76 va arrestar durant la segona acció internacional en #ECommerceFraud

L’eCommerce Action 2017 (eComm 2017) es va centrar en les xarxes criminals implicades en aquest delicte i en els llocs on s’havien lliurat béns comprats il·legalment. Les forces de l’ordre i el sector privat van formar equips de cooperació pràctica. Els països participants són: Àustria, Bèlgica, Bulgària, Colòmbia, Croàcia, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Hongria, Letònia, Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania, Eslovàquia, Espanya, Suècia i Regne Unit. Van rebre assistència i informació operativa de Canadà, EUA, Islàndia i Geòrgia.

El Centre Europeu de Ciberdelinqüència (EC3) d'Europol va coordinar aquesta operació des de la seva seu central a La Haia, amb assistència directa de sistemes de targetes de pagament, bancs, empreses logístiques i comerciants electrònics. EC3 també va donar suport a les autoritats nacionals in situ proporcionant serveis analítics als estats membres.

Resultats

Es van interceptar centenars de paquets de botigues en línia i es van buscar més de 100 ubicacions, utilitzant informació que prèviament havien enviat els comerciants electrònics, la indústria de pagaments i les empreses logístiques. Els registres domiciliaris van provocar la confiscació de productes d’alt valor, inclosos els electrodomèstics, telèfons intel·ligents, tauletes, rellotges i roba. El mètode d'anàlisi conjunt va revelar punts calents criminals i grups criminals organitzats que van intentar saltar-se les diverses mesures de seguretat dels comerciants i les institucions financeres.

Les mesures d'investigació també van revelar que alguns dels sospitosos han estat involucrats en altres formes de delicte, com ara frau d'identitat, pesca, atacs cibernètics, frau romàntic, ús il·legal de passaports robats, immigració il·legal, explotació sexual infantil infantil en línia, narcotràfic i blanqueig de diners.

Al voltant de 200 llocs web i comptes de xarxes socials es van utilitzar per intermediar productes electrònics comprats de manera fraudulenta. Les sol·licituds per retirar-les es van enviar a les empreses d’allotjament. Algunes d'aquestes plataformes de xarxes socials utilitzades criminalment tenien més de 10 seguidors cadascuna. Se sospita que els seguidors van formar bases de clients potencials per a aquests grups de delinqüència organitzada. Eliminar aquests comptes té un impacte col·laboratiu significatiu en la indústria.

anunci

En un estat membre de la UE, la policia havia trobat un grup de delinqüència organitzada durant l'anterior Acció eComm a l'octubre del 2016 i havia dut a terme investigacions sobre les activitats del grup durant els darrers vuit mesos. Això va resultar en la detenció de persones clau d’aquest grup la setmana passada.

Alt benefici, baix risc

EComm 2017 és una operació creada com a part del frau amb targeta de pagament EMPACT (PCF) liderat per Àustria. Aquesta operació és una continuació pràctica de la tasca del grup de treball sobre comerç electrònic, una xarxa de col·laboració privada-pública establerta el 2014 amb els principals grups d’interès, inclòs el Merchant Risk Council (MRC), una xarxa de 490 comerciants electrònics a tot el món. Aquest grup de treball, creat per combatre el frau CNP, es va crear per garantir un entorn en línia segur per als clients mundials compartint informació i desenvolupant les millors pràctiques entre les forces de l’ordre i el sector privat.

A la fase de planificació de l'eComm 2017 a principis d'aquest any, Europol i MRC van acordar coordinar la cooperació comercial i d'aplicació de la llei, respectivament. Cada organisme d'aplicació de la llei participant es va unir amb els seus socis del sector privat seleccionats per trobar grups de delinqüents organitzats de defraudadors mitjançant l'intercanvi d'informació i analítiques conjuntes.

El frau amb targetes de pagament contra les botigues en línia es considera una activitat criminal amb beneficis elevats i de baix risc, amb pèrdues per al sector europeu que superen els 1 milions d'euros anuals. Les mesures d'investigació són molt complexes a causa de la dimensió virtual i internacional d'aquest delicte. El frau cibernètic és una de les principals prioritats de l’Europol i les agències policials de la Unió Europea.

Steven Wilson, cap de l'EC3 d'Europol, va destacar: "Amb l'intercanvi d'informació i el treball d'anàlisi conjunt abans de l'eComm 2017, les forces de l'ordre van poder trobar grups de criminalitat organitzada que tinguessin un impacte negatiu significatiu en la seguretat d'Europa. Al interrompre les activitats d’aquests grups, Europol i els seus socis estan creant una Europa més segura per als seus ciutadans i empreses ”.

Una Dillon, directora general de MRC, va afirmar: “És fonamental que les empreses del sector privat, com ara els comerciants membres de MRC, treballin conjuntament amb els òrgans de control de la llei del sector públic per contrarestar el creixement continu del frau al pagament minorista. La cooperació i col·laboració entre EC3 d'Europol i comerciants de comerç electrònic de tota Europa ha demostrat com treballar junts i compartir informació intel·ligent pot marcar una gran diferència i pot aturar la delinqüència. El nombre de detencions rellevants en aquesta ocasió és excepcional i és un mèrit per als implicats. El MRC continuarà donant suport a l'Europol en aquesta important iniciativa ".

L’eComm 2017 és el segon, després de l’eComm 2016 realitzat per 10 països europeus a l’octubre del 2016. El model de treball de cooperació, que ha estat desenvolupat pel grup de treball de comerç electrònic i el projecte de recerca finançat per la Comissió Europea, OP Skynet, del Dedicated Card and Payment Crime Unit, una unitat de policia especialitzada al Regne Unit, que ha establert les bases de l’associació privada-pública a Europa.

Prevenció

Utilitzar una targeta per comprar en línia pot ser tan segur com comprar fora de línia. Hi ha una sèrie de normes de seguretat que es poden seguir per evitar ser víctima de fraus. En cas que això passi, el frau s'ha de comunicar a la policia nacional i, si la compra implica l'ús d'una targeta de crèdit o dèbit, el frau també s'ha de comunicar al banc.

Comparteix aquest article: