Connecteu-vos amb nosaltres

Bulgària

El Tresor sanciona els individus búlgars influents i les seves xarxes expansives per participar en la corrupció

COMPARTIR:

publicat

on

Utilitzem el vostre registre per proporcionar contingut de la manera que heu consentit i per millorar la nostra comprensió de vosaltres. Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment.

L'Oficina de control d'actius estrangers (OFAC) del Departament del Tresor dels Estats Units va sancionar tres individus búlgars en virtut de la "Llei Magnitsky" pel seu extens paper en la corrupció a Bulgària, així com per les seves xarxes que englobaven 64 entitats. L’Administració creu que la corrupció degrada l’estat de dret, debilita les economies i el creixement econòmic, soscava les institucions democràtiques, perpetua el conflicte i priva els civils innocents dels drets humans fonamentals, i l’acció actual, l’única acció més important dirigida a la corrupció fins ara, demostra el L’esforç continuat del Tresor per responsabilitzar els implicats en la corrupció. 

El govern dels Estats Units continuarà imposant conseqüències tangibles i significatives sobre aquells que es dediquen a la corrupció i treballen per protegir el sistema financer mundial dels abusos.

"Els Estats Units estan al costat de tots els búlgars que s'esforcen per arrelar la corrupció promovent la rendició de comptes dels funcionaris corruptes que minen les funcions econòmiques i les institucions democràtiques de Bulgària", va dir Andrea M. Gacki, directora de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers. “La corrupció no priva els ciutadans de recursos, sinó que pot erosionar les institucions destinades a protegir-los. Aquesta designació del programa global de sancions Magnitsky demostra que estem compromesos a combatre la corrupció allà on sigui ".

Aquesta acció es dirigeix ​​a Vassil Kroumov Bojkov, un destacat home de negocis i oligarca búlgar; Delyan Slavchev Peevski, antic membre del Parlament; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, antic subdirector de l'Agència Estatal Búlgara d'Operacions Tècniques que va ser nomenat a l'Oficina Nacional de Control de Dispositius Especials de Recollida d'Intel·ligència; i les empreses propietat o controlades pels respectius particulars. Aquestes persones i entitats són designades d'acord amb l'Ordre executiva (EO) 13818, que es basa en i implementa la Llei de responsabilitat mundial sobre drets humans de Magnitsky i es dirigeix ​​als autors de greus abusos de drets humans i corrupció a tot el món. Aquestes sancions coincideixen amb accions complementàries realitzades pel Departament d'Estat dels Estats Units per designar públicament Peevski i Zhelyazkov, entre d'altres, d'acord amb la secció 7031 (c) de la Llei del Departament d'Estat, Operacions Exteriors i Programes Relacionats, a causa de la seva participació en una corrupció significativa. .

Les designacions constitueixen l'acció mundial Magnitsky més gran realitzada en un sol dia de la història del programa, dirigida a més de 65 persones i entitats pels seus importants actes de corrupció a Bulgària. 

Les activitats corruptes que han dut a terme les persones designades avui demostren com la corrupció generalitzada va de la mà d’altres activitats il·lícites. L'amplitud de l'acció d'avui demostra que els Estats Units donaran suport a l'estat de dret i imposaran costos als funcionaris públics i als que hi estiguin vinculats i que utilitzin les institucions governamentals per obtenir beneficis personals. La designació d’avui exposa Bojkov, Peevski i Zhelyazkov per haver abusat de les institucions públiques per obtenir beneficis i talla l’accés d’aquestes persones i de les seves empreses al sistema financer nord-americà. Per protegir encara més el sistema financer internacional dels abusos per part d’actors corruptes, Hisenda encoratja tots els governs a aplicar mesures adequades i efectives contra el blanqueig de capitals per fer front a les vulnerabilitats de la corrupció.

Aquestes accions envien un fort senyal que els Estats Units estan al costat de tots els búlgars que s’esforcen per arrelar la corrupció. Ens comprometem a ajudar els nostres socis a realitzar tot el seu potencial econòmic i democràtic mitjançant la lluita contra la corrupció sistèmica i la responsabilitat dels funcionaris corruptes. El Tresor es manté compromès a treballar amb Bulgària per fer front a reformes de blanqueig de diners que condueixen a la transparència financera i la rendició de comptes. Fem una crida als reguladors per comunicar els riscos de fer negocis amb aquests funcionaris corruptes i les seves empreses.  

anunci

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), empresari i oligarca búlgar, ha subornat funcionaris del govern en diverses ocasions. Entre aquests funcionaris hi ha un líder polític actual i l'expresident de la ja abolida Comissió Estatal de Joc (SCG). Bojkov també va planejar proporcionar una suma de diners a un ex funcionari búlgar i un polític búlgar a principis d'aquest any per ajudar a Bojkov a crear un canal perquè els líders polítics russos influïssin en els funcionaris del govern búlgar.

Bojkov es troba actualment a Dubai, Emirats Àrabs Units, on va eludir amb èxit l’extradició búlgara per diversos càrrecs imposats el 2020, inclosos dirigir un grup de delinqüència organitzada, coaccions, intents de suborn a un funcionari i evasió fiscal. En la seva investigació, la Fiscalia de la República de Bulgària va trobar que el febrer de 2018, Bojkov pagava diàriament a l’aleshores president del SCG 10,000 Lev búlgar (aproximadament 6,220 dòlars) per revocar les llicències de joc dels competidors de Bojkov. Després d’aquest esquema massiu de suborn, el president del SCG va dimitir, va ser arrestat i el SCG va ser abolit. Queda una ordre internacional per a l'arrest de Bojkov, ja que la seva influència continua a Bulgària. Abans de les eleccions parlamentàries búlgares del juliol del 2021, Bojkov va registrar un partit polític que presentarà candidats a les eleccions esmentades per dirigir-se a polítics i funcionaris búlgars.

Bojkov és designat d'acord amb l'EO 13818 per ser una persona que ha ajudat materialment, patrocinat o proporcionat suport financer, material o tecnològic per a béns o serveis a favor de la corrupció, inclosa l'apropiació indeguda d'actius estatals, l'expropiació de actius privats per obtenir beneficis personals, corrupció relacionada amb contractes governamentals o l’extracció de recursos naturals o suborn. 

OFAC també designa 58 entitats, inclosa Bulgarian Summer, registrades a Bulgària que són propietat o control de Bojkov o d'una de les seves empreses:

  • Vabo-2005 EOOD, Serveis digitals EAD, Ede 2 EOOD, Nove EOOD intern, Moststroy Iztok dC, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Propietats del vèrtex EOOD, Gestió de VB EOOD, Va Bo Company EOOD, Gestió de Vabo EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogrup Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Fundació Thrace, Vabo AD interni Summe búlgarr són propietat o control de Bojkov.
  • Rex Loto AD és propietat o està controlada per Vabo-2005 EOOD.
  • Eurobet Partners OOD és propietat o està controlada per Serveis digitals EAD.
  • Eurobet OOD és propietat o està controlada per Eurobet Partners OOD.
  • Eurobet Trading EOOD és propietat o està controlada per Eurobet OOD.
  • Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Desenvolupament EOOD, Propietat-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OODi Internews 98 OOD són propietat o controlades per Nove EOOD intern.
  • Eurosadruzhie OOD i Descartar OOD són propietat o controlades per Vabo Systems EOOD.
  • Jocs numèrics OOD, Distribucions de loteria OOD, Loteria Nacional OODi Eurofutbol OOD són propietat o controlades per Eurosadruzhie OOD.
  • Loteria Nacional dC és propietat o està controlada per Nove Desenvolupament EOOD.
  • Meliora Academica EOOD, Jocs de Domino OODi ML Build EAD són propietat o controlades per Descartar OOD.
  • Jocs OOD il·limitats és propietat o està controlada per Gestió de VB EOOD.
  • Evrobet - Romania EOOD i Jocs antics EOOD són propietat o controlades per Jocs OOD il·limitats.
  • Vihrogonika dC és propietat o està controlada per Gestió de Vabo EOOD.
  • Vabo 2017 OOD i Loteria BG OOD són propietat o controlades per Vabo 2012 EOOD.
  • Sigur EOOD és propietat o està controlada per Eurogrup Engineering EAD.
  • Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Editorial Sport LTDi Club de bàsquet CSKA són propietat o controlades per Nove-AD-Holding AD.
  • Patrimoni antic dC és propietat o està controlada per Fundació Thrace.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) és un oligarca que anteriorment va exercir com a diputat búlgar i magnat dels mitjans de comunicació i que s’ha dedicat regularment a la corrupció, utilitzant tràfic d’influències i suborns per protegir-se de l’escrutini públic i exercir el control sobre institucions i sectors clau de la societat búlgara. Al setembre del 2019, Peevski va treballar activament per influir negativament en el procés polític búlgar a les eleccions municipals del 27 d’octubre del 2019. Peevski va negociar amb els polítics per proporcionar-los suport polític i una cobertura positiva als mitjans a canvi de rebre protecció contra investigacions penals.

Peevski també es va dedicar a la corrupció a través del seu davanter Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), exdirigent cap de l'Agència Estatal Búlgara d'Operacions Tècniques i exoficial de l'Agència Estatal Búlgara per a la Seguretat Nacional (DANS) que va ser nomenat a l'Oficina Nacional de Control de Dispositius especials de recollida d’intel·ligència. Peevski va utilitzar Zhelyazkov per dur a terme un esquema de suborn amb documents de residència búlgara per a persones estrangeres, així com per subornar funcionaris governamentals a través de diversos mitjans a canvi de la seva informació i lleialtat. Per exemple, a partir de 2019, Zhelyazkov era conegut per oferir suborns a alts funcionaris del govern búlgar que es preveia que proporcionessin informació a Zhelyazkov per al seu pas cap a Peevski. A canvi, Zhelyazkov veuria que les persones que acceptaven la seva oferta eren col·locades en llocs d’autoritat i també proporcionaven un suborn mensual. Peevski i Zhelyazkov també tenien un funcionari en una posició de lideratge per malversar-los fons el 2019. En un altre exemple, a principis del 2018, aquests dos funcionaris governamentals dirigien un pla per vendre documents de residència búlgars on els representants de les empreses suposadament pagaven suborns a funcionaris búlgars per garantir que els seus clients rebessin documents de ciutadania immediatament en lloc de fer el dipòsit de 500,000 dòlars o esperar els cinc anys perquè es processés una sol·licitud legítima. Finalment, Zhelyazkov també va fer xantatge a un potencial ministre del govern búlgar amb càrrecs penals a la fiscalia general de Bulgària si el ministre no li va proporcionar més assistència en el moment del nomenament.

Peevski i Zhelyazkov són designats d'acord amb l'EO 13818 per ser persones estrangeres que són actuals o ex-funcionaris del govern, o persones que actuen per a o en nom d'aquest funcionari, que són responsables o còmplices o que hi han participat directament o indirectament, la corrupció, inclosa l’apropiació indeguda de béns estatals, l’expropiació d’actius privats per a guanys personals, la corrupció relacionada amb contractes governamentals o l’extracció de recursos naturals o el suborn. 

OFAC també designa sis entitats registrades a Bulgària que són propietat o control de Peevski o una de les seves empreses:

  • Int Ltd EOOD i Intrust PLC EAD són propietat o control de Peevski.
  • BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD i Real Estate Int Ltd EOOD són propietat o control de Intrust PLC EAD.

Com a resultat, totes les propietats i interessos en propietats de les persones anteriors que es troben als Estats Units o en poder o control de persones nord-americanes estan bloquejades i s’han de comunicar a l’OFAC. A més, també queden bloquejades les entitats que siguin propietat, directa o indirecta, d’un 50% o més d’una o més persones bloquejades. Tret que estigui autoritzat per una llicència general o específica emesa per OFAC, o que estigui exempt d’alguna altra manera, les regulacions de l’OFAC generalment prohibeixen totes les transaccions de persones nord-americanes o dins (o que transiten) als Estats Units que impliquin propietats o interessos en propietats de persones designades o bloquejades d’altra manera. Les prohibicions inclouen la realització de qualsevol contribució o subministrament de fons, béns o serveis per part de, o en benefici de qualsevol persona bloquejada, o la recepció de qualsevol contribució o subministrament de fons, béns o serveis per part d’aquesta persona.

Basant-se en la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, l'EO 13818 es va publicar el 20 de desembre de 2017, en reconeixement que la prevalença d'abús i corrupció de drets humans que té la seva font, total o parcialment fora dels Estats Units, havia arribat abast i gravetat que posen en perill l'estabilitat dels sistemes polítics i econòmics internacionals. L’abús i la corrupció dels drets humans soscaven els valors que constitueixen un fonament essencial de societats estables, segures i que funcionen; tenir impactes devastadors sobre les persones; debilitar les institucions democràtiques; degradar l’estat de dret; perpetuar conflictes violents; facilitar les activitats de persones perilloses; i soscaven els mercats econòmics. Els Estats Units intenten imposar conseqüències tangibles i significatives a aquells que cometen greus abusos de drets humans o es dediquen a la corrupció, així com protegir el sistema financer dels Estats Units contra els abusos per part d'aquestes mateixes persones.

feu clic aquí per veure més informació sobre la designació.

Comparteix aquest article:

EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.

Tendències