La connexió mongola amb els diners de Lukashenko

El 6 de novembre de 2020, la UE, Suïssa i els EUA van congelar els actius i comptes de 59 persones a tot el món, inclòs el president autocràtic de Bielorússia, Alexander Lukashenko, el seu fill i els seus associats. Posteriorment, es va revelar que la xarxa de blanqueig de diners de Lukashenko enviava grans sumes de diners a través de Mongòlia a empreses offshore d'Estònia i la República Dominicana.

Lukashenko tenia algunes vaques de diners en efectiu. Un era Belaz, un fabricant de camions i equips pesats que s’utilitzava en la mineria. La propietat estatal de Belarus Belaz ven camions i altres productes a través de United Belaz Machinery, el seu distribuïdor oficial a Mongòlia.

Els accionistes de United Belaz Machinery solien ser Otgonjargal Moyle, ciutadà mongol, i Vladimir Gennadievich Yaprintsev, de Bielorússia. Yaprintsev, és tres vegades campió del món de sambo. Ha fet pública la seva amistat amb Khaltmaa Battulga, el president de Mongòlia. Es van conèixer a través del seu amor mutu pel sambo a mitjan anys vuitanta i van establir una empresa conjunta a Mongòlia.

Otgonjargal Moyle és un ex ajudant personal de Battulga. Va ser accionista de dues de les seves empreses, Tumen Khishigten i Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal és ara un alt funcionari de l’ordre públic a la Fiscalia General de Mongòlia.

United Belaz Machinery té una empresa germana a Mongòlia, United Belaz Machinery Investment Company. Se sospita que ha blanquejat sumes de diners per a Lukashenko sota l’aparença de vendre equips miners a Mongòlia.

La propietat de United Belaz Machinery va ser transferida per la parella a Meress, una empresa registrada a Estònia i Blustait, a la República Dominicana.

Es creu que els propietaris efectius d’aquestes empreses offshore estan connectades a Lukashenko.

anunci

Els assumptes de United Belaz estan estretament vigilats. S'afirma que els seus concessionaris lucratius només s'atorguen a aquells associats als nivells més alts del règim de Lukashenko i al país on ven l'equip, en aquest cas, a Mongòlia.

El paper de les empreses d'Estònia i la República Dominicana i els fons que hi arriben requereixen una investigació addicional, no només a Mongòlia, sinó també per part de les agències internacionals d'aplicació de la llei.

ProPublica ha publicat un informe mordaç, "El país que va exiliar McKinsey", on es detalla la presumpta corrupció al voltant d'un esquema de construcció de ferrocarrils a Mongòlia i la creació d'un fals estudi de viabilitat. Battulga, aleshores ministre de carreteres, transports i desenvolupament urbà, i el seu assessor, Chuluunkhuu Ganbat, van estar fortament implicats. Otgonjargal Moyle, accionista original del concessionari Belaz, també va ser contractat com a associat de Battulga.

Després de l'elecció de Battulga com a president i la posterior sortida del fiscal general i del cap de l'agència anticorrupció que estava investigant el cas, es va acabar la investigació i la perspectiva de qualsevol processament.

Durant la investigació ferroviària es va al·legar que milions de dòlars nord-americans en efectiu eren dipositats per Otgonjargal Moyle en comptes d'empreses i fundacions vinculades a Battulga. El que no estava clar és com una persona amb mitjans bastant modestos i no amb una renda declarada públicament tenia accés a grans quantitats d’efectiu. Estava connectat a Belaz? Una vegada més, no ho sabrem fins que les agències de dret mongoles i internacionals ho analitzin adequadament.

Otgonjargal Moyle és l’esposa de Ben Moyle, fundador i exdirector de C1 TV, controlat per Battulga, i sovint desencadena atacs contra els seus adversaris polítics locals. Ben Moyle és ciutadà del Regne Unit.

Cal esperar que Otgonjargal no adquirís la ciutadania del Regne Unit, ja que segons la legislació mongola, la doble ciutadania està prohibida. A Mongòlia, treballar com a empleat del govern, especialment en l’aplicació de la llei, es considera una “branca de serveis especials de la funció pública” i té una barra de compliment més elevada, ja que un ciutadà estranger és un delicte greu.

United Belaz Machinery va subministrar la mina estatal de Baganuur amb quatre camions de carbó, quatre dúmpers i una excavadora. Va rebre 18.6 milions de MNT del Banc de Desenvolupament de Mongòlia per implementar un projecte d'ampliació de la planta de trituració i càrrega de carbó, que mai no es va retornar.

Es va subministrar un total de 35 equips Belaz, per valor de 27 milions de MNT, a Erdenet, una altra mina de coure de propietat estatal. Presumptament, es van falsificar els documents i se sospita que Belaz va estar en connivència amb la direcció de la planta.

La pressió i la influència de Battulga van estar darrere d’aquests acords, que també comportaven preus superiors al mercat? Si és així, té preguntes incòmodes per respondre. El mal ús del poder i l’afavoriment d’un proveïdor concret són delictes segons la legislació mongola.

Les proves suggereixen en gran mesura l’existència d’una xarxa mundial d’actius i empreses lligades al blanqueig de diners a través de Mongòlia per a Lukashenko.

El Grup de Treball d'Acció Financera intergovernamental anteriorment s'ha dirigit a Mongòlia per al blanqueig de diners i ha inclòs el país a la seva "Llista Grisa" de nacions amb deficiències en els seus sistemes que s'han de controlar més de prop. El que es requereix ara és una investigació exhaustiva, no només sobre un possible blanqueig de diners per part del president de Mongòlia i un funcionari d’alt nivell de la policia, sinó també en nom d’un vilipendiat governant europeu.

Comparteix aquest article: