Connecteu-vos amb nosaltres

Irlanda

Russian - Irish Business Council llança una investigació sobre un home de negocis rus

COMPARTIR:

publicat

on

Utilitzem el vostre registre per proporcionar contingut de la manera que heu consentit i per millorar la nostra comprensió de vosaltres. Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment.

El Consell Empresarial Irlandès de Rússia ha llançat una àmplia investigació sobre presumptes activitats il·legals de l'empresari rus Sr. Sergey Govyadin i el seu proper soci, Ildar Samiyev.

El Consell, que va unir empreses que treballen al Regne Unit, a la UE i a Rússia, ha enviat una carta a HSBC i a diverses altres institucions financeres del Regne Unit sol·licitant informació que els bancs podrien tenir sobre el senyor Sergey Govyadin. Al·lega que tant ell com el senyor Samiyev van estar implicats, òbviament, en blanqueig de diners i altres propòsits il·legals a través del sistema jurídic britànic i les oficines britàniques de HSBC. El Consell demana investigar possibles actes de frau dels senyors Govyadin i Samiyev. Aquesta informació també s’ha enviat al Servei d’Ingressos Interns dels Estats Units per tal de tenir-ne en compte i obtenir possibles comentaris a causa dels seus antecedents penals. Hi ha indicis que tots dos utilitzen els mecanismes monetaris dels Estats Units per a les seves activitats il·legals. Es poden llegir còpies completes d’aquestes cartes al peu d’aquest article, mentre que nombrosos documents legals estan en poder de l’informador de la UE.

La història de Sergey Govyadin té molt en comú amb altres famoses "noves riqueses" de l'Europa de l'Est que tenen una cartera criminal profunda.

Serguei Goviadin

Serguei Goviadin

Visiblement un empresari i desenvolupador immobiliari pròsper, Sergey Govyadin és presumpte en mitjans russos com a implicat en molts casos penals relacionats amb fraus i altres incidents penals per la venda de propietats i apartaments d’elit en luxosos districtes de Moscou. Els diaris de Rússia qualifiquen el senyor Govyadin d '"influència ombra" al·legant connexions corruptes amb diverses autoritats policials.

Juntament amb Ildar Samiyev, Govyadin ha estat presentat durant molt de temps a la crònica criminal russa com una persona escandalosa, principalment en tractes fraudulents amb propietats privades i apartaments de luxe en fabulosos districtes de Moscou i els seus suburbis. El 2015, Govyadin va ser "coronat" com a "milionari d'èxit" per la premsa tabloide. En aquell moment ja estava casat amb el concurs de bellesa: Miss Russia. Tanmateix, el seu nom es manté a les llistes de defraudadors i funcionaris corruptes publicades de tant en tant pels mitjans de comunicació.

Segons ells, Govyadin i Samiev denigren altres persones que són les seves parelles, per tal de justificar les seves presumptes transaccions il·legals. A Moscou, fa temps que s’està realitzant un judici de gran renom en el cas del desenvolupador Albert Khudoyan, a qui Govyadin i Samiev van acusar de frau i engany. Com a resultat, l’empresari va ser arrestat. El seu cas es va conèixer a més a causa de violacions per part de la investigació. Alguns funcionaris de la policia corruptes van intentar treure profit de la seva detenció segons els mitjans de comunicació.

El defensor dels negocis rus Boris Titov ja ha defensat Khudoyan. No obstant això, el procés contra ell continua. Khudoyan pateix malalties del cor.

anunci

Les suposades activitats il·legals de Govyadin i Samiyev tenen una llarga història.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Per exemple, juntament amb Ildar Samiev, Govyadin hauria participat en la retirada de fons del banc rus Svyaz. Se suposa que va estar involucrat en fraus amb apartaments al complex residencial d’elit Knightsbridge, al districte de Khamovniki, a Moscou, així com en diverses altres històries.

Per exemple, el 2014, Optima Property Management LLC, propietat de Govyadin, va obtenir un préstec de 95 milions de dòlars del banc estatal Svyaz i va utilitzar els fons per comprar 22 apartaments al complex residencial d’elit Knightsbridge en construcció a Khamovniki. Aquesta empresa estava controlada per Sergey Govyadin i Ildar Samiev a través d'una cadena d'empreses, és a dir, la LLC russa "Eurofinance" i l'empresa anglesa Mansfiled Executive Limited (del 25 al 50% de Mansfiled Executive Limited pertany a Govyadin, segons la base de dades Endole) . Al mateix temps, el preu dels apartaments segons l'acord es va inflar, cosa que va permetre retirar més de mil milions de rubles del banc estatal.

El complex residencial es va construir el 2016. Probablement, a causa del preu extremadament elevat, els apartaments comprats continuen al balanç de la gestió d’immobles d’Optima, ja que és impossible vendre’ls a un preu tan elevat. Optima properties encara no ha retornat el deute al Banc i, el 2018, Svyaz Bank va presentar una demanda per recuperar 95 milions de dòlars de la gestió de propietats d’Optima, però va fracassar. Com a resultat, l'Estat, que és el propietari del banc Svyaz, va patir-ho, després d'haver completat la seva rehabilitació el 2011. El deutor té apartaments en el balanç que és improbable que costin més del 50 per cent de l'import del deute i més d'un milers de milions de rubles es van liquidar als comptes del desenvolupador Knightsbridge, controlat per Govyadin.

És obvi que la sol·licitud del Russian Business Business Clouncil serà una ocasió per a una atenció més propera i detallada a les activitats il·legals de Govyadin & Co. Les institucions financeres britàniques i americanes esperem que es facin responsables d’aquests especuladors internacionals.

Informació de la font

Carta HSBC

 

 

Carta fiscal dels EUA

 

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.

Tendències