#OpenDialogFoundation implicat en reclamacions de blanqueig de diners

En els darrers anys, la falsa ONG de drets humans Open Dialog Foundation (ODF), relacionada estretament amb l'oligarca fugitiu kazakh, Mukhtar Ablyazov, ha experimentat moltes especulacions sobre els seus assumptes financers i, sobretot, sobre la veritable naturalesa de la relació amb Ablyazov. , escriu Gary Cartwright. 

Avui (abril de abril) el Sunday Times, sota el títol "Un pis d'Edimburg, un activista pels drets humans i els" diners bruts "dels oligarques, ha exposat afirmacions que les empreses escoceses van ser utilitzades per blanquejar diners a través de ODF, dirigit per la ciutadana ucraïnesa Lyudmyla Kozlovska (a la foto), per finançar una campanya de pressió secreta en nom de Ablyazov i Veaceslav Platon, un empresari moldau, que va ser empresonat a 2017 per a blanqueig de diners i frau vinculat a la desaparició de 1bn $ (770m) del sistema bancari de Moldàvia alguns anys abans , causant una crisi política al país, un dels més pobres d’Europa.

Un informe de la comissió del parlament de Moldàvia afirma que Platon ha finançat Kozlovska, cosa que també suggereix que Ablyazov, a la imatge de l'esquerra durant una de les seves presons, i objecte del cas de frau més gran que s'havia conegut mai a l'Audiència anglesa, també és una font de finançament.

Kozlovska, que el mes d’agost de 2018 va ser objecte d’una prohibició d’entrar a la zona Schengen després d’haver estat nomenat pel govern polonès com una amenaça per a la seguretat nacional, és un lobbyista acreditat al Parlament Europeu, on ha gaudit del suport dels diputats europeus com Guy Verhofstadt, el representant del Brexit al parlament europeu, i els diputats laboristes britànics Clare Moody i Julie Ward.

Ward va ser un dels diputats europeus que van signar a carta, a petició de Kozlovska, demanant a Interpol que cancel·lés el seu avís vermell sobre Ablyazov.

L'ODF es va situar des del principi com a defensor de l'oligarca i no va estalviar temps, diners ni esforços per pressionar, de domini públic i també davant d'institucions europees, per vèncer el mite que Ablyazov no és un criminal, un estafador i un lladre. qui ha robat milers de milions, però un dissident perseguit pels dirigents d'Ucraïna, Kazakhstan i Rússia, que han emès ordres internacionals per la seva detenció.

anunci

Les preguntes que es van fer aleshores sobre si es van pagar els eurodiputats per aquestes intervencions probablement es tornaran a obrir a la llum de les revelacions del Sunday Times, que fan referència a una comissió d’investigació del parlament moldau que va concloure que Kozlovska i la seva ONG eren "Participa en activitats subversives dirigides contra les institucions de la República de Moldàvia, finançades i orquestrades per serveis especials hostils a l'Estat".

A més, va al·legar que Kozlovska i l'ODF havien estat finançats a partir de transaccions amb empreses militars russes prohibides el comerç a Amèrica i la UE sota sancions internacionals, així com del "subministrament d'equipament militar als estats implicats en conflictes regionals". Els pagaments també provenien de zones offshore de "rutes i orígens desconeguts dubtosos" i de plans de blanqueig de diners "Laundromat".

El sofisticat mecanisme mitjançant el qual es finança l’ODF té totes les característiques d’un esquema de blanqueig de diners i indica pràctiques que impliquen intel·ligència financera que només fan servir els serveis especials ... institucions internacionals i per protegir i promoure els interessos de determinades persones amb un passat dubtós, generalment amb una riquesa considerable procedent de fraus i blanqueig de diners, contràriament a la llei.

La comissió acusa l'ODF i Kozlovska de tenir "relacions i obligacions envers agents dels serveis d'intel·ligència de la Federació Russa" i "dependre d'ells". . . convertint-los en una eina per a la intervenció del poder suau que són utilitzats pels serveis especials de la Federació de Rússia en la guerra híbrida que ha començat a lliurar-se contra estats considerats per ella com a enemics dels interessos geopolítics de la Federació de Rússia a l’Europa de l’Est ”.

Les empreses registrades a 78 Montgomery Street, Edimburg, i almenys una altra adreça a la ciutat, són acusades de blanquejar més de £ 26m, algunes de les quals van ser utilitzades per pagar fons en una empresa gestionada pel marit de Kozlovska, Bartosz Kramek, que després va pagar donacions a l’ODF, presumptament a través d’una complexa xarxa d’entitats offshore registrades com

Les associacions limitades escoceses, les empreses que, sota una llei corporativa reservada, poden operar sense pagar impostos, publicar comptes o declarar públicament a qui pertanyen, segons l'administració nacional de ingressos de Polònia.
Gary Cartwright és editor editor Avui dia la UE. 

Comparteix aquest article: