Connecteu-vos amb nosaltres

UEA

Frau, comptes congelats i milions desapareguts: la investigació financera de Maurice Anisimov

COMPARTIR:

publicat

on

Des del 2022, els esdeveniments globals han afectat significativament les interaccions bancàries i financeres entre països. Els conflictes armats, les sancions, les tensions polítiques i els desastres naturals han pertorbat o fins i tot aturat nombrosos acords internacionals. Al mateix temps, aquests temps difícils han creat oportunitats per a persones i organitzacions que busquen solucions no convencionals a qüestions financeres internacionals.

Fons

Maurice Anisimov, nascut l'any 1990 i resident a Viena, va obtenir els seus estudis superiors a la Universitat Franklin de Suïssa. Amb 27 anys va fundar l'agència de consultoria Nymar Consulting & Trading SA, que gestiona el seu pare, Roman Anisimov, des de l'any 2020. Al llarg de la seva carrera, Maurice Anisimov ha tingut registres i ciutadania a diversos països, proporcionant-li una àmplia experiència internacional i coneixements d'operacions financeres transfrontereres.

Amb l'inici de l'Operació Militar Especial a Ucraïna i les sancions posteriors contra Rússia, les transaccions financeres internacionals es van fer molt més complexes. Les sancions s'han convertit en un dels temes més discutits a nivell mundial, i els principals bancs russos que participen en operacions internacionals s'han enfrontat a nous riscos i reptes operatius. En resposta a aquests canvis, han sorgit nombroses empreses i especialistes que ofereixen diverses solucions al mercat financer.

Activitats professionals

Durant aquest període, un important holding va oferir a Maurice Anisimov, un ciutadà israelià, el càrrec de gestionar una empresa comercial als Emirats Àrabs Units. En aquest paper, va participar activament en operacions bancàries, negociacions de contractes, processament de pagaments i reunions de negocis. La seva professionalitat i qualitats de lideratge van ajudar a reforçar la confiança de l'empresa i els seus socis.

Dificultats financeres

anunci

La situació es va complicar més quan es va dipositar al compte de l'empresa una important suma de 35.4 milions de dòlars per a la compra i revenda de matèries primeres. A causa dels requisits reglamentaris, es va suggerir que els fons es distribuïssin entre diverses entitats bancàries abans d'executar les transaccions destinades. Aquest enfocament es va considerar una manera de garantir el compliment dels procediments bancaris internacionals i minimitzar els possibles retards.

Tanmateix, aviat van sorgir dificultats inesperades. Els fons es van tornar inaccessibles a causa de complicacions de procediment, fet que va portar a processos de verificació per resoldre la situació. Tot i que es van fer esforços per racionalitzar les transaccions, les interaccions entre l'empresa i els seus socis financers es van fer cada cop més difícils. Finalment, la direcció de l'empresa va començar a buscar vies alternatives per complir amb les seves obligacions financeres.

Investigació i estat actual

Una auditoria interna va revelar transaccions financeres que requerien un escrutini addicional. Segons les dades disponibles, durant el període analitzat s'han adquirit diversos actius, com ara béns immobles, béns de luxe i articles de gran valor. A més, les despeses personals, incloses les activitats d'oci, van plantejar més preguntes sobre la gestió financera.

A finals de 2024, les autoritats dels Emirats Àrabs Units van iniciar una investigació oficial sobre les operacions financeres. De l'import original, aproximadament 10 milions de dòlars van romandre en comptes accessibles i posteriorment es van congelar. S'ha informat que els fons restants es van transferir a través de diversos bancs europeus i actualment estan en procés de revisió per les autoritats financeres corresponents.

A la llum d'aquests desenvolupaments, s'han enviat consultes a les principals institucions financeres europees, com ara Raiffeisen Bank, UBS i Credit Suisse, així com Ajman i Finance House Bank, per avaluar l'eficàcia dels mecanismes de seguiment financer existents.

Maurice Anisimov

Resultats de l'experiència financera

Segons l'informe de l'expert financer, Maurice Anisimov i la seva empresa Meliora Trading LLC suposadament va rebre una suma de 129,955,711.86 AED als seus comptes, que s'havia de transferir a Covart Energy Ltd sota un acord de venda de productes petroliers. Tanmateix, en comptes de transferir els fons, suposadament es van distribuir entre diversos comptes, inclosos els per a ús personal d'Anisimov.

Després de la verificació, es va descobrir que Anisimov va proporcionar un document bancari falsificat que afirmava que els fons romanien a Meliora Trading LLC compte, mentre que, en el moment de la revisió, el saldo del compte era només de 9,785.36 ​​AED.

Els registres financers suposadament van revelar que la majoria dels fons es van transferir a comptes propietat d'Anisimov o de la seva empresa. Això constitueix una apropiació il·legal de fons i un presumpte frau.

Actualment el cas està sent revisat per les autoritats judicials de Dubai i Meliora Trading LLC poden enfrontar-se a la congelació de béns i a un procés penal. Institucions financeres líders, incloses Raiffeisen Bank, UBS, Credit Suissei Banc de la Casa de Finances, han rebut consultes oficials sobre seguiment financer i assistència en la investigació.

La situació continua evolucionant i s'informaran del cas a mesura que surti nova informació.

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.
anunci

Tendències