La Comissió Europea ha presentat un ambiciós paquet de propostes legislatives per enfortir les normes de la UE contra el blanqueig de capitals i la lluita contra el finançament del terrorisme (AML / CFT). El paquet també ...
Avui (22 de setembre) la Federació Bancària Europea i el Centre Europeu de Ciberdelinqüència de l’Europol, conegut com EC3, han signat un Memoràndum d’entesa que prepara el camí per intensificar ...