Connecteu-vos amb nosaltres

Crim

La Comissió Europea adopta una nova llista de països tercers amb febles #MoneyLaundering i #Registemes de Finançament de Terroristes

COMPARTIR:

publicat

Fa anys 6

on

Utilitzem el vostre registre per proporcionar contingut de la manera que heu donat el vostre consentiment i per millorar la nostra comprensió de vosaltres. Pots donar-te de baixa en qualsevol moment.

Avui (18 de febrer), la Comissió ha adoptat la seva nova llista de 23 tercers països amb deficiències estratègiques en els seus marcs de lluita contra el blanqueig de diners i la lluita contra el terrorisme. L’objectiu d’aquesta llista és protegir el sistema financer de la UE evitant millor els riscos de blanqueig de diners i finançament del terrorisme.
Com a resultat de la cotització, els bancs i altres entitats coberts per les normes comunitàries contra el blanqueig de capitals hauran d’aplicar controls (diligència deguda) a les operacions financeres que impliquin clients i institucions financeres d’aquests tercers països d’alt risc per identificar millor qualsevol sospitós fluxos de diners. Sobre la base d’un nou metodologia, que reflecteix els criteris més estrictes del 5th directiva contra el blanqueig de capitals en vigor des del juliol de 2018, la llista s’ha establert després d’una anàlisi en profunditat.

La comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, Věra Jourová, va dir: "Hem establert els estàndards més forts contra el blanqueig de diners del món, però hem d'assegurar-nos que els diners bruts d'altres països no trobin el seu camí cap al nostre sistema financer. Els diners bruts són l’eix vital del crim organitzat i del terrorisme. Invito els països enumerats a solucionar les seves deficiències ràpidament. La Comissió està disposada a treballar estretament amb ells per abordar aquestes qüestions en el nostre interès mutu ".

La Comissió va concloure que 23 països presenten deficiències estratègiques en els seus règims contra el blanqueig de diners / contra el finançament del terrorisme. Això inclou 12 països inclosos en el grup d’acció d’acció financera i 11 jurisdiccions addicionals. Alguns dels països que figuren avui ja es troben a la llista actual de la UE, que inclou 16 països. La llista s'ha establert sobre la base d'una anàlisi de 54 jurisdiccions prioritàries, que va ser elaborada per la Comissió en consulta amb els estats membres i feta pública el 13 de novembre de 2018.

A el comunicat de premsa, un Q & A I a full de dades estan disponibles en línia per obtenir més informació. El comissari Jourová oferirà una conferència de premsa a les 11:30 hores que es podrà seguir en directe aquí. [Parlament Europeu, Estrasburg]

Comparteix aquest article:

Temes relacionats:
EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter. Si us plau, consulteu el document complet de EU Reporter Termes i condicions de publicació per obtenir més informació, EU Reporter adopta la intel·ligència artificial com a eina per millorar la qualitat, l'eficiència i l'accessibilitat periodístiques, alhora que manté una estricta supervisió editorial humana, estàndards ètics i transparència en tot el contingut assistit per IA. Si us plau, consulteu el document complet de EU Reporter Política d'IA per més informació.
anunci

Tendències