El jurat nord-americà atorga a BTA Bank més de 218 milions de lliures en un judici pel robatori i el blanqueig de diners d'Ablyazov

Després d'un judici de tres setmanes, un jurat de quatre homes i quatre dones asseguts al Tribunal de Districte dels Estats Units per al Districte Sud de Nova York ha emès avui un veredicte a favor de BTA Bank JSC sobre totes les reclamacions contra Triadou SPV SA.  El jurat va atorgar danys a BTA de més de 100 milions de dòlars amb interessos que dataven de mitjans de 2013, donant lloc a un premi total de més de 218 milions de dòlars.. L'honorable John G. Koeltl, jutge de districte dels Estats Units per al districte sud de Nova York, ha presidit el judici i ha rebut el veredicte d'avui.

El judici, que va començar el 29 de novembre de 2022, va representar la primera vegada que BTA Bank presenta proves de l'esquema massiu de frau i blanqueig de capitals orquestrat per Mukhtar Ablyazov en un judici impugnat. En el moment de la revelació del frau a principis de 2009, BTA era el tercer banc més gran de Kazakhstan. El robatori multimilionari perpetrat per Ablyazov va provocar la nacionalització del Banc, que va costar als contribuents més de mil milions de dòlars.

L'acusat, Triadou SPV, és una empresa ficticia creada i controlada pel gendre d'Ablyazov, Ilyas Khrapunov, que va rebre més de 70 milions de dòlars en diners robats de BTA, que va invertir en béns immobles a la ciutat de Nova York i en altres llocs del país. Estats Units. Triadou ha litigat activament durant els més de set anys que porta pendent la causa, i va presentar la seva defensa al jurat en el judici. 

Durant el judici d'aproximadament tres setmanes, el jurat va escoltar el testimoni de diversos testimonis, inclosos antics empleats d'UKB-6, la divisió dins del banc durant el mandat d'Ablyazov responsable del frau, així com inversors nord-americans que van tractar els fons robats, persones implicades en l'esquema de blanqueig de capitals i una varietat d'experts en comptabilitat forense, frau i blanqueig de capitals i anàlisi de la lletra. Al jurat també se'ls va presentar el testimoni dels principals co-conspiradors, com Gennady Petelin, que es considerava la font legítima de la riquesa de Triadou, Ilyas Khrapunov, que va supervisar les inversions de Triadou, i el mateix Mukhtar Ablyazov. En tornar avui un veredicte a favor de BTA, el jurat necessàriament va rebutjar el seu testimoni i va concloure que Tridaou havia blanquejat a sabienda els diners robats per Ablyazov a BTA.

Triadou va aparèixer al judici a través de Phillipe Glatz, un empresari amb seu a Suïssa i Brasil que afirma haver comprat l'empresa matriu de Triadou el 2013 a la família Khrapunov. Glatz va testificar durant tres dies i va ser examinat a fons per l'advocat nord-americà de BTA a Boies Schiller Flexner LLP. Durant el transcurs d'aquell examen, Glatz es va veure obligat a admetre que sabia que havia comprat el pare de Triadou sense parlar mai amb els aparents propietaris en aquell moment; que la seva suposada diligència deguda del pare de Triadou no incloïa cap informe escrit de les inversions de Triadou; que va treballar estretament amb el proveïdor de serveis amb seu a Dubai que estava a càrrec de la mecànica de l'esquema de blanqueig de diners per a Ilyas Khrapunov; i que va permetre que Ilyas Khrapunov continués dirigint Triadou molt després de la suposada venda.

Matthew L. Schwartz, soci director de Boies Schiller Flexner LLP i advocat de BTA, va dir: "Per primera vegada en més d'una dècada d'esforços de recuperació mundial de BTA Bank, aquest cas va oferir als jurats l'oportunitat d'escoltar directament els delinqüents a el cor d'aquesta conspiració. Després de fer-ho, el jurat va acordar per unanimitat que Mukhtar Ablyazov va estafar a BTA Bank i va concedir danys importants a Triadou pel seu paper en el pla. Tenim el privilegi d'haver pogut presentar aquestes proves a un jurat nord-americà i estem encantats amb el veredicte a favor del nostre client, que hauria de donar lloc a una recuperació de més de 200 milions de dòlars. Agraïm al jurat la seva atenció acurada a les proves".

Els procediments de Nova York en nom de l'Ajuntament d'Almati i BTA Bank es van iniciar fa més de set anys acusant Mukhtar Ablyazov i els seus associats criminals de blanquejar diners robats als Estats Units. Durant el transcurs del procediment, BTA i Almaty van demostrar amb èxit que Ablyazov, Ilyas Khrapunov i l'antic alcalde d'Almati Viktor Khrapunov van desobeir les ordres judicials, van destruir proves i es van negar a fer les revelacions requerides. Com a resultat, diversos jutges del Tribunal de Districte dels Estats Units per al Districte Sud de Nova York van donar nombroses ordres sancionant Ablyazov i els Khrapunov i, finalment, van mantenir Ablyazov per menyspreu. No obstant això, BTA va reunir proves substancials addicionals dels crims d'Ablyazov i va assegurar el testimoni de nombrosos testimonis d'aquests crims, que es va presentar al jurat del judici, donant lloc al veredicte d'avui.

anunci

Comparteix aquest article: