Els estats membres de la UE ho han fet descartada fermament accés públic a les identitats dels qui controlen i posseeixen empreses ficticis mentre es desenvolupen les actuals negociacions sobre la reforma de la legislació contra el blanqueig de capitals. Aquestes empreses i altres vehicles corporatius estaven implicats en els escàndols de blanqueig de capitals exposats pels Papers de Panamà.
L'informe examina la legislació vigent en sis països europeus i l'aplicació d'aquestes normes. També analitza els punts calents del blanqueig de diners, com ara el joc, les monedes virtuals i els sectors immobiliari, que poden ser utilitzats pels corruptes, els evasors d'impostos i les xarxes terroristes per canalitzar i ocultar riqueses il·lícites.
"Hem tingut els escàndols, hem parlat, ara és el moment de l'acció", va dir Laure Brillaud, responsable de polítiques contra el blanqueig de capitals de Transparency International EU. "No només necessitem una millor aplicació, sinó que també necessitem millors regles", va continuar Brillaud. "Sembla que els estats membres ja pateixen amnèsia un any després dels Papers de Panamà. En negar l'accés públic a les identitats de qui són els propietaris de les empreses ficticis, els estats membres de la UE estan permetent que floreixi un món a l'ombra de propietat i control", va dir Brillaud.
Transparency International EU demana un accés públic total per a totes les empreses i trusts que operen o fan negocis al territori de la UE, fins i tot quan no tinguin la seu a la UE, per reprimir l'ús de jurisdiccions extraterritorials secretes com Panamà o les Bahames. L'informe també expressa la seva preocupació sobre els "nominats" que poden ser utilitzats indegudament com a líders per persones corruptes, tal com mostren els Papers de Panamà. Recomana enfortir la normativa exigint que els candidats tinguin llicència i que revelin la identitat de la persona que els va designar.
L'estudi detecta problemes importants amb els col·lectius professionals que no fan la seva feina per denunciar activitats sospitoses a les autoritats públiques. Particularment amb professions no financeres com ara advocats i notaris on els informes han estat insignificants. L'informe també fa llum sobre les deficiències del sector de proveïdors de serveis corporatius que sembla estar implicat en una sèrie de casos de Panama Papers.
La Comissió Europea té passos fets arran dels Papers de Panamà per abordar algunes d'aquestes qüestions en l'esborrany de revisions del 4th Directiva contra el blanqueig de capitals. Esmenes proposades El Parlament Europeu va més enllà per abordar aquests problemes, com ara la inclusió de fideïcomisos comercials i privats als registres de beneficiaris efectius. Ara correspon al Consell de la UE assumir un paper actiu en la lluita contra el blanqueig de capitals incorporant aquestes revisions i reprimint els diners en efectiu corrupte, segons Transparency International EU.
