Parlament més estricta la normativa contra el blanqueig de diners

Els propietaris finals d'empreses i fideïcomisos haurien d'incloure's en registres públics dels països de la UE, d'acord amb l'esborrany de normes contra el blanqueig de capitals votat pel Parlament aquest dimarts. L'avantprojecte de llei també requeriria que els bancs, auditors, advocats, agents immobiliaris i casinos, entre d'altres, estiguessin més alerta davant les transaccions sospitoses realitzades pels seus clients. L'objectiu és fer més difícils d'ocultar les ofertes dubtoses i combatre l'evasió fiscal.

"Els registres públics dificultaran la vida dels delinqüents que intenten amagar els seus diners. Actualment, la nostra economia perd grans quantitats per l'evasió fiscal", va dir la ponent del Comitè de Llibertats Civils Judith Sargentini (Verds/ALE, NL). "Avui és un bon dia per als ciutadans respectuosos de la llei, però un dia dolent per als delinqüents", va afegir el ponent del Comitè d'Afers Econòmics i Monetaris, Krišjānis Kariņš (PPE, LV).

Registres per mostrar qui realment està darrere d'una empresa

D'acord amb la directiva contra el blanqueig de capitals (AMLD), modificada pels eurodiputats, un registre central públic a cada país de la UE inclouria informació sobre els beneficiaris finals de tot tipus d'acords legals, incloses empreses, fundacions, holdings i trusts.

Aquests registres estarien interconnectats a tota la UE i estarien "disponibles públicament després de la identificació prèvia de la persona que vol accedir a la informació mitjançant un registre bàsic en línia", diuen els eurodiputats. No obstant això, van inserir diverses disposicions a l'AMLD modificada per protegir la privadesa de les dades i per garantir que només s'inclogui al registre la informació mínima necessària.

Compte amb les transaccions poc fiables...

Les normes proposades requeririen que els bancs, les institucions financeres, els auditors, els advocats, els comptables, els assessors fiscals i els agents immobiliaris, entre d'altres, estiguessin més vigilants davant les transaccions sospitoses realitzades pels seus clients. Els casinos s'inclouen en l'àmbit d'aplicació de l'esborrany de normes, però els estats membres poden excloure altres serveis de jocs d'atzar amb un risc baix.

anunci

L'AMLD modificada preveu un enfocament basat en el risc, que permet als estats membres identificar, comprendre i mitigar millor els riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. El Parlament també ha votat el Reglament de transferència de fons, que té com a objectiu millorar la traçabilitat dels pagadors i beneficiaris i dels seus actius.

...i persones políticament exposades

Les normes sobre "persones políticament exposades", és a dir, persones amb un risc de corrupció més alt del habitual a causa dels càrrecs polítics que ocupen, s'estenen a les persones "domèstiques" políticament exposades. Aquestes persones són aquelles que tenen o han estat "encomanades per l'estat membre amb funcions públiques destacades", com ara caps d'estat, membres de govern, jutges del Tribunal Suprem i membres dels parlaments.

En cas de relacions comercials d'alt risc amb aquestes persones, s'han de posar en marxa mesures addicionals, per exemple, per establir la font de la riquesa i la font dels fons implicats.

Propers passos

El Parlament Europeu ha votat la seva primera lectura del projecte de llei, per tal de consolidar la feina feta fins ara i lliurar-la al proper Parlament. Això garanteix que els eurodiputats recentment elegits al maig puguin decidir no començar de zero, sinó que es basen en el treball realitzat durant el mandat actual.

La resolució legislativa sobre l'AMLD es va aprovar per 643 vots contra 30 amb 12 abstencions i la resolució legislativa sobre transferència de fons per 627 vots contra 33 amb 18 abstencions.

Comparteix aquest article: