: Policia Nacional (Policia Nacional)
  • Croàcia:  Oficina Nacional de Policia per a la Repressió de la Corrupció i el Delicte Organitzat (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • Sèrbia: Direcció d'Investigació Criminal de Sèrbia (Uprava kirminalisticke policije)
  • Alemanya: Oficina federal de policia criminal (Bundeskriminalamt), seu de la policia de Frankfurt am Main (Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
  • Eslovènia: Oficina Nacional d'Investigació 
  • Bòsnia i Hercegovina: Policia Federal de Sarajevo
  • Estats Units: Administració de control de drogues dels Estats Units 
  • Colòmbia: Policia Nacional (Policia Nacional)

Aquest equip operatiu formava part de l'estratègia d'Europol per combatre el crim organitzat greu procedent dels Balcans occidentals. 

Mira el vídeo

Seguir llegint

pressupost de la UE

L’oficina antifrau de la UE troba un 20% menys de frau el 2020 que el 2019

publicat

on

L'impacte financer del frau detectat contra el pressupost de la UE va continuar disminuint el 2020, segons l'informe anual sobre protecció dels interessos financers de la Unió Europea (informe PIF) aprovat per la Comissió Europea avui (20 de setembre). Les 1,056 irregularitats fraudulentes reportades el 2020 van tenir un impacte financer combinat de 371 milions d’euros, aproximadament un 20% menys que el 2019 i van continuar la disminució constant dels darrers cinc anys. El nombre d'irregularitats no fraudulentes es va mantenir estable, però va disminuir el seu valor un 6%, segons l'informe.

El comissari de pressupostos i administració, Johannes Hahn, va dir: "La resposta sense precedents de la UE a la pandèmia fa que hi hagi més de 2 bilions d'euros disponibles per ajudar els estats membres a recuperar-se de l'impacte del coronavirus. Treballar junts a nivell de la UE i dels estats membres per mantenir aquests diners fora del frau mai ha estat tan important. Treballant mà a mà, tots els diferents components de l’arquitectura antifrau de la UE proporcionen la nostra defensa contra els estafadors: el treball d’investigació i d’anàlisi de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), els poders fiscals de la Fiscalia Europea (EPPO), el paper de coordinació d'Eurojust, la capacitat operativa d'Europol i una estreta cooperació amb i entre les autoritats nacionals ".

Les notícies positives d’avui arriben quan l’Observador de la UE amb seu a Brussel·les va informar que la Comissió Europea ha bloquejat la Fiscalia Europea (EPPO) perquè utilitzi el seu pressupost per contractar el personal especialitzat que necessiten en les àrees de finances i informàtica. Les afirmacions anònimes semblen estar confirmades per l’eurodiputada Monica Hohlmeier (PPE, DE), que és la presidenta de la comissió de control pressupostari del Parlament Europeu.

anunci

Els aspectes destacats dels avenços aconseguits el 2020 i la primera meitat del 2021 inclouen:

• L'inici de les operacions de la Fiscalia Europea

• Una regulació revisada per a l'OLAF, que garanteixi una cooperació eficaç amb l'EPPO i reforça els poders d'investigació

anunci

• Normes més estrictes sobre la condicionalitat de les assignacions pressupostàries de la UE en els casos en què l’incompliment dels principis de l’estat de dret afecti la protecció dels interessos financers de la UE

• Bons avenços en la implementació de l'estratègia antifrau de la Comissió, amb dos terços de les accions previstes implementades i el terç restant en curs

L'informe PIF també ofereix una reflexió sobre els nous riscos i reptes per als interessos financers de la UE que sorgeixen de la crisi del COVID-19, i les eines per combatre'ls. La Comissió i els estats membres no haurien de baixar la protecció contra aquests riscos, conclou l'informe, i continuar treballant dur per millorar tant la prevenció com la detecció del frau.

El 32è informe anual sobre la protecció dels interessos financers de la UE publicat avui està disponible al lloc web de l’OLAF.

L’EPPO ja ha registrat 1,700 informes de delinqüència i ha obert 300 investigacions, amb les pèrdues en curs per al pressupost de la UE que el comprova en gairebé 4.5 milions d’euros.

Antecedents:

La UE i els estats membres comparteixen la responsabilitat de protegir els interessos financers de la UE i combatre el frau. Les autoritats dels estats membres gestionen aproximadament tres quartes parts de la despesa de la UE i recapten els recursos propis tradicionals de la UE. La Comissió supervisa aquestes dues àrees, estableix normes i verifica el seu compliment.

En virtut del Tractat sobre el funcionament de la Unió Europea (article 325 (5)), la Comissió ha de produir un informe anual sobre la protecció dels interessos financers de la UE (conegut com a informe PIF), que detalli les mesures adoptades a Europa i a nivell nacional per combatre els fraus que afecten el pressupost de la UE. L'informe es basa en la informació comunicada pels estats membres, incloses les dades sobre irregularitats i fraus detectats. L’anàlisi d’aquesta informació permet avaluar quines àrees tenen més risc, de manera que s’orienten millor a l’acció tant a nivell de la UE com nacional.

Missió, mandat i competències de l’OLAF

La missió de l'OLAF és detectar, investigar i aturar el frau amb fons de la UE.

L’OLAF compleix la seva missió mitjançant:

· Realitzar investigacions independents sobre fraus i corrupció relacionats amb fons de la UE, per garantir que tots els diners dels contribuents de la UE arribin a projectes que puguin crear llocs de treball i créixer a Europa;

· Contribuir a enfortir la confiança dels ciutadans en les institucions de la UE mitjançant la investigació de les conductes greus per part del personal de la UE i dels membres de les institucions de la UE;

· Desenvolupar una sòlida política antifrau de la UE.

En la seva funció d’investigació independent, l’OLAF pot investigar assumptes relacionats amb el frau, la corrupció i altres delictes que afecten els interessos financers de la UE sobre:

· Tota la despesa de la UE: les principals categories de despesa són els Fons Estructurals, la política agrícola i el rural

fons per al desenvolupament, despesa directa i ajudes externes;

· Algunes àrees d’ingressos de la UE, principalment els drets de duana;

· Sospites de mala conducta greu per part del personal de la UE i dels membres de les institucions de la UE.

Un cop l'OLAF hagi completat la seva investigació, correspon a les autoritats competents de la UE i nacionals examinar i decidir el seguiment de les recomanacions de l'OLAF. Es presumeix que totes les persones interessades són innocents fins que es demostri la seva culpabilitat davant un tribunal nacional o de la UE competent.

Seguir llegint

Crim

El mercat europeu de cocaïna: més competitiu i més violent

publicat

on

Més violent, divers i competitiu: aquestes són les principals característiques del comerç de cocaïna a Europa. El nou Informe d’informes sobre la cocaïna, llançat avui (8 de setembre) per Europol i UNODC, esbossa la nova dinàmica del mercat de la cocaïna, que representa una clara amenaça per a la seguretat europea i mundial. L'informe es va llançar com a part del programa de treball de CRIMJUST - Enfortiment de la cooperació en matèria de justícia penal al llarg de les rutes de tràfic de drogues en el marc del Programa Mundial de Fluxos Il·lícits de la Unió Europea.

La fragmentació del panorama criminal als països d'origen ha creat noves oportunitats per a les xarxes criminals europees per rebre un subministrament directe de cocaïna, eliminant els intermediaris. Aquesta nova competència al mercat ha provocat un augment de l'oferta de cocaïna i, en conseqüència, una major violència, una tendència desenvolupada a Avaluació de l’amenaça del delicte greu i organitzat de l’Europol 2021. Les noves xarxes de tràfic han desafiat els monopolis dominants anteriorment en el subministrament majorista de cocaïna als mercats europeus. Per exemple, les xarxes criminals dels Balcans occidentals han establert contactes directes amb els productors i han aconseguit un lloc destacat en el subministrament majorista de cocaïna. 

L'informe posa de manifest la importància de la intervenció en origen, ja que aquest mercat està molt impulsat per la cadena de subministrament. Enfortir la cooperació i augmentar encara més l’intercanvi d’informació entre les autoritats policials augmentarà l’eficàcia de les investigacions i la detecció d’enviaments. L'informe posa de manifest la importància de les investigacions sobre blanqueig de capitals per rastrejar els beneficis il·legals i de la confiscació d'assistències relacionades amb activitats delictives. Aquestes investigacions financeres són el nucli principal de la lluita contra el tràfic de cocaïna, garantint que les activitats delictives no paguen.

anunci

Julia Viedma, cap de departament del Centre Operatiu i d'Anàlisi d'Europol, va dir: "El tràfic de cocaïna és una de les preocupacions clau en matèria de seguretat que ens trobem a la UE ara mateix. Prop del 40% dels grups criminals actius a Europa participen en el tràfic de drogues i el comerç de cocaïna genera beneficis criminals de diversos milions d’euros. Comprendre millor els reptes als quals ens enfrontem ens ajudarà a combatre amb més eficàcia l’amenaça violenta que les xarxes de tràfic de cocaïna representen per a les nostres comunitats ”.  

Chloé Carpentier, cap de la secció d’investigació sobre drogues a la UNODC, va destacar com “és probable que continuïn les dinàmiques actuals de diversificació i proliferació de canals de subministrament de cocaïna, actors criminals i modalitats, si no es controla”.

anunci
Seguir llegint
anunci
anunci
anunci

Tendències