Noves regles per afrontar el #Terrorisme i el #FinançamentCriminal

Noves normes per combatre el blanqueig de capitals

Segons les estimacions, Cada any es generen 110 milions d’euros a partir d’activitats delictives dins de la UE (equivalent a l’1% del producte interior brut de la UE). Els ingressos de la delinqüència i els esquemes de blanqueig de diners es poden utilitzar per finançar activitats terroristes.

El blanqueig de diners és un delicte penal a tots els països de la UE, però les definicions i les sancions varien. Aquestes diferències poden ser aprofitades pels delinqüents que poden operar en països amb sancions més suaus. El noves normes contra el blanqueig de capitals farà que la definició de delictes i sancions relacionats amb el blanqueig de capitals sigui la mateixa per a tots els països de la UE. La legislació també abordaria els ingressos del ciberdelinqüència i facilitaria la cooperació dels països de la UE en aquests delictes.

“Fer front al blanqueig de diners és un tema europeu i mundial que necessita una resposta forta. Ara proporcionem a les autoritats policials una forta caixa d’eines per privar els delinqüents del seu actiu més important: els diners ”, va dir l’autor de l’informe Ignazio Corrao, membre italià del grup EFDD.

Controls d’efectiu a les fronteres de la UE

El diputat també votarà les actualitzacions de normes sobre el trasllat d’efectiu a països no pertanyents a la UE. Tothom que viatgi des de la UE o des de la mateixa estarà obligat a declarar si porta més de 10,000 €.

anunci

Les noves regles també ampliaran la definició d’efectiu a les targetes prepagades i a productes bàsics molt líquids com l’or. També s’haurà de declarar l’efectiu enviat per mercaderies o paqueteria. Les normes també milloraran l’intercanvi d’informació entre països de la UE i països de fora de la UE. Les sancions per manca de divulgació d’efectiu corresponen als estats membres, però han de ser efectives, proporcionades i dissuasives.

"Hem d'assegurar-nos que les persones adequades tinguin accés a les dades adequades", va dir Mady Delvaux, membre luxemburguès del grup S&D, que és un dels eurodiputats responsables de dirigir els plans a través del Parlament. També va afegir que tenir una unitat d'intel·ligència financera europea podria ajudar els seus homòlegs nacionals a investigar crims internacionals.

En determinades condicions, les autoritats tindran el dret de seguir els moviments d’efectiu per sota del llindar i detenir-los temporalment si hi ha indicis d’activitat criminal.

"Hem actualitzat les eines que tenen les autoritats policials per rastrejar millor els efectius en trànsit, tot assegurant-nos que les normes siguin proporcionades i respectin els drets fonamentals dels ciutadans", va dir. Juan Fernando López Aguilar, membre espanyol del grup S&D, que és l’altre europarlamentari responsable d’aquests plans.