Connecteu-vos amb nosaltres

Kazakhstan

El Tribunal Federal de Nova York rebutja totes les objeccions de Mukhtar Ablyazov i Ilyas Khrapunov i els imposa sancions

COMPARTIR:

publicat

on

El 18 d'octubre de 2021, la jutge de districte dels Estats Units Alison J. Nathan del Tribunal de Districte dels Estats Units per al Districte Sud de Nova York va rebutjar diverses objeccions presentades per Mukhtar Ablyazov i Ilyas Khrapunov i els va sancionar per la seva mala conducta durant el litigi presentat per BTA Bank JSC i la ciutat d'Almati. La decisió del jutge Nathan també va confirmar diverses ordres anteriors de la jutge magistrada dels Estats Units Katharine H. Parker (de 3 de juliol de 2019, 15 de juliol de 2019, 7 de febrer de 2020, 19 de maig de 2020 i 3 de setembre de 2020), que també van sancionar Ablyazov i Khrapunov.

La decisió d'ahir, juntament amb les decisions prèvies del Tribunal, va trobar que Ablyazov, Viktor Khrapunov i Ilyas Khrapunov havien obstruït el descobriment de proves "molt rellevants" per part de BTA Bank i Almaty per a les seves reclamacions contra Ablyazov, els Khrapunov i l'empresa ficticia Triadou SPV SA, per blanquejar desenes de milions de dòlars als Estats Units. El Tribunal va considerar que els acusats havien amagat proves, havien destruït proves intencionadament, van declarar sense veritat, van violar les ordres judicials i van tractar el litigi com "un joc del gat i el ratolí".

Entre la mala conducta concreta citada en la decisió d'ahir, el Tribunal va trobar:

  • Ablyazov "no va complir les ordres d'aquest Tribunal" que li exigien que aportés proves.
  • Ablyazov va afirmar que no tenia aquestes proves, però aquesta afirmació era "contrària a les seves pròpies declaracions" sota jurament.
  • Els Khrapunov "no van produir cap registre financer", "tot això sense cap excusa".
  • Ilyas Khrapunov, que el Tribunal va descriure com "el principal abusador del descobriment", va suprimir "tots" els seus correus electrònics poc abans que es presentés la demanda de BTA Bank i Almaty, va començar a utilitzar "centenars" de comptes de correu electrònic xifrats, i després va afirmar "increïblement" que no podia accedir a cap d'ells.
  • Ilyas Khrapunov també es va negar a identificar els correus electrònics que ell mateix havia enviat a tercers i "va negar qualsevol record de transaccions financeres que implicaven desenes o centenars de milions de dòlars".
  • "Ablyazov va ser poc obert" quan va declarar que el seu patrimoni net superava els 20 milions de dòlars, però va afirmar que no podia anomenar cap persona que l'ajudés a gestionar els seus diners.

Sobre la base d'aquestes i altres conclusions similars de mala conducta, el Tribunal va atorgar una sentència a favor de BTA Bank i Almaty contra Ablyazov de 140,115.16 USD. El Tribunal fixarà l'import de la sanció contra Ilyas Khrapunov després de rebre proves addicionals de BTA Bank i Almaty sobre els costos incorreguts com a conseqüència del seu comportament.

         El Tribunal també va considerar que "cap apel·lació de [la seva] ordre no s'acceptaria de bona fe".

El procediment de Nova York en nom dels co-demandants, Almaty i BTA Bank, es va iniciar fa més de cinc anys acusant Mukhtar Ablyazov i els seus associats criminals de blanquejar diners robats als Estats Units. Tal com ja han constatat els tribunals de tot el món, Ablyazov va saquejar milers de milions de dòlars de BTA Bank mitjançant l'emissió de préstecs falsos, una conducta per la qual ja ha estat condemnat i condemnat a Kazakhstan, i considerat civilment responsable als tribunals del Regne Unit. En els procediments nord-americans, els demandants han reunit proves substancials addicionals dels crims d'Ablyazov, a més d'assegurar el testimoni de nombrosos testimonis d'aquests crims. Actualment està previst que el judici comenci davant un jurat dels Estats Units a la ciutat de Nova York el febrer de 2022.

anunci

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.

Tendències