Connecteu-vos amb nosaltres

Crim

Dia europeu sobre la protecció dels nens contra l'explotació i l'abús sexual

publicat

on

Amb motiu del dia europeu sobre la protecció dels nens contra l'explotació sexual i els abusos sexuals (18 de novembre), la Comissió va reafirmar la seva determinació de combatre l'abús sexual infantil amb totes les eines a la seva disposició. Promocionant la nostra manera de viure europea, la vicepresidenta Margaritis Schinas va dir: “Segons l’Estratègia de la Unió de Seguretat, estem treballant per protegir tots aquells que viuen a Europa, tant en línia com fora de línia. Els nens són particularment vulnerables, sobretot perquè la pandèmia del coronavirus es correlaciona amb un major intercanvi d’imatges d’abús sexual infantil en línia i tenim l’obligació de protegir-los ”.

La comissària d'Afers Interns, Ylva Johansson, va dir: "Imagineu-vos com un nen víctima que el pitjor moment de la vostra vida segueix circulant per Internet. Encara pitjor, imagineu que es va perdre una oportunitat per salvar-se dels abusos continus perquè les eines s'havien convertit en il·legals. Les empreses han de poder informar perquè la policia pugui deixar d’imatges que circulin i fins i tot salvar nens ”.

En els darrers anys, hi ha hagut un augment significatiu dels casos d'abús i explotació sexual infantil i recentment la pandèmia de coronavirus ha agreujat la situació. Europol va trobar que a mesura que els estats membres van introduir mesures de bloqueig i quarantena, el nombre de materials de producció pròpia augmentava, mentre que les restriccions de viatge i altres mesures restrictives significaven que els infractors intercanvien cada vegada més materials en línia.

Al juliol, la Comissió va adoptar un document global Estratègia de la UE per a una lluita més eficaç contra l'abús sexual infantil. D’acord amb l’estratègia, vam proposar legislació garantir que els proveïdors de serveis de comunicacions en línia puguin continuar prenent mesures voluntàries per detectar l'abús sexual infantil en línia. A més, Europol proporciona suport a operacions com la recent acció dirigida al tràfic infantil. L 'agència també controla les tendències criminals a la Xina Avaluació de l’amenaça del crim organitzat a Internet (IOCTA) i informes dedicats sobre l’evolució de les amenaces, inclosos els abusos sexuals a menors, en temps de COVID-19.

Crim

Conferència d'alt nivell sobre lluita contra el blanqueig de diners i la lluita contra el finançament del terrorisme: tancar la porta als diners bruts

publicat

on

El 30 de setembre, la Comissió Europea va organitzar una conferència d'alt nivell sobre la lluita de la UE contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. Aquesta conferència va suposar la conclusió de la consulta pública que es va iniciar paral·lelament a l'adopció de la Pla d’acció contra el blanqueig de capitals A 7 maig 2020.

Hi va haver una sèrie de debats especials i discursos magistrals de ponents de gran perfil que estan a la primera línia de la lluita contra els diners bruts, inclosos el fiscal general de Catanzaro, Nicola Gratteri, i el fiscal general de la Cort de cassació francès, Francois Molins.

Una economia que funciona per al poble, el vicepresident executiu de Valdis, Dombrovskis, va dir: “Els diners bruts no haurien de tenir on amagar-se. La UE ha intensificat les seves normes contra el blanqueig de diners. Ara són dels més durs del món, però encara no s’apliquen per igual. Està clar que hem de fer molt més per tancar les escletxes restants, eliminar els vincles febles i coordinar-nos millor entre els països de la UE. Eficàcia, eficiència i aplicació: aquests són els principis rectors de la nostra estratègia per combatre el blanqueig de diners. Haurien d’aplicar-se a tota la UE i a tot el món. Així ho podem superar ”.

Tres panells temàtics tractaran les àrees per a la futura reforma de les normes de la UE, mentre que una taula rodona de clausura reunirà representants de la Comissió Europea, la Presidència alemanya i el Parlament Europeu per destacar la posició unida de la UE i el seu compromís amb la lluita contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. Cada panell inclourà l'oportunitat de fer preguntes a través de Twitter amb l'etiqueta #StopDirtyMoneyEU. Per obtenir més informació, detalls sobre el programa i un enllaç al feed en directe, consulteu aquí.

Seguir llegint

Irlanda

Russian - Irish Business Council llança una investigació sobre un home de negocis rus

publicat

on

El Consell Empresarial Irlandès de Rússia ha llançat una àmplia investigació sobre presumptes activitats il·legals de l'empresari rus Sr. Sergey Govyadin i el seu proper soci, Ildar Samiyev.

El Consell, que va unir empreses que treballen al Regne Unit, a la UE i a Rússia, ha enviat una carta a HSBC i a diverses altres institucions financeres del Regne Unit sol·licitant informació que els bancs podrien tenir sobre el senyor Sergey Govyadin. Al·lega que tant ell com el senyor Samiyev van estar implicats, òbviament, en blanqueig de diners i altres propòsits il·legals a través del sistema jurídic britànic i les oficines britàniques de HSBC. El Consell demana investigar possibles actes de frau dels senyors Govyadin i Samiyev. Aquesta informació també s’ha enviat al Servei d’Ingressos Interns dels Estats Units per tal de tenir-ne en compte i obtenir possibles comentaris a causa dels seus antecedents penals. Hi ha indicis que tots dos utilitzen els mecanismes monetaris dels Estats Units per a les seves activitats il·legals. Es poden llegir còpies completes d’aquestes cartes al peu d’aquest article, mentre que nombrosos documents legals estan en poder de l’informador de la UE.

La història de Sergey Govyadin té molt en comú amb altres famoses "noves riqueses" de l'Europa de l'Est que tenen una cartera criminal profunda.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Visiblement un empresari i desenvolupador immobiliari pròsper, Sergey Govyadin és presumpte en mitjans russos com a implicat en molts casos penals relacionats amb fraus i altres incidents penals per la venda de propietats i apartaments d’elit en luxosos districtes de Moscou. Els diaris de Rússia qualifiquen el senyor Govyadin d '"influència ombra" al·legant connexions corruptes amb diverses autoritats policials.

Juntament amb Ildar Samiyev, Govyadin ha estat presentat durant molt de temps a la crònica criminal russa com una persona escandalosa, principalment en tractes fraudulents amb propietats privades i apartaments de luxe en fabulosos districtes de Moscou i els seus suburbis. El 2015, Govyadin va ser "coronat" com a "milionari d'èxit" per la premsa tabloide. En aquell moment ja estava casat amb el concurs de bellesa: Miss Russia. Tanmateix, el seu nom es manté a les llistes de defraudadors i funcionaris corruptes publicades de tant en tant pels mitjans de comunicació.

Segons ells, Govyadin i Samiev denigren altres persones que són les seves parelles, per tal de justificar les seves presumptes transaccions il·legals. A Moscou, fa temps que s’està realitzant un judici de gran renom en el cas del desenvolupador Albert Khudoyan, a qui Govyadin i Samiev van acusar de frau i engany. Com a resultat, l’empresari va ser arrestat. El seu cas es va conèixer a més a causa de violacions per part de la investigació. Alguns funcionaris de la policia corruptes van intentar treure profit de la seva detenció segons els mitjans de comunicació.

El defensor dels negocis rus Boris Titov ja ha defensat Khudoyan. No obstant això, el procés contra ell continua. Khudoyan pateix malalties del cor.

Les suposades activitats il·legals de Govyadin i Samiyev tenen una llarga història.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Per exemple, juntament amb Ildar Samiev, Govyadin hauria participat en la retirada de fons del banc rus Svyaz. Se suposa que va estar involucrat en fraus amb apartaments al complex residencial d’elit Knightsbridge, al districte de Khamovniki, a Moscou, així com en diverses altres històries.

