Els eurodiputats van establir noves mesures per aturar #MoneyLaundering  

Millor implementació i cooperació

Els eurodiputats deploren l'aplicació incorrecta i irregular de les regles de lluita contra el blanqueig de capitals/la lluita contra el finançament del terrorisme (ALD/CTF) als estats membres i demanen un enfocament de tolerància zero i procediments d'infracció contra els estats membres que es queden endarrerits en la transposició de les normes a la legislació nacional. . Segons diuen, les autoritats judicials i d'aplicació de la llei dels estats membres han de cooperar més i compartir informació entre elles.

El Parlament celebra que s'hagi acceptat la seva proposta de crear un mecanisme de coordinació i suport a les Unitats d'Intel·ligència Financera (FIU). Donaria als estats membres accés a la informació rellevant i donaria suport al treball sobre casos transfronterers

Ús efectiu de les dades

Els diputats volen que la Comissió abordi la manca persistent de dades de qualitat per identificar els beneficiaris finals mitjançant la creació de registres interconnectats i d'alta qualitat a la UE amb estàndards elevats de protecció de dades. També volen ampliar l'abast de les entitats supervisades per incloure sectors de mercat nous i disruptius, com ara els criptoactius. Finalment, els eurodiputats reiteren que les jurisdiccions no cooperatives i els tercers països d'alt risc s'han de posar immediatament a la llista negra, alhora que es creen punts de referència clars i es col·laboren amb els que duen a terme reformes.

Harmonitzar les sancions dissuasives a nivell de la UE

anunci

Els eurodiputats demanen que s'apliqui el reconeixement mutu de les ordres de congelació i decomís. Això facilitaria la recuperació dels actius delictius a través de les fronteres i permetria una cooperació transfronterera ràpida. A més, volen que el Banc Central Europeu pugui retirar les llicències dels bancs que operen a la zona de l'euro que incompleixin les obligacions ALD/CTF, independentment de l'avaluació de les autoritats nacionals ALD.

En la resolució, els eurodiputats recorden delictes de corrupció i blanqueig de capitals com Luanda Leaks, així com altres escàndols denunciats, com el Cum Ex, els Panama Papers, Lux Leaks i els Paradise Papers, que han minat repetidament la confiança dels ciutadans en la justícia i sistemes financers i fiscals transparents.

Finalment, destaquen la valuosa contribució del periodisme d'investigació internacional i dels denunciants per exposar possibles crims. Demanen a les autoritats que identifiquin els que van instigar l'assassinat de Daphne Caruana Galizia i que investiguin aquells contra els quals encara hi ha denúncies greus de blanqueig de capitals.