Connecteu-vos amb nosaltres

Crim

Cap a les normes contra el rentat de diners més estrictes de la UE

COMPARTIR:

publicat

on

Utilitzem el vostre registre per proporcionar contingut de la manera que heu consentit i per millorar la nostra comprensió de vosaltres. Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment.

20140219PHT36474_landscape_600_300El blanqueig de capitals va representar el 2.7% del PIB mundial (1.6 bilions de dòlars) el 2009, segons l’ONU. Les noves tecnologies han facilitat encara més que els delinqüents, com ara traficants de drogues, fabricants de finançament i falsificadors, blanquin els seus diners bruts. El 20 de febrer, els comitès de llibertats econòmiques i civils voten sobre normes més severes contra el blanqueig de diners, que cobreixen el joc en línia i obliguen les empreses a proporcionar informació més precisa sobre els propietaris reals.

definició
El blanqueig de capitals és el procés de dissimular l’origen il·legal dels béns (normalment en efectiu) de manera que no es pot relacionar amb un delicte (per exemple, tràfic de drogues, armes i éssers humans, robatori, extorsió, corrupció, etc.).Com funciona
Els delinqüents tenen moltes maneres d’ocultar diners bruts, però normalment consten de tres etapes:

1. Col·locació 2. Capes 3. Integració
Dipositeu diners bruts en un compte bancari. Exemples: dividir l’efectiu en sumes menors per facilitar el transport a l’estranger; canviant-lo en barres d’or o xecs Ocultar l'origen il·legal dels fons. Exemples: transferències bancàries; repartiment entre comptes bancaris, països, particulars, empreses Creeu un origen legal aparent per als fons que tornin a entrar al circuit econòmic normal. Exemples: creació de contractes ficticis, factures, préstecs; fabricar guanys de casino; dissimular la propietat dels actius

Font: OCDE

Tècniques habituals

  • Factures fictícies: les factures s’emeten per serveis ficticis o per valor inferior al valor declarat. Això permet a una empresa justificar els imports que té als seus comptes bancaris, fent-los legítims.
  • Empreses frontals: per tal de “rentar prèviament” fons il·lícits, els dipòsits bancaris es realitzen a través d’empreses de cobertura (que només existeixen en paper) o empreses (també conegudes com a empreses frontals) que estan directament o indirectament vinculades a una organització criminal.

Les noves normes garantiran més transparència i una millor visió general de les transaccions financeres, cosa que dificultarà la creació d’empreses falses i la transferència de diners bruts d’un compte a un altre.
Es preveu que la votació del ple tingui lloc al març. És probable que les negociacions amb el Consell i la Comissió Europea comencin quan Itàlia assumeixi la presidència del Consell en la segona part de l'any.

anunci

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.

Tendències