Per exemple, el 2014, Optima Property Management LLC, propietat de Govyadin, va obtenir un préstec de 95 milions de dòlars del banc estatal Svyaz i va utilitzar els fons per comprar 22 apartaments al complex residencial d’elit Knightsbridge en construcció a Khamovniki. Aquesta empresa estava controlada per Sergey Govyadin i Ildar Samiev a través d'una cadena d'empreses, és a dir, la LLC russa "Eurofinance" i l'empresa anglesa Mansfiled Executive Limited (del 25 al 50% de Mansfiled Executive Limited pertany a Govyadin, segons la base de dades Endole) . Al mateix temps, el preu dels apartaments segons l'acord es va inflar, cosa que va permetre retirar més de mil milions de rubles del banc estatal.

El complex residencial es va construir el 2016. Probablement, a causa del preu extremadament elevat, els apartaments comprats continuen al balanç de la gestió d’immobles d’Optima, ja que és impossible vendre’ls a un preu tan elevat. Optima properties encara no ha retornat el deute al Banc i, el 2018, Svyaz Bank va presentar una demanda per recuperar 95 milions de dòlars de la gestió de propietats d’Optima, però va fracassar. Com a resultat, l'Estat, que és el propietari del banc Svyaz, va patir-ho, després d'haver completat la seva rehabilitació el 2011. El deutor té apartaments en el balanç que és improbable que costin més del 50 per cent de l'import del deute i més d'un milers de milions de rubles es van liquidar als comptes del desenvolupador Knightsbridge, controlat per Govyadin.

És obvi que la sol·licitud del Russian Business Business Clouncil serà una ocasió per a una atenció més propera i detallada a les activitats il·legals de Govyadin & Co. Les institucions financeres britàniques i americanes esperem que es facin responsables d’aquests especuladors internacionals.

Informació de la font

Carta HSBC

 

 

Carta fiscal dels EUA

 

Seguir llegint

Crim

Drets de les víctimes: el comissari Reynders llança una nova plataforma i presenta el primer coordinador de la Comissió Europea per als drets de les víctimes

publicat

on

El 22 de setembre, en una videoconferència d’alt nivell, organitzada conjuntament amb la Presidència alemanya, el comissari de Justícia Didier Reynders va inaugurar la nova Plataforma pels Drets de les Víctimes, un important resultat després de l’adopció de la primera estratègia de la UE sobre els drets de les víctimes a principis d'aquest any.

La nova plataforma, que es reunirà anualment i cada dia Ad-hoc quan sigui necessari, servirà com a fòrum important per a debats sobre els drets de les víctimes amb tots els actors rellevants. Aquests inclouen la Xarxa Europea de Drets de les Víctimes, la Xarxa Europea de punts de contacte nacionals per a la compensació, el Coordinador de la Unió Europea contra el Terrorisme, Eurojust, l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la societat civil.

A més d’aquestes organitzacions, que també participaran aquesta tarda, l’acte reunirà ministres de Justícia de la UE i membres del Parlament Europeu. A la conferència, el comissari Reynders també presentarà la recentment nomenada coordinadora de la Comissió per als Drets de les Víctimes Katarzyna Janicka-Pawlowska.

Abans de l’acte, el comissari Reynders va dir: “Avui és un moment important en la nostra tasca per protegir els drets de les víctimes a la Unió Europea. Amb una nova Plataforma de Drets de les Víctimes a tota la UE i un nou Coordinador per als Drets de les Víctimes, estem mostrant un compromís clar per continuar aquesta tasca i només uns mesos després que la Comissió presentés la primera estratègia de la UE en aquest àmbit. Acull el suport de la Presidència alemanya, així com dels nostres grups d'interès, i espero que la nostra cooperació avanci. El 24 de juny de 2020, la Comissió va adoptar la primera estratègia de la UE sobre els drets de les víctimes. L’objectiu principal és garantir que totes les víctimes del delicte puguin confiar en els seus drets, independentment d’on sigui a la Unió Europea i en qualsevol circumstància en què hagi passat el crim ".

Hi ha més informació sobre l’estratègia disponible aquí.

Seguir llegint
anunci

Facebook

Twitter

Tendències