Els eurodiputats han votat per retornar a la Comissió la seva llista negra de països considerats en risc de blanqueig de diners i finançament del terrorisme. La llista és ...
Els propietaris finals d’empreses haurien de figurar en registres centrals dels països de la UE, accessibles a persones amb un interès legítim, com ara la investigació ...
El Parlament Europeu ha aprovat avui (26 de febrer) un informe sobre els minerals de conflicte, elaborat per la eurodiputada verda Judith Sargentini. L’informe arriba en un moment crucial, amb ...
Els propietaris finals d’empreses i fideïcomisos haurien de figurar als registres públics dels països de la UE, segons els esborranys de normes contra el blanqueig de diners aprovats per ...