Crim
# Caravanes immobiliàries: 12 detencions en un gran bust contra narcotraficants a les Illes Canàries
A gran escala el tràfic de drogues l'organització vinculada a càrtels colombians i peruans es va desmantellar a Espanya i Colòmbia en una operació internacional d'aplicació de la llei. Europol va donar suport a la investigació de dos anys, dirigida per la Guàrdia Civil espanyola (Guàrdia Civil) en estreta col·laboració amb la Policia Nacional de Colòmbia i el DEA dels Estats Units.
En total, 11 nacionals espanyols van ser arrestats a Tenerife (Espanya) i una nacional colombiana, a Cali (Colòmbia), està pendent de l'extradició a Espanya. Fins ara s'han capturat 2 milions d'euros en actius. La investigació es va desencadenar amb informació sobre grans moviments d’efectiu a Tenerife, informació relacionada amb el blanqueig de diners compartida mitjançant cooperació internacional.
Les caravanes amb cocaïna viatjaven a les Illes Canàries
La branca espanyola de la xarxa distribuïa la cocaïna lliurada a granel des d’Amèrica del Sud. Els sospitosos van ocultar les drogues en caravanes que viatjaven entre les illes Canàries. Durant un d'aquests trasllats es va realitzar una incautació de 60kg de cocaïna amagada en una casa mòbil. Per encobrir les seves activitats delictives, els sospitosos utilitzaven negocis legals. Les xarxes criminals posseïen concessionaris de vehicles, botigues de reparació d'automòbils i gestionaven parcs de caravanes a llarg termini. Aquests negocis legals proporcionaven cobertura als criminals per transportar els vehicles i blanquejar diners. L’intermediari, un colombià resident a Cali, va supervisar el tràfic d’Amèrica del Sud cap a Espanya.
La nova ruta de la cocaïna
Una part de la investigació es va centrar en un ciutadà ghanès. Això va permetre als investigadors reunir proves sobre la "ruta africana" cocaïna. Aquesta ruta de trànsit emergent la utilitza Sudamèrica càrtel de droguess per enviar grans enviaments a Europa. Les drogues viatgen per la costa oest d’Àfrica, on s’emmagatzemen abans d’anar a les costes espanyoles. Àfrica té un paper creixent com a zona de trànsit i trànsit, una nova tendència identificada a la zona Informe sobre mercats de drogues de la UE 2019 per Europol i el Centre Europeu de Seguiment de Drogodependències (OEDT).
Rastreig de moviments de diners per atrapar narcotraficants
Europol va donar suport a la investigació des del seu principi, ajudant la coordinació de les activitats operatives entre els països implicats i facilitant l'intercanvi d'informació i l'anàlisi operativa. Europol també va proporcionar suport tècnic i analític i va facilitar l’intercanvi de proves judicials recollides durant la investigació de la casa realitzada a Colòmbia.
El dia de l'acció, Europol va desplegar dos experts sobre el terreny per comprovar la informació operativa en temps real i proporcionar suport tècnic in situ.
Comparteix aquest article:
-
MoldàviaFa dies 2
Els antics funcionaris del Departament de Justícia dels Estats Units i de l'FBI van fer ombra sobre el cas contra Ilan Shor
-
KazakhstanFa dies 5
El viatge del Kazakhstan del receptor de l'ajuda al donant: com l'ajuda al desenvolupament del Kazakhstan contribueix a la seguretat regional
-
KazakhstanFa dies 5
Informe de Kazakhstan sobre les víctimes de la violència
-
BrexitFa dies 4
El Regne Unit rebutja l'oferta de la UE de lliure circulació per als joves