Connecteu-vos amb nosaltres

Bulgària

El Tresor sanciona els individus búlgars influents i les seves xarxes expansives per participar en la corrupció

COMPARTIR:

publicat

on

Utilitzem el vostre registre per proporcionar contingut de la manera que heu consentit i per millorar la nostra comprensió de vosaltres. Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment.

L'Oficina de control d'actius estrangers (OFAC) del Departament del Tresor dels Estats Units va sancionar tres individus búlgars en virtut de la "Llei Magnitsky" pel seu extens paper en la corrupció a Bulgària, així com per les seves xarxes que englobaven 64 entitats. L’Administració creu que la corrupció degrada l’estat de dret, debilita les economies i el creixement econòmic, soscava les institucions democràtiques, perpetua el conflicte i priva els civils innocents dels drets humans fonamentals, i l’acció actual, l’única acció més important dirigida a la corrupció fins ara, demostra el L’esforç continuat del Tresor per responsabilitzar els implicats en la corrupció. 

El govern dels Estats Units continuarà imposant conseqüències tangibles i significatives sobre aquells que es dediquen a la corrupció i treballen per protegir el sistema financer mundial dels abusos.

"Els Estats Units estan al costat de tots els búlgars que s'esforcen per arrelar la corrupció promovent la rendició de comptes dels funcionaris corruptes que minen les funcions econòmiques i les institucions democràtiques de Bulgària", va dir Andrea M. Gacki, directora de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers. “La corrupció no priva els ciutadans de recursos, sinó que pot erosionar les institucions destinades a protegir-los. Aquesta designació del programa global de sancions Magnitsky demostra que estem compromesos a combatre la corrupció allà on sigui ".

anunci

Aquesta acció es dirigeix ​​a Vassil Kroumov Bojkov, un destacat home de negocis i oligarca búlgar; Delyan Slavchev Peevski, antic membre del Parlament; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, antic subdirector de l'Agència Estatal Búlgara d'Operacions Tècniques que va ser nomenat a l'Oficina Nacional de Control de Dispositius Especials de Recollida d'Intel·ligència; i les empreses propietat o controlades pels respectius particulars. Aquestes persones i entitats són designades d'acord amb l'Ordre executiva (EO) 13818, que es basa en i implementa la Llei de responsabilitat mundial sobre drets humans de Magnitsky i es dirigeix ​​als autors de greus abusos de drets humans i corrupció a tot el món. Aquestes sancions coincideixen amb accions complementàries realitzades pel Departament d'Estat dels Estats Units per designar públicament Peevski i Zhelyazkov, entre d'altres, d'acord amb la secció 7031 (c) de la Llei del Departament d'Estat, Operacions Exteriors i Programes Relacionats, a causa de la seva participació en una corrupció significativa. .

Les designacions constitueixen l'acció mundial Magnitsky més gran realitzada en un sol dia de la història del programa, dirigida a més de 65 persones i entitats pels seus importants actes de corrupció a Bulgària. 

Les activitats corruptes que han dut a terme les persones designades avui demostren com la corrupció generalitzada va de la mà d’altres activitats il·lícites. L'amplitud de l'acció d'avui demostra que els Estats Units donaran suport a l'estat de dret i imposaran costos als funcionaris públics i als que hi estiguin vinculats i que utilitzin les institucions governamentals per obtenir beneficis personals. La designació d’avui exposa Bojkov, Peevski i Zhelyazkov per haver abusat de les institucions públiques per obtenir beneficis i talla l’accés d’aquestes persones i de les seves empreses al sistema financer nord-americà. Per protegir encara més el sistema financer internacional dels abusos per part d’actors corruptes, Hisenda encoratja tots els governs a aplicar mesures adequades i efectives contra el blanqueig de capitals per fer front a les vulnerabilitats de la corrupció.

anunci

Aquestes accions envien un fort senyal que els Estats Units estan al costat de tots els búlgars que s’esforcen per arrelar la corrupció. Ens comprometem a ajudar els nostres socis a realitzar tot el seu potencial econòmic i democràtic mitjançant la lluita contra la corrupció sistèmica i la responsabilitat dels funcionaris corruptes. El Tresor es manté compromès a treballar amb Bulgària per fer front a reformes de blanqueig de diners que condueixen a la transparència financera i la rendició de comptes. Fem una crida als reguladors per comunicar els riscos de fer negocis amb aquests funcionaris corruptes i les seves empreses.  

