La Comissió fa referència a #Luxembourg a #EUCourtOfJustice perquè no compleixi completament les normes #EUMoneyLaundering

La Comissió Europea ha decidit remetre Luxemburg al Tribunal de Justícia de la UE perquè només hagi transposat una part del 4a Directiva contra el blanqueig de capitals (Directiva 2015 / 849) al seu dret nacional.

La Comissió va proposar que el Tribunal cobri una suma global i sancions diàries fins que Luxemburg prengui les mesures necessàries.

La comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, Věra Jourová, va dir: "Tenim regles estrictes contra el blanqueig de capitals a nivell de la UE, però necessitem que tots els estats membres implementin aquestes normes sobre el terreny. No volem cap punt feble a la UE que Els escàndols recents han demostrat que els estats membres haurien de tractar això com una qüestió d'urgència".

Els estats membres havien de transposar la Directiva a la legislació nacional abans del 26 de juny de 2018 4^th Directiva contra el blanqueig de capitals reforça les normes existents anteriorment mitjançant:

• Enfortir l'obligació d'avaluació de riscos per a bancs, advocats i comptables;
• establir requisits clars de transparència sobre la propietat efectiva per a empreses i fideïcomisos;
• facilitar la cooperació i l'intercanvi d'informació entre les Unitats d'Intel·ligència Financera dels diferents estats membres per identificar i seguir transferències sospitoses de diners per prevenir i detectar el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme;
• establir una política coherent cap als països no membres de la UE que tenen normes deficients contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, i;
• reforçar la potestat sancionadora de les autoritats competents.

Fons

Pel que fa al 4^th La Directiva contra el blanqueig de capitals, la Comissió ha obert fins ara procediments d'infracció per no comunicació de mesures de transposició contra 21 estats membres: tres es troben actualment en fase de remissió judicial (Romania, Irlanda i ara Luxemburg), amb un en suspens (Grècia). , nou a l'etapa de Dictàmens motivats, i vuit a l'etapa de Cartes de mora.

La Comissió Europea també va enviar a Estònia i Dinamarca un dictamen motivat i una carta de requeriment, respectivament, com a part d'aquesta mateixa avaluació.

anunci

Mentrestant, arran de les revelacions dels Papers de Panamà i dels atacs terroristes a Europa, la Comissió va proposar un 5^th Directiva contra el blanqueig de capitals per intensificar encara més la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Aquestes noves normes tenen com a objectiu garantir un alt nivell de salvaguardes per als fluxos financers de tercers països d'alt risc, millorar l'accés a la informació de les unitats d'intel·ligència financera, crear registres de comptes bancaris centralitzats i abordar els riscos de finançament del terrorisme vinculats a monedes virtuals i prepagament. targetes. Aquestes noves normes van entrar en vigor el 9 de juliol de 2018 després de la seva publicació al Diari Oficial de la UE i els estats membres hauran de transposar el 5^th Directiva contra el blanqueig de capitals a la legislació nacional abans del 10 de gener de 2020.

Més informació

- 4a Directiva contra el blanqueig de capitals i Reglament de transferència de fons

- L'informe d'avaluació de riscos supranacionals

- El document de treball del personal sobre unitats d'intel·ligència financera

- 5^th Contra el Rentat de Diners Directiva i full de dades

- Sobre les decisions clau del paquet d'infraccions de novembre de 2018, consulteu el document complet MEMO / 18 / 6247

- Sobre el procediment general d'infraccions, vegeu MEMO / 12 / 12

- A la procediment d'infracció de la UE