Connecteu-vos amb nosaltres

destacat

Liechtenstein continua amb la investigació contra un banquer rus fugitiu

COMPARTIR:

publicat

on

No és cap secret que Europa i, en particular, Londres, hagin acollit durant molts anys dissidents i líders de l'oposició de tot el món, proporcionant un refugi segur per a molts d'ells. També se sap que milers de russos rics es van trobar refugiats al Regne Unit i altres racons acollidors de la UE, invertint grans quantitats de diners en negocis, empreses bancàries i immobiliàries. Però ningú no pot demostrar que tots ells mereixen el privilegi de viure aquí tenint en compte els seus antecedents poc clars i fins i tot criminals.

Gueorgui Bedzhamov

Gueorgui Bedzhamov

El diputat Andrew Bridgen va tornar a plantejar una qüestió molt sensible i controvertida en la seva recent consulta sobre l’atorgament de visats d’or a rics empresaris russos implicats en fraus i delictes financers. Una d’aquestes persones és la famosa Georgy Bedzhamov, acusada a Rússia i a Europa de diverses estafes bancàries i desitjada per Moscou des del 2016. Aquesta persona busca la ciutadania del Regne Unit. Segons el diputat Bridgen, "Londres es dedica a la seva reputació com a lloc segur per posar els vostres diners, però no pot ser un refugi per als rentadors de diners".

Una informació similar sobre les activitats de Bedzhamov va arribar fa uns mesos al Parlament Europeu. L’eurodiputat de Letònia Tatyana Zdanoka va enviar una carta oficial a la secretària d’Interior del Regne Unit, Priti Patel, per demanar-li que prestés atenció a les intencions de Bedzhamov, que persisteix sol·licitant asil al Regne Unit. En la seva carta, l'eurodiputada Zdanoka dóna un resum de les activitats il·legals de Bedzhamov a Rússia com a organitzadora d'una sèrie de fraus en el sistema bancari rus.

 

Una de les oficines de Vneshprombank

Una de les oficines de Vneshprombank

Segons la seva carta, després de ser acusat pel tribunal d’haver arruïnat el rus Vneshprombank, un important banc amb 2.5 milions d’ livres d’actius, el senyor Bedzhamov va fugir al Regne Unit on va enfrontar les acusacions d’un frau a gran escala amb els actius del banc. i va ser integrada per la Interpol a la llista de voluntats internacionals. Els creditors del Regne Unit i de la Unió Europea que van ser víctimes dels assumptes del senyor Bedzhamov ara busquen recuperar alguns dels seus actius, si es poden trobar.

A l’abril de 2019, el Tribunal Superior del Regne Unit a Londres va atorgar als creditors el dret de perseguir la riquesa del senyor Bedzhamov i va emetre una ordre de congelació mundial sobre un valor estimat d’1.34 bilions de £ del seu patrimoni que reconeixia la credibilitat dels arguments sobre la implicació i el paper clau del senyor Bedzhamov. el frau.

anunci

L'eurodiputat Zdanoka adverteix les autoritats britàniques que el Sr. Bedzhamov busca actualment la ciutadania al Regne Unit i es dirigeix ​​a l'Oficina de la llar amb aquesta petició.

Algunes novetats sobre aquest tema tan sensible i delicat van sortir ben aviat del paradís fiscal europeu, que és un minúscul Principat de Liechtenstein.

Larisa Markus

Larisa Markus

La fiscalia de Liechtenstein va confirmar una investigació sobre les transaccions financeres il·legals del banquer rus fugitiu Georgy Bedzhamov. Aquesta persona va ser condemnada en absència l'any 2016 i va ser inscrita en una llista internacional de recerca per part de Rússia per acusacions de frau financer que va provocar la fallida d'un dels principals bancs: Vneshprombank. La seva germana i sòcia Larisa Markus va ser condemnada el 2017 i empresonada durant 8.5 anys.

Bedzhamov està involucrat en molts casos penals i procediments judicials tant a Rússia com a Europa. Fins ara, no ha pogut demostrar la seva innocència als tribunals i desfer-se de moltes reclamacions contra ell dels dipositants de Vneshprombank, als quals simplement va robar. Segons informació de fonts obertes, Bedzhamov, mitjançant accions criminals juntament amb la seva germana Larisa Markus, va robar i treure de Rússia més de 2 milions de dòlars.

Les autoritats del Liechtenstein investiguen l'ex propietari de Vneshprombank i la seva germana per sospita de blanqueig de diners. Els seus comptes als bancs locals i suïssos van rebre 143 milions de dòlars, inclòs de la Federació Russa de Bobsleigh. Va començar com a mínim el 2016, segons la informació d’intel·ligència financera de Liechtenstein i el representant de l’Agència d’Assegurances de Dipòsits (DIA) de Rússia que demanda a Bedzhamov al Tribunal Superior de Londres). El DIA actua com a fideïcomissari en fallida del col·lapsat Vneshprombank que encara deu als creditors més de 200 mil milions de rubles (2,7 mil milions de dòlars).

"Liechtenstein ha començat a investigar per sospita de blanqueig de capitals en relació amb els fets esmentats", va dir el fiscal general adjunt del Principat, Frank Haun, en una entrevista, i va afegir que en aquesta fase de la investigació no podia proporcionar més detalls, inclosos els noms. de sospitosos, empreses i bancs.

La DIA demana 1.75 milions de dòlars al banquer i els seus actius estan congelats dins d'aquesta quantitat. S'estima que la propietat coneguda de Bedzhamov és molt més barata: el mateix banquer va dir al Tribunal que la seva fortuna era d'uns 500 milions de dòlars i els seus ingressos anuals eren de 2 milions de dòlars.

