A finals de l'any passat, la Comissió de la UE va decidir posar els Emirats Àrabs Units a la seva llista negra, sobre la base que els Emirats estan facilitant el blanqueig de diners - escriu...
En els seus sis anys d'existència, la llista de la UE de "tercers països d'alt risc" no ha fet gaire més enllà de repetir la feina dels organismes de vigilància del blanqueig de capitals establerts:...
El sistema financer global s'enfronta a un flux d'amenaces en constant evolució de delinqüents, estats enemics i actors no estatals canalla. És una realitat ineludible que per...
El 3 de juny van entrar en vigor noves normes que permetran millorar el sistema de control de la UE sobre l’entrada i la sortida d’efectius. Com a part de ...
El 30 de setembre, la Comissió Europea va organitzar una conferència d'alt nivell sobre la lluita de la UE contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. Aquesta conferència va marcar la conclusió de ...
Els registres interconnectats de propietaris efectius, una política preventiva de llista negra i sancions efectives són algunes de les eines proposades pels eurodiputats per aturar el blanqueig de diners. En una resolució adoptada ...
Sens dubte, els estats membres de la UE van sospirar d’alleujament quan la Comissió Europea va anunciar un paquet de recuperació econòmica d’1.85 bilions d’euros per ajudar el bloc a patir la caiguda econòmica induïda pel coronavirus a ...