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), empresari i oligarca búlgar, ha subornat funcionaris del govern en diverses ocasions. Entre aquests funcionaris hi ha un líder polític actual i l'expresident de la ja abolida Comissió Estatal de Joc (SCG). Bojkov també va planejar proporcionar una suma de diners a un ex funcionari búlgar i un polític búlgar a principis d'aquest any per ajudar a Bojkov a crear un canal perquè els líders polítics russos influïssin en els funcionaris del govern búlgar.

Bojkov es troba actualment a Dubai, Emirats Àrabs Units, on va eludir amb èxit l’extradició búlgara per diversos càrrecs imposats el 2020, inclosos dirigir un grup de delinqüència organitzada, coaccions, intents de suborn a un funcionari i evasió fiscal. En la seva investigació, la Fiscalia de la República de Bulgària va trobar que el febrer de 2018, Bojkov pagava diàriament a l’aleshores president del SCG 10,000 Lev búlgar (aproximadament 6,220 dòlars) per revocar les llicències de joc dels competidors de Bojkov. Després d’aquest esquema massiu de suborn, el president del SCG va dimitir, va ser arrestat i el SCG va ser abolit. Queda una ordre internacional per a l'arrest de Bojkov, ja que la seva influència continua a Bulgària. Abans de les eleccions parlamentàries búlgares del juliol del 2021, Bojkov va registrar un partit polític que presentarà candidats a les eleccions esmentades per dirigir-se a polítics i funcionaris búlgars.

Bojkov és designat d'acord amb l'EO 13818 per ser una persona que ha ajudat materialment, patrocinat o proporcionat suport financer, material o tecnològic per a béns o serveis a favor de la corrupció, inclosa l'apropiació indeguda d'actius estatals, l'expropiació de actius privats per obtenir beneficis personals, corrupció relacionada amb contractes governamentals o l’extracció de recursos naturals o suborn. 

OFAC també designa 58 entitats, inclosa Bulgarian Summer, registrades a Bulgària que són propietat o control de Bojkov o d'una de les seves empreses:

  • Vabo-2005 EOOD, Serveis digitals EAD, Ede 2 EOOD, Nove EOOD intern, Moststroy Iztok dC, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Propietats del vèrtex EOOD, Gestió de VB EOOD, Va Bo Company EOOD, Gestió de Vabo EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogrup Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Fundació Thrace, Vabo Internal ADi Summe búlgarr són propietat o control de Bojkov.
  • Rex Loto AD és propietat o està controlada per Vabo-2005 EOOD.
  • Eurobet Partners OOD és propietat o està controlada per Serveis digitals EAD.
  • Eurobet OOD és propietat o està controlada per Eurobet Partners OOD.
  • Eurobet Trading EOOD és propietat o està controlada per Eurobet OOD.
  • Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Development EOOD, Propietat-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OODi Internews 98 OOD són propietat o controlades per Nove EOOD intern.
  • Eurosadruzhie OOD Decart OOD són propietat o controlades per Vabo Systems EOOD.
  • Jocs numèrics OOD, Distribucions de loteria OOD, Loteria Nacional OODi Eurofutbol OOD són propietat o controlades per Eurosadruzhie OOD.
  • Loteria Nacional dC és propietat o està controlada per Nove Development EOOD.
  • Meliora Academica EOOD, Jocs de Domino OODi ML Build EAD són propietat o controlades per Decart OOD.
  • Jocs OOD il·limitats és propietat o està controlada per Gestió de VB EOOD.
  • Evrobet - Romania EOOD Jocs antics EOOD són propietat o controlades per Jocs OOD il·limitats.
  • Vihrogonika dC és propietat o està controlada per Gestió de Vabo EOOD.
  • Vabo 2017 OOD Loteria BG OOD són propietat o controlades per Vabo 2012 EOOD.
  • Siguro EOOD és propietat o està controlada per Eurogrup Engineering EAD.
  • Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Editorial Sport LTDi Club de bàsquet CSKA són propietat o controlades per Nove-AD-Holding AD.
  • Patrimoni antic dC és propietat o està controlada per Fundació Thrace.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) és un oligarca que anteriorment va exercir com a diputat búlgar i magnat dels mitjans de comunicació i que s’ha dedicat regularment a la corrupció, utilitzant tràfic d’influències i suborns per protegir-se de l’escrutini públic i exercir el control sobre institucions i sectors clau de la societat búlgara. Al setembre del 2019, Peevski va treballar activament per influir negativament en el procés polític búlgar a les eleccions municipals del 27 d’octubre del 2019. Peevski va negociar amb els polítics per proporcionar-los suport polític i una cobertura positiva als mitjans a canvi de rebre protecció contra investigacions penals.

Peevski també es va dedicar a la corrupció a través del seu davanter Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), exdirigent cap de l'Agència Estatal Búlgara d'Operacions Tècniques i exoficial de l'Agència Estatal Búlgara per a la Seguretat Nacional (DANS) que va ser nomenat a l'Oficina Nacional de Control de Dispositius especials de recollida d’intel·ligència. Peevski va utilitzar Zhelyazkov per dur a terme un esquema de suborn amb documents de residència búlgara per a persones estrangeres, així com per subornar funcionaris governamentals a través de diversos mitjans a canvi de la seva informació i lleialtat. Per exemple, a partir de 2019, Zhelyazkov era conegut per oferir suborns a alts funcionaris del govern búlgar que es preveia que proporcionessin informació a Zhelyazkov per al seu pas cap a Peevski. A canvi, Zhelyazkov veuria que les persones que acceptaven la seva oferta eren col·locades en llocs d’autoritat i també proporcionaven un suborn mensual. Peevski i Zhelyazkov també tenien un funcionari en una posició de lideratge per malversar-los fons el 2019. En un altre exemple, a principis del 2018, aquests dos funcionaris governamentals dirigien un pla per vendre documents de residència búlgars on els representants de les empreses suposadament pagaven suborns a funcionaris búlgars per garantir que els seus clients rebessin documents de ciutadania immediatament en lloc de fer el dipòsit de 500,000 dòlars o esperar els cinc anys perquè es processés una sol·licitud legítima. Finalment, Zhelyazkov també va fer xantatge a un potencial ministre del govern búlgar amb càrrecs penals a la fiscalia general de Bulgària si el ministre no li va proporcionar més assistència en el moment del nomenament.

Peevski i Zhelyazkov són designats d'acord amb l'EO 13818 per ser persones estrangeres que són actuals o ex-funcionaris del govern, o persones que actuen per a o en nom d'aquest funcionari, que són responsables o còmplices o que hi han participat directament o indirectament, la corrupció, inclosa l’apropiació indeguda de béns estatals, l’expropiació d’actius privats per a guanys personals, la corrupció relacionada amb contractes governamentals o l’extracció de recursos naturals o el suborn. 

OFAC també designa sis entitats registrades a Bulgària que són propietat o control de Peevski o una de les seves empreses:

  • Int Ltd EOOD i Intrust PLC EAD són propietat o control de Peevski.
  • BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD i Real Estate Int Ltd EOOD són propietat o control de Intrust PLC EAD.

Com a resultat, totes les propietats i interessos en propietats de les persones anteriors que es troben als Estats Units o en poder o control de persones nord-americanes estan bloquejades i s’han de comunicar a l’OFAC. A més, també queden bloquejades les entitats que siguin propietat, directa o indirecta, d’un 50% o més d’una o més persones bloquejades. Tret que estigui autoritzat per una llicència general o específica emesa per OFAC, o que estigui exempt d’alguna altra manera, les regulacions de l’OFAC generalment prohibeixen totes les transaccions de persones nord-americanes o dins (o que transiten) als Estats Units que impliquin propietats o interessos en propietats de persones designades o bloquejades d’altra manera. Les prohibicions inclouen la realització de qualsevol contribució o subministrament de fons, béns o serveis per part de, o en benefici de qualsevol persona bloquejada, o la recepció de qualsevol contribució o subministrament de fons, béns o serveis per part d’aquesta persona.