Els actius de Bedzhamov inclouen una vila a França i béns immobles a Londres, però estan hipotecats als creditors. Segons la DIA, la promesa és fictícia i creada per protegir els actius de Vneshprombank. El setembre de 2019, un jutge del Tribunal Superior va assenyalar que després de vendre una participació (33%) a Badrutt's Palace Hotel AG a la vora del llac St. Moritz a Suïssa i deduir les despeses legals, quedaven 12 milions de dòlars als comptes de Bedzhamov.

Per trobar actius presumptament ocults, la DIA va contractar una empresa d’inversió A1 (part del grup rus Alfa) i, a més del suport legal per al cas, va llançar una campanya publicitària per cercar actius de Bedzhamov i Markus a Rússia i el Regne Unit. .

La DIA va assenyalar recentment que "és conscient de l'inici d'un procediment penal per part de les forces de l'ordre del Principat de Liechtenstein contra l'antic copropietari del Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Aleshores, què va descobrir la intel·ligència financera de Liechtenstein?

La investigació sobre Bedzhamov i Markus es descriu en un informe analític del 2016 del cap adjunt d'intel·ligència financera de Liechtenstein (Unitat d'Intel·ligència Financera) Valartis (des del 2019, dirigeix ​​la FIU). Segons una font coneixedora de la disputa entre Bedzhamov i DIA, els documents signats per Schëba anaven destinats als bancs de Liechtenstein Valartis i LGT, que van recórrer a la fiscalia de Liechtenstein.

Es van interessar per les operacions de Bedzhamov i Marcus després de la marxa de l’antic propietari de Vneshprombank de Rússia a Mònaco i de l’anunci que s’havia buscat internacionalment des del 2016. L’informe també pot referir-se a diners retirats de Vneshprombank, escriu el cap adjunt de Intel·ligència financera de Liechtenstein.

Més de 90 milions de francs suïssos es van transferir a comptes vinculats a Bedzhamov i Markus, segons el servei d'intel·ligència financera de Liechtenstein. Bàsicament, com es desprèn de l'informe, els diners es van transferir al compte de Panamanian Orange Tree Investment, creat en interès de Bedzhamov, al Liechtenstein Valartis Bank. També hi ha indicis que es van transferir uns 40 milions de francs al compte de l'empresa al banc suís Vontobel.

Els fons als comptes de Markus provenien del banc suís Vontobel, als comptes de Bedzhamov, d'Estònia i Suïssa, segons el servei d'intel·ligència financera de Liechtenstein. "Els diners es van utilitzar principalment per comprar iots de luxe i béns arrels", va dir l'informe.

La inversió panameña Orange Tree, en particular, ha rebut 31.9 milions d'euros d'Eurotex, uns 18.8 milions d'euros de Silverrow, 12.8 milions d'euros de rubles del grup IMET i 10.6 milions d'euros de Venus Corporation, i uns 40 milions de francs van ser transferits al compte suís d'Orange. Arbre, les notes del document.

L'informe també indica que el servei d'intel·ligència financera considera que "les companyies offshore britàniques Silverrow i Eurotex estaven operades des de Moscou", ambdues amb la mateixa adreça de correu electrònic. Les empreses estaven registrades a Birmingham i Edimburg, Silverrow va ser liquidada el 6 de setembre de 2016, segons dades del registre britànic.

Per separat, la intel·ligència financera de Liechtenstein indica que l'any 2013, Orange Tree va rebre al voltant d'un milió d'euros de la Federació Russa de Bobsleigh (la descripció indica que l'objectiu dels pagaments era un avançament per a material esportiu) i més de 1 euros de la Federació Internacional de Bobsleigh de el compte bancari LGT (la descripció dels pagaments fa referència a "premi" i "aportacions" a favor de la Federació Russa).

Pel que fa a la sortida de fons, entre d’altres coses, Schëb assenyala que Orange Tree va transferir 21 milions d’euros a la drassana alemanya Lurssen, i que les transferències a favor de Lurssen estan molt probablement relacionades amb la construcció del iot de luxe Ester III. El portal especialitzat Superyachtfan va anomenar Bedzhamov el propietari d'Ester III. El 2016 es va vendre en relació amb una demanda del banc francès BNP Paribas contra Bedzhamov al jutjat de Gibraltar. El iot el va comprar el propietari del club de futbol de Liverpool, John Henry, que calcula el seu valor en 90 milions de dòlars.

Entre les despeses relativament petites del material hi ha la transferència d'1.1 milions d'euros a l'empresa britànica Basel Properties, que és propietat directa d'Alina Zolotova (el mateix nom que l'esposa de Bedzhamov).

Cal suposar que és poc probable que els tribunals europeus siguin tolerants i lleials als empresaris russos fugitius. Les seves històries plenes de llàgrimes de persecució i amenaces a la vida a la seva terra ja no evoquen la mateixa resposta misericordiosa en el cor dels jutges europeus que abans. De la mateixa manera, les autoritats judicials perceben com a contes de fades les afirmacions de Georgy Bedzhamov sobre la falsificació dels càrrecs contra ell per frau i robatori de dipòsits d'altres persones.

Sembla que el moment de buscar un "refugi segur" als racons i racons europeus acollidors per als estafadors internacionals i els funcionaris corruptes és cosa del passat. Europa ja està cansada del flux de falsos dissidents i estafadors de l'antiga URSS. Així ho demostren les decisions cada cop més dures i sense ambigüitats dels tribunals.

Comparteix aquest article:

Tendències