Connecteu-vos amb nosaltres

EU

Parlament més estricta la normativa contra el blanqueig de diners

COMPARTIR:

publicat

on

20140307PHT37907_originalEls propietaris finals d'empreses i fideïcomisos haurien d'incloure's en registres públics dels països de la UE, d'acord amb l'esborrany de normes contra el blanqueig de capitals votat pel Parlament aquest dimarts. L'avantprojecte de llei també requeriria que els bancs, auditors, advocats, agents immobiliaris i casinos, entre d'altres, estiguessin més alerta davant les transaccions sospitoses realitzades pels seus clients. L'objectiu és fer més difícils d'ocultar les ofertes dubtoses i combatre l'evasió fiscal.

“The public registers will make life more difficult for criminals trying to hide their money. Our economy currently loses huge amounts to tax evasion”, said Civil Liberties Committee rapporteur Judith Sargentini (Greens/EFA, NL). “Today is a good day for law-abiding citizens, but a lousy day for criminals”, added Economic and Monetary Affairs Committee rapporteur Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

Registres per mostrar qui realment està darrere d'una empresa

D'acord amb la directiva contra el blanqueig de capitals (AMLD), modificada pels eurodiputats, un registre central públic a cada país de la UE inclouria informació sobre els beneficiaris finals de tot tipus d'acords legals, incloses empreses, fundacions, holdings i trusts.

These registers would be interconnected across the EU and would be “publicly available following prior identification of the person wishing to access the information through basic online registration”, MEPs say. They nonetheless inserted several provisions in the amended AMLD to protect data privacy and to ensure that only the minimum information necessary is put in the register.

Watch out for dodgy transactions…

Les normes proposades requeririen que els bancs, les institucions financeres, els auditors, els advocats, els comptables, els assessors fiscals i els agents immobiliaris, entre d'altres, estiguessin més vigilants davant les transaccions sospitoses realitzades pels seus clients. Els casinos s'inclouen en l'àmbit d'aplicació de l'esborrany de normes, però els estats membres poden excloure altres serveis de jocs d'atzar amb un risc baix.

anunci

L'AMLD modificada preveu un enfocament basat en el risc, que permet als estats membres identificar, comprendre i mitigar millor els riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. El Parlament també ha votat el Reglament de transferència de fons, que té com a objectiu millorar la traçabilitat dels pagadors i beneficiaris i dels seus actius.

…and politically-exposed persons

The rules on “politically-exposed persons”, i.e. people at a higher than usual risk of corruption due to the political positions they hold, are extended to “domestic” politically-exposed persons. These people are those who are or have been “entrusted by the member state with prominent public functions”, such as heads of state, members of government, supreme court judges, and members of parliaments.

En cas de relacions comercials d'alt risc amb aquestes persones, s'han de posar en marxa mesures addicionals, per exemple, per establir la font de la riquesa i la font dels fons implicats.

Propers passos

El Parlament Europeu ha votat la seva primera lectura del projecte de llei, per tal de consolidar la feina feta fins ara i lliurar-la al proper Parlament. Això garanteix que els eurodiputats recentment elegits al maig puguin decidir no començar de zero, sinó que es basen en el treball realitzat durant el mandat actual.

La resolució legislativa sobre l'AMLD es va aprovar per 643 vots contra 30 amb 12 abstencions i la resolució legislativa sobre transferència de fons per 627 vots contra 33 amb 18 abstencions.

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.

Tendències