Connecteu-vos amb nosaltres

Dinamarca

La policia danesa deté desenes en un gran cas de blanqueig de capitals

COMPARTIR:

publicat

Fa anys 1

on

Utilitzem el vostre registre per proporcionar contingut de la manera que heu consentit i per millorar la nostra comprensió de vosaltres. Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment.

La policia danesa va anunciar dijous (5 de gener) que 135 persones van ser arrestades en una operació a gran escala per investigar les sospites de estafadors d'edat avançada que blanquejaven diners.

Es va fer trucant a gent gran per convèncer-los de transferir diners dels seus comptes bancaris o per proporcionar informació bancària personal.

Torben Svarrer (cap de la unitat especial de delinqüència de la policia) va afirmar que els sospitosos no eren els organitzadors del frau. En canvi, eren el que la policia anomenava "mules", que permetien que els seus comptes bancaris es fessin servir per blanquejar diners en efectiu.

Tot i que 212 persones han estat acusades de blanqueig de capitals, Svarner va afirmar que alguns dels sospitosos encara no estaven disponibles.

Va dir que l'operatiu policial, que comptarà amb la participació de més de 600 agents, estava previst des de la tardor passada.

Comparteix aquest article:

Temes relacionats:
EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.
anunci

Tendències