Connecteu-vos amb nosaltres

Crim

Supervisió més sòlida: els supervisors bancaris acorden un mecanisme de cooperació per combatre #MoneyLaundering

COMPARTIR:

publicat

Fa anys 5

on

Utilitzem el vostre registre per proporcionar contingut de la manera que heu consentit i per millorar la nostra comprensió de vosaltres. Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment.

La Comissió Europea està fent un seguiment d'una de les accions establertes a l'Estat de la Unió del president Juncker proposta per reforçar la supervisió contra el blanqueig de capitals.

El Banc Central Europeu i les autoritats nacionals que supervisen el compliment de les obligacions de la UE contra el blanqueig de capitals de les institucions financeres, en estreta cooperació amb la Comissió Europea i les autoritats de control europees, han arribat a un acord sobre el nou mecanisme de cooperació.

L’acord aclareix les accions que cal dur a terme quan es descobreix un vincle feble al sistema i com s’intercanviarà exactament informació, de manera que la cooperació en la lluita contra el blanqueig de capitals tingui lloc d’una manera eficaç i oportuna.

Valdis Dombrovskis, vicepresident de la Unió d'Estabilitat Financera, Serveis Financers i Mercats de Capitals, va dir: "Avui Europa arriba a una altra fita en la implementació de la nostra agenda per millorar la supervisió del blanqueig de capitals. Els supervisors bancaris i els supervisors contra el blanqueig de capitals han de treballar de la mà per no donar cap oportunitat al blanqueig de diners. a Europa ".

El comissari de Justícia, Igualtat de Gènere i Consumidors, Vĕra Jourová, va afegir: “La UE té unes normes fortes contra el blanqueig de diners, que després apliquen les autoritats nacionals contra el blanqueig de diners. Els diners i els criminals no coneixen fronteres, de manera que necessitem que les autoritats i els supervisors europeus reaccionin de manera coordinada. Aquest acord és un senyal clar d’aquesta cooperació millorada ”.

L'acord conté regles detallades sobre quin tipus d'informació s'ha d'intercanviar, en quines condicions i quines garanties de confidencialitat i protecció de dades s'aplicaran per protegir les dades financeres dels ciutadans i les empreses.

Aquest lliurament també es va destacar com una prioritat al Pla d’acció adoptat al Consell ECOFIN de 4 de desembre de 2018, i és un requisit del  5a Directiva contra el blanqueig de capitals que ha d’estar plenament operativa a tota la UE el gener del 2020. Es pot trobar més informació sobre la lluita contra el blanqueig de diners online.

anunci

Comparteix aquest article:

Temes relacionats:
EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.
anunci

Tendències