#RussianLaundromat: els diners bruts de la UE

Tot i que les notícies sobre la bugaderia russa s'han apagat des que la història va guanyar l'atenció mundial per primera vegada el 2017, les investigacions han continuat seriosament sobre com més de 21 milions de dòlars (algunes estimacions suggereixen que la xifra real és més probable que sigui de 80 milions de dòlars) es van rentar fora de Rússia. , en alguns dels centres financers més grans del món, escriu Colin Stevens.

A article recent informa que Ruslan Rostovtsev, un important empresari rus i antic tinent d'alcalde de Sotxi i funcionari de la ciutat de Moscou, suposadament va ser una de les persones implicades en el pla mundial de blanqueig de diners.

Rostovtsev, un magnat de la mineria rus, que ha estat al centre de casos legals a Rússia, Grècia i Xipre els últims mesos, s'ha vist embolicat en un dels escàndols de blanqueig de capitals més grans del món, després que la seva empresa, Grandwood Systems, fos trobada. suposadament haver mogut més de 400 milions de dòlars a través de l'anell, amb 50 milions de dòlars a través d'un compte a Trasta Komercebanka, un banc letó que des de llavors ha cessat les seves operacions després que es conegués la notícia dels seus vincles amb la bugaderia.

D'acord amb La campanya contra la mala administració i la corrupció europea, Grandwood Systems Ltd., una empresa de la qual Rostovtsev reclama la propietat d'expedients judicials oficials xipriotes, sembla ser només una d'una sèrie d'empreses que posseeix que suposadament van traslladar centenars de milions fora de Rússia, en nom de nombroses persones, inclosos directius de Ferrocarrils russos i representants de la República Democràtica Popular de Donetsk, a la Crimea annexada. Els seus vincles amb la regió de Donetsk no són nous, amb Forbes va informar l'any passat que aquesta era l'escala dels seus vincles amb la regió separatista, va rebre un premi de reconeixement del Ministeri d'Afers Exteriors. Se sospita que va reexportar carbó de la regió i, segons es diu, el va enviar de tornada a Rússia abans que s'enviés internacionalment amb l'aparença de ser carbó rus.

La notícia no sorprèn després de la publicació del 'caixa registradora negra' amb els noms de les persones que hauria subornat, les empreses i els departaments governamentals que suposadament 'dipositat' diners i les sumes implicades. Els tribunals xipriotes han implementat una congelació mundial dels béns de Rostovtsev, mentre el seu cas s'escolta. Els documents presentats al tribunal suggereixen que va utilitzar les seves empreses registrades xipriotes per canalitzar més de 13.3 milions de lliures entrant i sortint de diversos Grandwood Systems Ltd.

La bugaderia russa va traslladar diners bruts de Rússia a diversos països de la UE, inclosos el Regne Unit, Alemanya i França, passant per bancs de Moldàvia, Estònia i Letònia. Davant les creixents tensions entre Rússia i Occident, a la llum de l'enverinament de Skripal, això només serveix per antagonitzar encara més els problemes.

El programa d'èxit de la BBC McMafia, basat en el llibre escrit per l'antic corresponsal a l'estranger de la xarxa, Misha Glenny, va destacar la creixent popularitat de Londres com a llar dels diners bruts de Rússia. La mida i la influència global dels mercats financers de Londres, i el seu aparent atractiu per als russos, situa el Regne Unit en un avantatge significatiu que li permet exercir un palanquejament substancial sobre el Kremlin. Com a tal, el govern britànic ha imposat requisits més estrictes de coneixement del vostre client (KYC) i ha implementat ordres de riquesa inexplicables (UWO) per obligar les persones a revelar la font de la seva riquesa.

Diversos altres països europeus han seguit l'exemple, i aquests passos comencen a tenir un impacte lentament, però cal fer molt més per garantir que la política gairebé estatal de canalitzar diners bruts a través d'Europa esdevingui més un fet incòmode que un fet. qüestió de seguretat nacional.

Comparteix aquest article: