detencions #Europol 178 blanquejadors de diners en operació conjunta entre privada i pública: #DontBeAMule

Amb el suport del Centre Europeu de Ciberdelinqüència (EC3) d'Europol i el Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), així com d'Eurojust i la Federació Europea de Bancs (EBF), la segona Acció Europea de Money Mule (EMMA) coordinada va culminar amb la detenció de 178 individus.

Cossos d'aplicació de la llei i autoritats judicials de Bulgària, Croàcia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Moldàvia, Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania, Espanya, Regne Unit, Ucraïna, Oficina Federal d'Investigacions dels Estats Units (FBI) ) i el Servei Secret dels Estats Units van participar en l'operació internacional.

A tot Europa, es van identificar 580 mules de diners i les agències nacionals d'aplicació de la llei van entrevistar 380 sospitosos durant la setmana d'acció (14-18 de novembre de 2016), amb pèrdues globals de 23 milions d'euros. Durant la setmana de l'acció conjunta, Europol i Eurojust van establir un lloc de comandament i un centre de coordinació judicial per ajudar les autoritats nacionals, contrastar totes les dades entrants amb les bases de dades i recopilar informació per a una anàlisi posterior. Europol també va desplegar oficines mòbils a Itàlia i Romania. L'èxit d'aquest crim generalitzat va comptar amb el suport de 106 bancs i socis privats.

La segona setmana d'acció de l'EMMA és la continuació d'un projecte dut a terme sota el paraigua del Pla d'acció operacional EMPACT Cybercrime Payment Fraud. Aquesta àrea prioritària està dirigida als autors de frau en línia i amb targetes de pagament. De totes les transaccions de mula de diners informades en l'àmbit d'aquesta operació, el 95% estaven vinculades a activitats delictives habilitades per cibernètica.

Basant-se en l'èxit de la primera operació EMMA, la segona acció coordinada va reunir nous socis entre la policia, els òrgans judicials i el sector bancari. A partir d'avui, la lluita contra el mulling de diners es subratlla amb una campanya de prevenció de quatre dies als països participants. La campanya de comunicació multilingüe pretén conscienciar sobre les conseqüències d'aquest crim tant al públic internacional com al públic nacional.

Steven Wilson, cap del Centre Europeu de Ciberdelinqüència d'Europol, va dir: "L'Acció Europea Money Mule és un exemple d'èxit de cooperació públic-privada al nivell més proper. Els resultats d'aquesta segona edició demostren una connexió molt forta entre la ciberdelinqüència i les transaccions il·legals identificades. Les forces de l'ordre, els jutges i els fiscals que treballen conjuntament amb els socis bancaris poden reprimir àmplies xarxes criminals, ja sigui actuant de manera conscient com a mules de diners o fent un mal ús de persones que són enganyades per facilitar el crim financer i altres formes. A més, l'educació també segueix sent una eina poderosa per a l'aplicació de la llei: ara l'EMMA ha crescut en participació, fent arribar la campanya de conscienciació a un públic més ampli".

Michèle Coninsx, presidenta d'Eurojust, va dir: "Per abordar eficaçment les mules de diners, necessitem una cooperació transfronterera sense problemes entre les autoritats judicials i de l'ordre amb els actors privats. És important entendre que el blanqueig de capitals pot semblar a primera vista un delicte petit, però està orquestrat per grups de crim organitzat, això és el que hem d'informar la ciutadania. Per tant, l'European Money Mule Action II és fonamental per evitar que la gent sigui atraïda i reclutada per ajudar a delictes greus, per trencar aquest vincle delictiu, en saber qui hi ha darrere d'aquest tipus de delictes".

anunci

Koen Hermans, assistent del membre nacional dels Països Baixos, va comentar: "Com que les mules de diners són una cadena essencial en totes les organitzacions criminals de ciberdelinqüència financera, és de la màxima importància apuntar també a aquestes persones. El factor crític d'èxit d'aquesta acció de mula de diners altament eficaç és l'estreta cooperació entre agents privats, policials i judicials, per tal de dissuadir els delinqüents a Europa i, per tant, reduir la delinqüència".

Keith Gross, president del grup de treball de seguretat cibernètica de la Federació bancària europea, va dir: "Ara es veu l'EMMA com un referent i un exemple excel·lent de com les agències d'aplicació de la llei, el sector financer i altres parts interessades clau uneixen forces per fer front a l'activitat il·legal de diners. recorrent Europa. Aquesta iniciativa només pot anar creixent a mesura que cada cop hi participen més països de manera estratègica i operativa".

Comparteix aquest article: