Els funcionaris públics de #EquatorialGuinea confirmar els pagaments realitzats a Vladimir Kokorev va originar a partir de les pràctiques comercials legítimes

Vladimir Kokorev, en cadira de rodes, al costat del seu advocat Leonardo Paul Atencio, davant el magistrat de Panamà encarregat de la seva extradició a Espanya, el 2015

Una factura de Kalunga Company al Ministeri de Defensa de Guinea a la Fiscalia General de Guinea Equatorial ha certificat que el Govern de Guinea va fer pagaments oficials a Vladimir Kokorev, un empresari jueu rus resident a Las Palmas (Espanya), originats per contractes de construcció. i manteniment tècnic d'una sèrie de vehicles de transport marítim i terrestre, entre els anys 1999 i 2003, escriu Jose S. Mujica.

Aquesta és la primera declaració del govern guineà al respecte, realitzada a petició dels advocats de Vladimir Kokorev, la seva dona Yulia i el seu fill Igor (membre del Col·legi d'Advocats d'Espanya). Els tres membres de la família porten set mesos detinguts a Las Palmas, per ordre de la jutge Ana Isabel de Vega Serrano, fins ara sense cap càrrec oficial ni possibilitat de fiança, en una causa que es declara secreta des del 2013. .

La moció, presentada per l'advocat José Choclán a principis de març, conté còpies de les ordres de pagament oficials i rebuts fets per la Tresoreria de Guinea Equatorial a Kalunga Company, als comptes del Banco Santader a Franchy Roca, Las Palmas.

La Fiscalia General de Malabo va declarar, el 12 de febrer de 2016: "La República de Guinea Equatorial va mantenir relacions comercials amb Kalunga, per al subministrament de determinats equips de transport, com ara la venda de vaixells de transport i altres equips".

L'oficina pública de l'estat africà també confirma que "tots els pagaments van ser fets per l'estat" per "la gestió i venda de diferents productes i serveis relacionats amb el transport marítim i terrestre". L'import total de les factures de Kalunga al govern de Guinea és de més de 20 milions d'euros.

Desestimació de les mesures cautelars

La defensa de Vladimir Kokorev va demanar al jutge que desestimi les mesures cautelars, la presó provisional i l'arxís del cas per falta de "cap activitat delictiva".

El cas va començar l'any 2008, amb un escrit presentat per l'ONG espanyola Asociacion ProDerechos Humanos, subvencionada per la Fundació Open Society de George Soros, presentat davant l'Audiència Nacional de Madrid en relació a possibles càrrecs de corrupció i blanqueig de capitals relacionats amb Guinea Equatorial.

El jutge Baltazar Garzón es va negar a admetre el cas i el va enviar a Las Palmas, ja que era la ciutat on es van rebre les transferències del ja extingit Bank Riggs als comptes del Banco Santander.

Les operacions financeres, consistents en pagaments fets per Petroleos de Guinea a Kalunga Company per serveis prestats al govern guineà, van sortir a la llum l'any 2003 gràcies a una investigació realitzada per una subcomissió del Senat nord-americà relacionada amb els atemptats terroristes de l'11 de setembre de 2001.

L'any 2005, el fiscal anticorrupció de Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, va entrevistar Vladimir Kokorev sobre el llegat del departament de compliment del Banc d'Espanya (SEPBLANC). L'empresari va negar qualsevol delicte i el cas hauria estat arxivat.

En el seu escrit, José Choclán afirma que les operacions entre Kalunga i l'Administració de Malabo són "innòcues" i, per tant, "no es poden definir com a blanqueig de capitals".

L'advocat també explica que la Comissió del Senat nord-americà ha afirmat erròniament que Kalunga era una empresa guineana, mentre que "de fet, era una empresa panamenya" i que "ni el senyor Obiang, ni cap dels seus familiars tenia cap participació, ni directament. o indirectament, a les accions de Kalunga”.

Una "sospita equivocada"

Durant la investigació de Kalunga, el subcomitè del Senat nord-americà va sol·licitar al Banc Santander que li facilités els noms dels propietaris de l'empresa, però l'entitat espanyola es va negar a facilitar cap informació, al·legant secret si operacions bancàries. "Aquesta manca de col·laboració de Santander va alimentar la sospita que l'empresa podria haver pertangut a Obiang", afirma José Choclán. "Si la informació s'hagués proporcionat segons la sol·licitud, aquests procediments simplement no s'haurien iniciat".

La defensa, a més, assegura que no hi ha "indicis del delicte", i només "una confirmació de transferències fetes a Kalunga, una empresa marítima que opera a l'Àfrica".

Encara està per veure com respondrà la jutge Ana Isabel de Vega Serrano a la moció. En la seva petició d'extradició a les autoritats panamenys (Kokorev va ser extraditada a Canàries des de Panamà l'any 2015), la jutge assenyala que els familiars eren “gerents o funcionaris de diverses empreses, utilitzats com a cortina de fum per repartir diners procedents del compte de Petroleo. de Guinea Equatorial a Riggs Bank”, i acusa la família de crear “una xarxa d'empreses” per adquirir immobles a Espanya.

Choclán no està d'acord amb l'esmentada afirmació, sobre la base que l'immoble a Espanya era propietat exclusiva de membres de la família Kokorev, i s'havia adquirit amb el producte d'activitats perfectament legals. A més, assegura que el blanqueig de capitals no es pot al·legar sense una activitat delictiva subjacent, que en aquest cas hauria estat la malversació de fons públics, i només si l'objectiu de les presumptes actuacions era "la fugida dels fons suposadament malversats".

Afegeix: "La víctima d'aquesta apropiació indeguda seria la mateixa República de Guinea Equatorial, que, pel que sabem, no ha rebut cap oferta per presentar aquesta reclamació al Tribunal. A més, el jutge va negar la personació del Govern de Guinea Equatorial en el cas l'any 2009”.

Comparteix aquest article: