Els tribunals irlandesos haurien de respectar les decisions dels jutges russos en "una disputa totalment russa", diu l'advocat

Els propietaris d'una empresa russa que estan demandant a Irlanda per conspiració per estafar amb diversos acusats russos, així com una empresa registrada a Dublín, han demanat a l'Alt Tribunal irlandès que ignori nombroses audiències i sentències judicials russes.

Michael Collins SC, en representació dels acusats, va dir al tribunal que no hi ha cap raó per què Irlanda no respecti la decisió d'un tribunal rus que Sergei Makhlai, multimilionari i antic president de Togliattiazot (ToAZ, el major productor d'amoníac de Rússia), juntament amb tres persones més participades. un "frau massiu" contra ToAZ.

ToAZ va ​​evadir els impostos russos entre el 2009 i el 2013 venent amoníac -utilitzat per fer fertilitzants- a un preu baix a una empresa suïssa, que el va vendre a preu de mercat, embutxacant-se els beneficis, va dir. Aquests fets d'evasió fiscal van ser revelats i confirmats per les decisions de 37 jutges russos en set tribunals russos.

El Sr. Collins representava un accionista minoritari de ToAZ, la United Chemical Company Uralchem ​​(UCCU), que va veure com centenars de milions de dòlars "s'havien defraudat" i defraudats, la qual cosa va portar a procediments judicials a Rússia.

Els accionistes majoritaris del 70% de ToAZ, quatre firmes de confiança registrades al Carib, han iniciat procediments contra UCCU i altres, inclosa una empresa registrada a Dublín anomenada Eurotoaz, al·legant que els van estafar les seves accions a través d'accions il·legals i corruptes de "atac corporatiu" per part de la acusats.

Collins va dir que les accions d'UCCU a Rússia eren similars als procediments d'"opressió dels accionistes" als EUA

Sergei Makhlai i l'oligarca rus d'origen bielorús Dmitry Mazepin, propietari d'UCCU, són al centre del litigi.

anunci

Sergei Makhlai i el seu pare Vladimir, també antic president de ToAZ, van ser declarats culpables a Rússia el 2019 d'haver rebut 1.4 milions de dòlars de ToAZ mitjançant transaccions amb parts vinculades amb l'empresa suïssa Nitrochem Distribution AG, controlada pel soci suís de Makhlais, Andreas Zivy. Abans de ser condemnats, els Makhlais van fugir del país.

Quatre empreses registrades al Carib estan demandant el Sr. Mazepin, UCCU i altres persones i empreses, inclosa Eurotoaz.

UCCU i els seus coacusats ja han tingut diverses audiències preliminars a Irlanda.

Les empreses del Carib volen que UCCU es trobi com a menyspreu al compromís d'un Tribunal Superior de no fer complir una sentència judicial russa de 1.2 milions de dòlars contra les empreses demandants de ToAZ, inclosa la venda d'accions de ToAZ, a l'espera del resultat dels principals procediments irlandesos.

Les empreses del Carib afirmen que UCCU va trencar la seva promesa intentant fer fallida el Sr. Makhlai a Rússia, la qual cosa va provocar la venda de les accions de ToAZ que diuen posseir.

Els demandants van dir que UCCU "va incomplir de manera flagrant" el compromís de Dublín en la seva petició de menyspreu.

El Sr. Collins, en representació d'UCCU, va dir que s'han de respectar els procediments legals estrangers.

L'advocat va dir que la fallida del Sr. Makhlai és independent del cas de la sentència de 1.2 milions de dòlars. La sentència només va afectar els actius de les empreses del Carib, no la fallida de Makhlai.

La promesa dels acusats de no fer complir la sentència russa no es va trencar, va dir.

L'advocat va dir que es tractava d'una "disputa totalment russa" entre els propietaris d'empreses russes per un frau massiu. Irlanda va ser "aspirada" perquè una empresa registrada a Dublín tenia una participació accionarial i es va "pintar com una àmplia conspiració" entre UCCU i els altres acusats.

En aquest "nivell jurisdiccional molt estret", els demandants van presentar aquestes sol·licituds a l'Alt Tribunal irlandès, que va trobar que el cas podria avançar aquí per evitar la fragmentació. El Tribunal d'Apel·lació es pronunciarà sobre la decisió recorreguda.

El jutge Mark Sanfey continua l'audiència híbrida.

Comparteix aquest article: