Connecteu-vos amb nosaltres

EU

Les autoritats policials franceses llancen investigacions criminals de blanqueig de diners en el Danske Bank en relació amb el cas #Magnitsky

COMPARTIR:

publicat

on

La cort francesa, Tribunal de Gran Instància de París, va acceptar la sol·licitud de les autoritats policials franceses per obrir una investigació criminal sobre blanqueig de capitals a la institució financera danesa Danske Bank pel seu paper en el blanqueig de diners a França, que es va originar en el frau de 230 milions de dòlars americans descobert per Sergei Magnitsky.

"Aquest és un pas important en la nostra campanya per la justícia per a Sergei Magnitsky. Va ser assassinat per descobrir el robatori de 230 milions de dòlars a través d'un pla de corrupció patrocinat pel govern rus. Volem assegurar-nos que qualsevol persona d'Occident que es va beneficiar d'aquest delicte o va ajudar a facilitar-lo sigui processada en la mesura de la llei," Va dir William Browder, líder de la Campanya de Justícia Mundial Magnitsky.

El cas penal a França està dirigit per un jutge d’instrucció Renaud Van Ruymbeke, conegut pel seu paper en casos de corrupció política i financera de gran perfil.

La investigació es va iniciar en els comptes de la filial estoniana de Danske Bank, Sampo Bank, que es van utilitzar per blanquejar el producte del frau de 230 milions de dòlars EUA.

La investigació francesa es va iniciar arran d’una sol·licitud presentada per Hermitage Capital Management, la firma, que va ser víctima a Rússia per un frau de 230 milions de dòlars EUA i l’advocat de la qual va morir Sergei Magnitsky després d’exposar-la i declarar sobre els funcionaris de l’Estat implicats.

Els comptes del Banc Sampo es van utilitzar per blanquejar dotzenes de milions de dòlars en ingressos il·lícits fora de Rússia, inclosa França.

Anteriorment, sota el mateix cas penal francès, es detenia un doble nacional rus-francès a Saint Tropez i es congelaven milions d'euros a França, Mònaco i Luxemburg.

anunci

Les forces de l'ordre estan investigant el blanqueig de diners transnacional de productes derivats del frau de 230 milions de dòlars EUA a Suïssa, Luxemburg i els EUA, entre d'altres.

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.

Tendències