Connecteu-vos amb nosaltres

Rússia

Les sancions no són un problema per als oligarques russos que continuen enriquint-se, malgrat totes les restriccions: una "escletxa" per als oligarques russos. Com Nikolay Levitskiy ajuda els russos més rics a eludir les sancions

COMPARTIR:

publicat

on

Aquest és el 12th temps que la Unió Europea ha imposat restriccions a les empreses russes. Segons Castellum.ai, una base de dades global de seguiment de sancions, Rússia s'ha enfrontat a 11,327 restriccions des del 22 de febrer de 2022. El nombre total de sancions imposades al país i als seus ciutadans ha superat les 14,000 - escriu Gary Cartwright a la UE avui

No obstant això, malgrat això, el gran capital rus segueix trobant noves maneres d'eludir-los. I, com a resultat, es fa més ric. Així, el propietari de les corporacions EuroChem i SUEK, Andrey Melnichenko, va duplicar la seva fortuna el 2022, passant d'11 milions de dòlars a 25 milions de dòlars, que és un rècord per a ell.

El principal problema de la manca d'eficàcia de les sancions és que la UE, simplement, no té una llista sincronitzada dels afectats per aquestes restriccions. Tot i que, des del 2014, s'han imposat sancions contra gairebé 10,000 russos, només 500 d'ells s'enfronten a restriccions de tots els països aliats d'Ucraïna simultàniament. Aquesta manca de sincronització també la facilita la de Rússia estats satèl·lit a Europa - Hongria liderada pel primer ministre Viktor Orban, Eslovàquia amb el seu nou cap de govern Robert Fico i molts altres polítics.

Mentre no hi hagi unitat a la UE pel que fa a les restriccions als negocis russos, els oligarques utilitzen diversos mètodes per eludir les sancions: canvien l'estructura de propietat i gestió, renuncien als càrrecs superiors i transfereixen la propietat a parents propers: esposes (mitjançant la presentació divorcis), fills, pares. Però un dels mètodes més convenients per eludir les sancions és transferir una part dels béns sancionats a persones de confiança. Aquestes persones solen ser empresaris de nivell mitjà.

Alguns custodios d'actius poden fins i tot "aconseguir una casa plena", actuant simultàniament com a custodios nominals de diversos líders de la llista russa de Forbes, que competeixen ferotgement entre ells per accedir als recursos a Rússia. Així, per a l'home de negocis més ric de Rússia, Andrey Melnichenko, l'exministre de Combustible i Energia Sergey Generalov i una persona del cercle íntim de Vladimir Putin, Gennady Timchenko, propietari del Grup Volga, un vehicle d'inversió privada, aquest confident és un empresari. amb el nom de Nikolay Levitskiy.

Qui és Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy es va creuar amb tots aquests oligarques en diferents moments de la seva carrera empresarial. Levitskiy va néixer a Sant Petersburg. El 1994, després de graduar-se a la Universitat d'Economia i Finances, immediatament es va convertir en president del consell de la branca regional més gran de KomiBank, que tenia els actius de les companyies petrolieres (i que va ser declarada en fallida dos anys després). Després es va traslladar a la companyia petroliera Komi TEK, i després al Banc Imperial. Després d'això, va passar al càrrec de vicepresident d'Economia i Finances a Slavneft. Després va dirigir l'oligarca Andrei Melnichenko titular d'Eurochem, i el 2003 va ser nomenat vicegovernador de la República de Komi.

anunci

Després de deixar la funció pública, Levitskiy va utilitzar els fons del préstec per trobat Geotech Holding CJSC, una de les empreses russes més grans en el mercat d'exploració geològica i serveis de camps petroliers. Val la pena assenyalar que Gennady Timchenko va tenir una participació del 25% a l'empresa durant un temps.

Els treballadors del petroli encara recorden Geotech Holding, no pels seus èxits, sinó per un frau omnipresent, reclamacions per pagaments d'impostos perduts que ascendeixen a centenars de milions de rubles i salaris impagats. Senyor Levitskiy  personalment es va retirar més de 30 milions de dòlars de Geotech en total. Com a resultat, els creditors, inclosos Sberbank i el grup financer Otkritie, li van recuperar el servei del camp petrolier de Geotech Holding quan els deutes de la companyia es van acostar als 700 milions de dòlars.

Després d'aquest "èxit" en els serveis de camps petroliers, Levitskiy es va dedicar al negoci del kvas i el 2013 va adquirir el control del líder de la indústria russa: JSC Deka de Veliky Novgorod. amb una facturació de 100 milions de dòlars. Com a resultat, l'empresa va patir el destí de Geotech: uns anys més tard es va declarar l'empresa fallida, amb deutes que arriben a desenes de milions de dòlars. Si bé tot això va baixar, igual que va passar amb Geotech, va ser una gran suma robat de l'empresa a través d'empreses associades personalment al Sr. Levitskiy. Aquesta vegada van ser més de 7 milions de dòlars.

Com els oligarques escapen de les sancions amb el Sr Levitskiy l'ajuda

Segons els mitjans informes, el desembre de 2022 va ser la primera vegada que Levitskiy va actuar com a apoderat no només per registrar-se, sinó per adquirir un nou actiu per als oligarques russos sancionats. Aquella vegada, la seva empresa offshore Axiomi Consolidation adquirit una participació de control a la companyia russa de mineral de ferro IRC de l'Extrem Orient de Gazprombank per 96 milions de dòlars.

L'autèntic beneficiari de l'empresa IRC, el Sr. Melnichenko, no podria haver participat en aquesta transacció, ja que hauria provocat que l'empresa IRC, que cotitza a la Borsa de Hong Kong, s'hagués vist afectada per sancions, i el Sr. Levitskiy era molt adequat. per a la funció de "custodiari d'actius". Després de tot, el senyor Levitskiy no té cap capital important durant un temps. Totes les empreses de Nikolay Levitskiy estan en fallida. Gràcies a aquest esquema de registre de drets de propietat, l'IRC no només va evitar les sancions sinó que fins i tot va mantenir la seva cotització a la Borsa de Hong Kong.

L'abril de 2022, l'empresa Donalink, propietària de la central elèctrica del districte estatal de Primorskaya, va ser simplement tornat a registrar sota el nom del senyor Levitskiy. Anteriorment, abans de la introducció de les sancions occidentals, aquesta empresa pertanyia a la xipriota AIM Capital plc., propietat d'un multimilionari. Melnichenko. Els participants en aquesta transacció ni tan sols van amagar especialment el fet que es tractava només d'un altre esquema per ocultar actius.

Segons fonts oficials, a partir del 7 d'abril de 2022, Nikolay Levitskiy era un dels tres participants a MK Donalink LLC. Però el mateix dia, totes les accions de la companyia es van comprometre a AIM Capital plc. Per tant, el Sr. Melnichenko, malgrat les sancions, va mantenir el control total sobre l'actiu. No obstant això, va deixar d'estar associat formalment amb ella.

A més, de juny a setembre de 2022, Levitskiy, a través d'IK Axioma LLC, va prendre la propietat temporal del port de Vanino de l'Extrem Orient, que també forma part dels actius de Melnichenko. Aleshores, aquesta empresa va actuar com una corporació ficticia en el pla de reestructuració dels actius del multimilionari.

Es va utilitzar un esquema gairebé idèntic amb els actius de Sergey Generalov. Era propietari de NPF Mikran JSC. Aquest fabricant rus líder d'electrònica de ràdio està sota sancions del Departament de Comerç dels EUA des del 2016.

El desembre de 2021, per eludir les sancions, Generalov, a través de Promyshlennyye Investory LLC, va vendre una participació de bloqueig (25% + 1 acció) a NPF Mikran JSC per 5 milions de dòlars a la seva pròpia empresa, MIKPI LLC, que és nominalment propietat del Sr. Levitskiy. No obstant això, el senyor Generalov, igual que el senyor Melnichenko, va retenir les accions compromeses.

Entre altres coses, també el senyor Levitskiy és propietari la terminal portuària de Tuloma per al transbordament de fertilitzants. Anteriorment, el port era propietat de Gennadi Timchenko família. Aquest esquema és similar als dos anteriors: Timchenko nominalment va deixar de ser propietari de l'actiu sancionat, però continua mantenint el control real de les seves operacions.

És possible que aquesta llista d'actius nominalment propietat del senyor Levitskiy no estigui completa. Gràcies a aquests esquemes formals de transferència d'actius, els oligarques russos, malgrat les sancions occidentals, continuaran guanyant milers de milions als mercats internacionals, tot mantenint les queixes públiques sobre pèrdues colossals. 

Llista d'enllaços:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.

Tendències