El # COVID-19 no és una excusa per al frau de #US

Quan els Estats Units entren en una fase crítica en la batalla per contenir COVID-19, el govern federal està desencadenant milers de milions de dòlars en ajuda per contenir la malaltia i ajudarà a suavitzar l'impacte devastador sobre una economia que s'ha aturat tant a nivell nacional com nacional. globalment. Però l'ajuda en si mateixa crea un nou conjunt de preocupacions, escriu Henry St. George

Els vigilants governamentals i els experts en integritat dels EUA adverteixen que les massives quantitats de diners que es posen a disposició són vulnerables als residus i als abusos, en un moment en què les autoritats veuen augment de les estafes als EUA volia capitalitzar les pors públiques.

En un senyal revelador, sembla que el Congrés es pren seriosament l’amenaça. En el seu històric paquet d’assistència de dos bilions de dòlars, que incloïa diners per a proveïdors d’assistència sanitària, programes de préstecs per a empreses nord-americanes i ajuda per a indústries en dificultats, els legisladors van acordar estrictes requisits de supervisió.

Però els experts adverteixen que el potencial de frau és molt més gran que qualsevol conjunt de garanties, atesa la història passada i l’amplitud de la resposta del govern dels Estats Units, que ha demanat el suport d’un àmplia gamma d'agències federals que supervisen els afers interns i estrangers.

L'exèrcit nord-americà, per exemple, està encarregat de gestionar una part important de la resposta del país tant al país com a l'estranger. La participació dels militars es va produir després de molts debats sobre el paper precís que haurien de tenir les forces armades en la lluita contra la crisi, fins i tot quan els líders militars van intentar contenir brots entre les tropes estacionades a tot el món.

Als EUA, l'exèrcit desplega personal i recursos necessaris a localitats i estats de tot el país per combatre la propagació de la pandèmia. L'exèrcit nord-americà també s'ha posat en marxa internacionalment, mentre que el president Trump ha anunciat recentment una mobilització de tropes contra càrtels de drogues que intenten explotar coronavirus a mesura que els Estats Units i altres països atenen la seva cara a la pandèmia.

anunci

"A mesura que els governs i les nacions se centren en el coronavirus, hi ha una amenaça creixent que els càrtels, criminals, terroristes i altres actors malignes intentaran explotar la situació per al seu propi benefici", va dir Trump. dit. "No hem de deixar que això passi".

Però, com altres armes del govern federal, els militars han estat molt vulnerables als residus i els fraus. Això és en part perquè el Departament de Defensa depèn molt de l'adjudicació de contractistes externs 350 mil milions de dòlars en contractes de l’exercici 2018 segons els auditors governamentals, només per a una varietat de béns i serveis.

De fet, tan recentment com el desembre passat, l'Oficina de Comptabilitat del Govern, una agència federal de vigilància federal no partidària, va emetre un informe advertint que el Departament de Defensa ha de fer més coses per detectar fraus entre els contractistes que contracti.

L’agència de defensa ha tingut sens dubte més que la seva part d’escàndols implicats en contractistes en els darrers anys. I de vegades els problemes semblen tenir-ne importància.

Penseu en el cas d’Agility, una empresa amb seu a Kuwait que abans va celebrar a contracte per proporcionar menjar a totes les tropes dels Estats Units estacionades a Iraq, Síria, Kuwait i Jordània.

El 2017, l’empresa convingut pagar una liquidació de 95 milions de dòlars i renunciar a 249 milions de dòlars més en reclamacions després d’haver estat acusat per sobrecarregar el Pentàgon fins a 374 milions de dòlars mitjançant la procuració d’aliments d’una altra empresa de propietat familiar (la cadena de supermercats Sultan Center) i després d’inflar aquests costos en facturar el NOSALTRES. També es va encarregar de sol·licitar 80 milions de dòlars en recompenses de proveïdors nord-americans.

Però bastant notablement, l'escàndol aparentment va fer poc per evitar l'empresa amb el lucratiu negoci de la contractació militar. Després de ser acusada el 2007, es va prohibir a la companyia fer negocis amb l'exèrcit nord-americà.

Però en anys posteriors, va acabar sent-ho concedit almenys 14 renúncies per part del USDOD (un nombre sense precedents) per continuar rebent contractes amb Estats Units. Sobretot, un alt funcionari d'Agility havia prestat servei prèviament a l'oficina responsable d'aprovar moltes de les renúncies, Agència de Logística de Defensa.

Més que això, el 2017 assentament Imposar multes a Agility va incloure sorprenentment una bona notícia per a la companyia: es va permetre començar a licitar una altra vegada per als contractes nord-americans sense necessitat de renúncies.

El tractament que va rebre Agility, en particular les renúncies, va provocar a la representant Jackie Speier de Califòrnia, membre del comitè de serveis armats de la casa, a escriure als funcionaris USDOD el 2018 demanant respostes.

El Departament de Defensa no és l’únic grup de govern susceptible d’abusar. A mesura que el govern federal comença a llançar milers de milions de dòlars a particulars, empreses i altres, les autoritats estan disposant a desfer-se de qualsevol persona que participi en estafes que recordin els comesos com a resposta al congrés massiu del Congrés aprovat durant la crisi financera del 2008.

El març del 2010, per exemple, era un expresident del Park Avenue Bank a Manhattan carregat el frau i la malversació en les declaracions de les autoritats va ser la primera persecució penal d'un cas que va implicar la defraudació del programa de rescat aprovat pel Congrés.

L’executiu bancari, Charles J. Antonucci Sr., va acusar d’iniciar-se en un esquema complex per confondre les autoritats estatals i federals en una sol·licitud per més d’11 milions de dòlars del programa de rescat federal conegut com el Programa de socors de problemes o TARP.

Va intentar convèncer les autoritats que havia organitzat una inversió externa de 6.5 milions de dòlars per al banc, quan de fet havia utilitzat secretament els propis diners del banc mitjançant la utilització d'una elaborada xarxa de transferència de diners.

Va incorporar de manera subordinada els diners del banc en un grup d’entitats que controlava i després va comprar una participació de control al banc, tot i que en nom d’inversors ficticis. Al seu torn, això li va permetre informar que el banc tenia el doble de diners que realment tenia en una sol·licitud de 11 milions de dòlars per a rescat de diners en el marc del programa TARP.

Ara, amb episodis com aquests que formen part del teló de fons, el departament de justícia va crear un grup de treball per investigar els casos de frau que puguin sorgir. Les agències federals directament implicades en els esforços de resposta també estan en alta alerta, inclosa la Aliments i medicaments, Que enviament de cartes empreses d’avisos sospitoses de comercialització de tractaments i proves coronavirus defectuoses o falses.

Comparteix aquest article: