'Robatori del segle' a #Moldova: milió de milions van ser robats per #Filat i #Platon

| Febrer 6, 2019

Probablement, no hi ha ningú a Europa que no hagi sentit parlar del "robatori del segle" a Moldàvia. A partir del sistema bancari d'aquest petit país post-soviètic, que va experimentar dolorosament entre Occident i Orient, es van robar gairebé mil milions de dòlars americans. Entre les víctimes es trobava el banc de finançament del sistema "Banca de economii", que l'estat va declarar en fallida.

Qui és culpable?

Fins ara, la societat europea tenia una gran opinió sobre els organitzadors i els beneficiaris d'aquest audiència. Es va basar en part en les avaluacions de l'oposició moldava, i en part en les conclusions del primer informe de la companyia de detectius Kroll, que el Banc Nacional de Moldàvia va contractar per buscar els diners robats. Aquesta visió afirma que el principal culpable del "robatori del segle" és Ilan Shor, un jove empresari i polític que controlava els tres bancs implicats en el règim d'extracció de diners.

Sembla que tot és senzill! Va controlar el banc, va retirar els diners i els va amagar i ara es dedica a la política, construeix una veritable ciutat europea d'un centre provincial en ruïnes, es dedica a la caritat, ajuda als ancians i als nens i es prepara per obtenir eleccions per obtenir immunitat. Però aquesta lògica elemental falla en algun moment. Qualsevol persona sana té dret a preguntar-se: va robar els diners, els va retirar, però per què es va quedar? Per què no va fugir, no va sortir, no es va amagar de la justícia? Amb la ciutadania israeliana i mil milions de dòlars, Ilan Shor podria estar perfectament instal·lat arreu del món. Incloent Europa, coneguda per ser molt fidel a la gent molt rica.

Va poder sortir de Moldàvia, utilitzant el seu propi avió, que havia tingut molt temps abans del robatori dels bancs. O a través de Transnistria, que no està controlada per Chisinau. No obstant això, va romandre a Moldàvia, on va estar subjecte a l'obstrucció quotidiana dels polítics i publicacions de l'oposició, on va ser obligat a assistir a les sessions judicials per superar l'opinió pública oposada a ell. Shor mateix declara que no va a sortir de Moldàvia, perquè estima el país, perquè no és culpable i té la intenció de demostrar la seva innocència. Fins i tot si descartem el patriotisme, com a motiu irracional, les declaracions de Shor sobre la seva pròpia innocència, fins i tot si semblen cínics i impudents per a algú, mereixen atenció. Per la senzilla raó que una altra explicació per què Shor avui no pren el sol a cap illa de l'Oceà Índic, sinó que repara carreteres i construeix sistemes d'il·luminació a la petita ciutat moldava de Orhei.

A Moldàvia, amb la seva història enredada, futur complex i incert, molt no és el que sembla a primera vista.

"Sospita ideal"

Un milionari, un empresari reeixit, jove, feliçment casat amb una diva pop russa, l'alcalde reeixit d'Orhei, líder d'un partit amb qualificació parlamentària, a més de tot això -un jueu per nacionalitat- Ilan Shor és el "sospitós ideal" . Fins i tot massa ideal. En nombroses acusacions dirigides a Shor per robar els mil milions, formats pels partits "proeuropeus" moldaves liderats per Maia Sandu i Andrei Nastase, és difícil veure la línia entre la lluita política i la xenofòbia absoluta.

Mentrestant, hi ha diversos punts importants que falten d'aquest atac d'acusacions. Per exemple, tals: Ilan Shor es va rendir voluntàriament a les autoritats, i el seu testimoniatge va permetre revelar una gran corrupció en el govern de Moldàvia. I de fet: només la complicitat interessada dels alts càrrecs governamentals es pot explicar pel fet que milions de dòlars van ser retirats dels bancs davant del Banc Nacional de Moldàvia en una adreça desconeguda, i ningú es va traslladar, cap d'ells no so l'alarma.

La transferència del banc estatal "Banca d'Economia" a mans d'inversors privats va ser la iniciativa del govern. Durant dues dècades de robatori, el banc va quedar arrasat, havent passat el punt de no tornar. Ilan Shor afirma que el llavors cap de govern, Vlad Filat, el va obligar a invertir en un banc "mort", utilitzant les tàctiques de la vinya i la pastanaga, que amenaçaven amb la persecució comercial i al mateix temps prometien expandir-ho significativament gestionant altres actius estatals . I això es creu fàcilment, donades les relacions específiques que es desenvolupen entre govern i empresa en tan petits estats post-soviètics com la República de Moldàvia. Tot va acabar com estava previst: es van retirar els diners del banc, que, en trànsit per les empreses de Shor, es van traslladar als comptes d'empreses pròximes de Filat i el seu soci comercial, un escandalós home de negocis, participant directament en el pla internacional de blanqueig de diner Landromat, Platon . I la societat moldava, la justícia i l'opinió pública occidental van rebre el "sospitós ideal" en la persona d'Ilan Shor.

Un silenci de mil milions de dòlars

Per què els representants de l'oposició proeuropea i la premsa afiliada miren d'això, que diàriament, tant a Moldàvia com a Europa, plantegen el tema dels milers de milions de robats? Tot és molt senzill. El líder del partit PAS, Maia Sandu, era membre del govern i equip de partit de Filat, que està complint avui la seva condemna. Com a membre del govern, va votar per l'assignació de diversos mil milions de lei del fons de reserva del Banc Nacional per a la "salvació" dels bancs robats. La seva agressivitat cap a Shor s'explica més probablement pel seu desig d'allunyar-se de la seva responsabilitat, en lloc d'obtenir la veritat.

El líder d'un altre partit de l'oposició, el "DA" Patform, Andrei Nastase, va ser l'advocat personal de dos empresaris moldavos Victor i Viorel Topa, que avui s'amaguen de la justícia moldava a Alemanya. Viorel Topa, al torn dels 1990 i 2000, era membre de la junta directiva de Banca d'Economia, quan els fons es van retirar activament sota l'aparença dels préstecs que mai van tornar al banc. Un d'aquests préstecs, Victor Topa, va intentar utilitzar per a la privatització de l'aerolínia estatal Air-Moldova (aquesta transacció va ser posteriorment cancel·lada com il·legal). Hi ha una forta sospita contra Andrei Nastase que continua sent finançada pels empresaris Topa. També posseeixen el canal de televisió moldava "Jurnal TV", que va convertir a Ilan Shor en l'objectiu principal dels seus atacs.

També és interessant la història de la participació de l'agència de detectius Kroll en la investigació. Això va passar també amb la presentació de Filat. En la llarga història de "Kroll" hi ha molts episodis quan els resultats de la investigació apunten directament als competidors, o als opositors polítics del client. Sobre la investigació insuficientment dirigida de Kroll es va pronunciar, en concret, el QC James Ramsden, un professional amb una impecable reputació, contractat per Ilan Shor per representar els seus interessos en el tribunal de Londres. En la seva conferència de premsa a Chisinau, Ramsden va cridar l'atenció del públic sobre el fet que l'empresa Kroll se centra deliberadament en els seus informes sobre una sola persona, Ilan Shor, basant els seus resultats en una sola font, que és el client de la investigació: el Nacional Banc de Moldàvia. L'advocat reial va recordar que era la NBM que era el regulador nacional del sector bancari i que estava sota la seva gestió quan la Banca d'Economies es va en fallida.

A més, James Ramsden va contractar a una empresa d'investigació, Quintel Intelligence, per investigar, concloent en el seu informe: "L'evidència demostra que Filat i Platon són els autèntics culpables del robatori bancari". El silenci de l'oposició i els seus patrons en el Parlament Europeu en aquest assumpte, per tant, esdevé absolutament clar.

Traça russa

El robatori dels mil milions, per descomptat, és un cop terrible per a l'economia i el sistema social d'un país tan pobre com Moldàvia. És important entendre la pregunta: ¿era un robatori banal amb l'objectiu d'enriquir? Fa un temps, un registre de les revelacions de Veaceslav Platon, realitzades en un telèfon mòbil, que ara estan empresonades, apareixen a les xarxes socials. Sense saber que està sent gravat, va parlar francament en relació amb el "robatori del segle" que pretenia "bloquejar" el sistema econòmic de Moldàvia. I això no és només un simple robatori.

L'escàndol esclatà a 2014, a la vigília de les properes eleccions parlamentàries a Moldàvia. La Federació de Rússia no va amagar el seu interès a canviar el poder proeuropeo a un règim més lleial. Veaceslav Platon ha estat sospitós durant molts anys de tenir vincles amb el FSB. Recordem: era Platon, els seus bancs i els jutges que eren el vincle clau en la part moldava del pla de Landromat per blanqueig i bombament de milers de milions de russos. Platon coneixia ben bé el sistema bancari de Moldàvia des de dins, ocasionalment utilitzava els diners del BEM i estava en relacions amistoses i empresarials amb el primer ministre corrupte Vlad Filat. A les mans hi havia totes les cartes per a un cop d'estat reeixit. Es va suposar que l'enfonsament del sistema bancari provocava disturbis populars, en l'onada de les quals les forces polítiques pro ruses podrien trencar el poder. En part, aquest pla funcionava. Per cert, va ser llavors que la Federació de Rússia va declarar a Ilan Shor, que es va resistir activament a la fallida de Banca de Economii, persona non grata.

Aquest any, aquesta versió, que en realitat va ser reconeguda per un dels col·lectius de l'organització del sistema bancari, Veaceslav Platon, va trobar una confirmació força inesperada de dues persones fora de la República de Moldàvia. Un d'ells és Mihail Gofman, que viu als EUA, i ex-cap adjunt del Servei de Lluita Antidumping del Centre Nacional per a la Lluita contra la Corrupció i els Crims Econòmics. Durant molt de temps, va ser el principal periodista de l'oposició en el cas del robatori bancari, i la seva partida de Moldàvia va ser interpretada per la premsa de l'oposició com una fugida del règim dirigent del país. Va donar una sensacional entrevista a l'agència d'investigació periodística "Zeppelin".

Gofman, va lligar directament Landromat, el cas del blanqueig de centenars de milions de dòlars procedents de Rússia, a l'anomenat "robatori dels mil milions" a Moldàvia. Segons ell, en ambdós casos escandalosos, es van utilitzar les mateixes empreses fantasma pertanyents a Venaceslav Platon empresonat. Plató i els plans criminals per a la retirada i el blanqueig de diners creats per ell, segons Gofman, estaven coberts per alts funcionaris del govern. En particular, l'ex primer ministre Vlad Filat, que també està complint una pena de presó per corrupció. Gofman va assenyalar que el paper d'Ilan Shor, que en el moment del robatori bancari va exercir com a president del consell d'administració de BEM, va ser filial. "Shor seguia les instruccions", va subratllar Gofman.

Mihail Gofman també va assenyalar el rerefons polític de l'escàndol bancari. Va deixar clar que BEM estava al centre d'una conspiració internacional, el propòsit del qual era col·lapsar el sistema bancari de Moldàvia per provocar disturbis socials al país. El resultat d'aquesta operació de múltiples passos, segons el pla, era un canvi de règim polític a la República de Moldàvia.

La posició de Mihail Gofman va ser recolzat per un altre dels favorits recents de l'oposició de la dreta a Moldàvia - Serghei Sagaidac, que també es troba a l'estranger, sent l'antic cap de Banca Sociala, un dels tres bancs dels quals es van retirar els mil milions. "S'ha de provar el filat per a la traïció de la pàtria. Va ser controlat pels serveis especials de Rússia. Qui va introduir el plató a la política moldava? Ureque amb filat. Per descomptat, la veritat fa mal. Però els traïdors de la pàtria han de respondre per les seves accions. Mihail Gofman, valent per valentia! Seguiu, perquè altres no saben què és el jurament d'un oficial "- va escriure Sagaidac a la seva pàgina a les xarxes socials.

A la llum d'aquestes circumstàncies recentment descobertes, sembla estrany que l'oposició Moldava proeuropea segueixi insistint en la exclusiva culpa d'Ilan Shor en robar els mil milions. Avui, qualsevol ciutadà de Moldàvia i la UE té dret a formular una pregunta: és això un intent de desviament de l'opinió pública dels veritables autors d'aquest delicte i, el que és més important, dels detinguts?

Comentaris

Comentaris de Facebook

etiquetes: , , , ,

categoria: Una primera pàgina, Moldàvia, política

Els comentaris estan tancats.