Basant-se en la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, l'EO 13818 es va publicar el 20 de desembre de 2017, en reconeixement que la prevalença d'abús i corrupció de drets humans que té la seva font, total o parcialment fora dels Estats Units, havia arribat abast i gravetat que posen en perill l'estabilitat dels sistemes polítics i econòmics internacionals. L’abús i la corrupció dels drets humans soscaven els valors que constitueixen un fonament essencial de societats estables, segures i que funcionen; tenir impactes devastadors sobre les persones; debilitar les institucions democràtiques; degradar l’estat de dret; perpetuar conflictes violents; facilitar les activitats de persones perilloses; i soscaven els mercats econòmics. Els Estats Units intenten imposar conseqüències tangibles i significatives a aquells que cometen greus abusos de drets humans o es dediquen a la corrupció, així com protegir el sistema financer dels Estats Units contra els abusos per part d'aquestes mateixes persones.

feu clic aquí per veure més informació sobre la designació.

Bulgària

Caos de trànsit a la frontera romanesa-búlgara

publicat

on

Els conductors de camions búlgars protesten al pas fronterer per les dures condicions de trànsit. El ministre de Transports búlgar, Gheorghi Todorov, va dir que contactarà amb la comissària de Transports, Adina Vălean, per obtenir ajuda en la tramitació més ràpida del trànsit que entra a Romania. Hi ha denúncies que els conductors de camions han d’esperar fins a 30 hores per creuar el punt de control fronterer, escriu Cristian Gherasim, corresponsal de Bucarest.

Actualment, no hi ha informació oficial sobre per què els conductors de camions han d’esperar 30 hores per creuar la frontera interna de la Unió Europea, mostra un comunicat de premsa de la Cambra de Transportistes per Carretera.

Hi ha diverses raons per les quals augmenta el trànsit a la frontera amb Bulgària i Romania. Com a frontera interna de la UE, el pas hauria de passar uns minuts, però les autoritats frontereres realitzen controls exhaustius a causa de l’augment de la immigració. Això augmenta el temps per revisar un camió, segons van informar els guàrdies fronterers a la premsa. Cada camió es controla amb un detector de diòxid de carboni. Si la quantitat de CO2 detectada és massa gran, es busca el vehicle per veure si hi ha immigrants que s’amaguen il·legalment en camions mentre els conductors descansen.

anunci

Segons les autoritats de transport búlgares, un altre motiu de l'augment del trànsit és el retorn dels treballadors a Europa occidental i, a més, els albanesos fan una desviació per Bulgària per evitar travessar Sèrbia, que ha augmentat molt els impostos de circulació en l'últim mes.

També Bulgària va entrar a la zona groga de països amb un alt risc epidemiològic de transmissió de coronavirus i tots aquells que provenen d’aquest estat estan en quarantena si no estan vacunats o si no tenen una prova de PCR negativa. Així, els romanesos de vacances a Bulgària van intentar tornar al seu país d'origen abans que s'apliquessin noves restriccions per evitar la quarantena.

Els darrers dies d’agost, aproximadament 1.2 milions de persones i més de 300,000 vehicles van creuar la frontera.

anunci

Fins i tot el punt d’entrada a Bulgària des de Romania no estava exempt de problemes. Molts turistes es van sorprendre. Amb les cues d’espera que s’estenien durant més de 5 km, els turistes que viatjaven a Bulgària van ser sorpresos.

Els romanesos poden entrar a Bulgària després de mostrar el certificat digital COVID de la UE, una prova de vacunació, proves o un document similar que contingui les mateixes dades que el certificat digital COVID de la UE.

Entre les categories especials de persones exemptes del requisit de presentar documents COVID en entrar a la República de Bulgària hi ha les persones que transiten per Bulgària.

Darrerament, Bulgària ha vist un repunt en els casos COVID-19 i s’han introduït noves restriccions. Els restaurants i bars búlgars tancaran a les 22:00 hora local a partir del 7 de setembre, mentre que les competicions esportives cobertes tindran lloc sense espectadors. Es prohibiran els festivals de música i els teatres i els cinemes funcionaran amb una capacitat màxima del 50%.

Bulgària té la taxa més baixa de vacunació contra el COVID-19 a la Unió Europea, amb Romania seguint el mateix.

Seguir llegint

Bulgària

Bulgària s’enfronta a noves eleccions, ja que els socialistes es neguen a formar govern

publicat

on

By

El president de Bulgària, Rumen Radev. REUTERS / Johanna Geron / Pool

Bulgària es dirigirà a les seves terceres eleccions nacionals aquest any, després que dijous (2 de setembre) els socialistes es convertissin en el tercer partit polític que es negés a dirigir un govern després de les inconclusives eleccions parlamentàries de juliol, escriu Tsvetelia Tsolova, Reuters.

Els socialistes van renunciar als plans per formar un govern que treballés després que els seus aliats potencials, el partit antiestabliment ITN i dos partits antimplants més petits, es negessin a donar-los suport. El partit retornarà el mandat al president demà (7 de setembre).

anunci

"Vam fer tot el possible i vam demanar sentit i responsabilitat, però no va funcionar", va dir la líder socialista Kornlia Ninova.

El president Rumen Radev afronta haver de dissoldre el parlament, nomenar una nova administració provisional i convocar una enquesta ràpida en un termini de dos mesos.

Les noves eleccions parlamentàries es podrien celebrar el 7 de novembre o bé coincidir amb una de les dues rondes d’eleccions presidencials, el 14 de novembre o el 21 de novembre. Llegeix més.

anunci

La prolongada incertesa política dificulta la capacitat de Bulgària per fer front amb eficàcia a una quarta onada de la pandèmia COVID-19 i aprofitar els forts fons de recuperació del coronavirus de la Unió Europea.

La decisió dels socialistes arriba després que ITN, que va guanyar per poc les enquestes de juliol, i el partit de centre-dreta GERB de l'ex primer ministre Boyko Borissov, van abandonar els intents de formar un govern al parlament fracturat. Llegeix més.

Seguir llegint

Bulgària

Política de cohesió de la UE: 2.7 milions d'euros per donar suport a la recuperació a Espanya, Bulgària, Itàlia, Hongria i Alemanya

publicat

on

La Comissió ha aprovat la modificació de sis programes operatius (PO) per al programa Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE) a Espanya, Bulgària, Itàlia, Hongria i Alemanya REACT-UE per un total de 2.7 milions d’euros. A Itàlia, s’afegeixen 1 mil milions d’euros al Programa Operatiu Nacional FEDER-FSE per a ciutats metropolitanes. Aquests recursos tenen com a objectiu enfortir la transició verda i digital, així com la resistència de les ciutats metropolitanes. També es destinen 80 milions d’euros per enfortir el sistema social de les ciutats metropolitanes. A Hongria, el Programa Operatiu de Desenvolupament i Innovació Econòmica (EDIOP) rep recursos addicionals de 881 milions d’euros.

Aquests diners es destinaran a un instrument de préstec de capital de circulació sense interessos per donar suport a més de 8,000 pimes i donar suport a un pla de subvencions salarials per als treballadors de les empreses afectades per les mesures de tancament del COVID-19. A Espanya, el Programa Operatiu FEDER per a Canàries rebrà un import addicional de 402 milions d’euros per a equipaments i infraestructures de protecció per a la salut, inclosos els projectes d’R + D relacionats amb el COVID-19. Les assignacions també donen suport a la transició cap a una economia verda i digital, inclòs el turisme sostenible. Gairebé 7,000 pimes, principalment del sector turístic, rebran suport per superar les dificultats financeres provocades per la crisi del COVID-19. La regió també dedicarà una part important dels recursos a la infraestructura de serveis socials i d'emergència. A la regió de Galícia, 305 milions d’euros gràcies a REACT-EU recarreguen el programa operatiu FEDER.

Aquesta assignació s’ha destinat a productes i serveis per a la salut, la transició a una economia digital, inclosa la digitalització de l’administració i de les pimes. També donen suport a projectes "ecològics" com R + D en silvicultura, cadena de residus biològics, mobilitat urbana, transport intermodal, així com prevenció i renovació d'incendis de centres de salut i escoles. A Bulgària, el PO FEDER "Competitivitat i innovació" rep 120 milions d'euros addicionals. Aquests recursos s’utilitzaran per al suport del circulant de les pimes.

anunci

S'estima que unes 2,600 pimes haurien de beneficiar-se del suport. A Alemanya, la regió de Brandenburg rebrà 30 milions d’euros addicionals pel seu programa operatiu FEDER per donar suport al sector turístic i les pimes afectades per la pandèmia del coronavirus i per a mesures de digitalització en institucions culturals i cambres d’artesania. REACT-EU forma part de NextGenerationEU i proporciona finançament addicional de 50.6 milions d’euros (en preus actuals) durant els anys 2021 i 2022 als programes de política de cohesió.

anunci
Seguir llegint
anunci
anunci
anunci

Tendències