Els oligarques ucraïnesos fugen a Europa

Els rics oligarques ucraïnesos, individus com Mykola Lahun, en lloc d'ajudar el seu país durant la guerra, amaguen cada cop més la seva riquesa a Occident i eviten la justícia. informa EU Today.

Recentment, Ucraïna es va veure sacsejada per un escàndol important que va implicar la fugida d'un dels cofundadors de PrivatBank i un col·laborador proper d'Ihor Kolomoyskyi, Hennadiy Boholyubov.

En pujar a l'últim compartiment d'un tren cap a Polònia amb un passaport fals, probablement va aconseguir evitar un procés penal en un futur proper. Tanmateix, per a Ucraïna, aquesta és una tendència preocupant: abans, antics banquers com Kostiantyn Zhevago, Mykola Lahun i Dmytro Firtash també van escapar de la justícia creuant la frontera occidental.

Aquests són exemples excel·lents de persones que haurien de retornar els seus guanys il·lícits al seu país durant la invasió a gran escala de Rússia. En canvi, estan esperant el seu moment a capitals europees hospitalàries, com Londres i Viena, evitant la justícia legítima.

Tothom està Fugint.

La història de la fugida de Hennadiy Boholyubov es podria convertir fàcilment en un emocionant drama criminal.

Va arribar a l'estació de tren de Kíev d'incògnit, utilitzant el cotxe de la seva dona, la seva dona era l'antic primer viceministre d'Afers Exteriors.

Hennadiy Boholyubov

Al tren, va presentar un passaport perdut que pertanyia a un home de la regió de Volyn, a l'oest d'Ucraïna, que s'assemblava a ell.

Va creuar la frontera polonesa amb l'ajuda de diversos guàrdies fronterers, un dels quals ara es troba en presó preventiva per organitzar la fugida del VIP.

Boholyubov, de més de 60 anys i amb més de tres fills menors d'edat, tenia motius més que suficients per abandonar legalment el país durant la guerra.

No obstant això, encara va haver d'amagar-se, ja que periodistes ucraïnesos van informar que s'enfrontava a múltiples investigacions criminals. La seva sortida del país havia estat cada cop més difícil durant els últims anys.

Els lectors europeus poden estar interessats en saber que Boholyubov té la ciutadania britànica i té previst viure a Viena, on recentment la seva dona ha estat nomenada representant d'Ucraïna davant les organitzacions internacionals amb seu a Viena.

Per tant, probablement també tenia documents de residència legal en aquest país de la UE. Essencialment, dos països —el Regne Unit i Àustria— estan ara fent els ulls grossos davant la sortida il·legal d'una destacada figura ucraïnesa, ajudant així a la seva evasió de la justícia.

Els països europeus no són aliens a aquests "convidats". La riquesa presa d'Ucraïna per aquests fugitius els permet viure còmodament a Europa occidental durant anys.

Kostiantyn Zhevago

Poden permetre's advocats cars i retardar els casos d'extradició, si fins i tot sorgeixen.

Per exemple, l'antic propietari de "Finance and Credit Bank", Kostiantyn Zhevago, que està acusat a Ucraïna de malversar uns 60 milions d'euros del banc i d'estar implicat en el subornament del cap del Tribunal Suprem d'Ucraïna, resideix còmodament a França.

Això no li impedeix tenir un negoci de mitjans a Ucraïna que fa pressió sobre els seus interessos en agències governamentals i blanqueja la seva reputació amb inversors estrangers.

A més, l'oligarca gasista Dmytro Firtash fa gairebé deu anys que espera la justícia d'un tribunal nord-americà a la capital d'Àustria. A Ucraïna, s'enfronta a càrrecs relacionats amb esquemes de gas que van causar a l'estat 40.5 milions d'euros de danys i es troba a la llista de sancions del Consell de Seguretat Nacional.

Els països on resideixen no tenen pressa per deportar-los: els pagaments que fan aquests homes i les seves famílies sostenen desenes de llocs de treball a Londres i a la Unió Europea. Per exemple, els tribunals francesos han rebutjat la sol·licitud d'Ucraïna d'extraditar Zhevago. De la mateixa manera, els tribunals austríacs han protegit Dmytro Firtash de l'extradició als Estats Units, on Washington l'acusa de mala conducta en els acords de subministrament d'armes.

Un cas de cinisme

Un dels exemples més flagrants és el d'un altre empresari ucraïnès que va fugir a Àustria el 2022 i ara divideix el seu temps entre Viena i Londres.

Es tracta de Mykola Lahun, l'antic propietari de "Delta Bank".

Lahun és conegut per haver conduït un dels bancs privats més grans a la fallida, el segon només després del nacionalitzat PrivatBank, propietat d'Ihor Kolomoyskyi i l'esmentat Hennadiy Boholyubov.

Lahun i els seus alts directius estan acusats d'una lletania d'abús, inclosa la canalització de fons a través de nombroses empreses offshore sota el seu control, el registre d'empreses a nom de familiars, l'emissió de préstecs a parts afiliades, la presentació d'informes falsos als reguladors, la realització de transaccions il·legals amb el govern. bons i operacions de divises, i utilitzar garanties fraudulentes o significativament sobrevalorades per assegurar fons de refinançament.

L'envergadura de les operacions de Delta Bank es subratlla pel fet que va ser un dels "operadors" clau de l'escàndol austríac Meinl Bank, que va perdre la seva llicència a causa de la seva implicació en el blanqueig de capitals.

"Frau pur" és com l'exgovernadora de la NBU Valeria Gontareva, ara professora de la London School of Economics, va descriure les activitats de Lahun.

Els esquemes de Lahun també incloïen desenes d'empreses al país agressor, segons va revelar una investigació de la firma de detectius privats Kroll.

Per exemple, el xipriota Sakler Trading Limited és propietari del "Max Petroleum" rus i el bielorús "Sakler", la xipriota Christex Enterprises és accionista del "Titan-Energo Yug" i del "Zodiac Center" rus, i el xipriota Watkino Investments Limited és propietari de Bielorússia New Partnership LLC. i Chieveley, i el xipriota Belarussian Development Investments Limited és accionista de la "Spetsprodmash" bielorusa, entre d'altres.

Segons els mitjans ucraïnesos, Lahun ha transferit alguns dels seus béns a una resident del Regne Unit, l'advocada ucraïnesa Hanna Hutsalyuk.

Això inclou diverses empreses i negocis de lloguer d'immobles a Àustria. A més, a través de Hutsalyuk, també es rastregen les altres connexions russes de Lahun, com ara amb l'empresa "Ruspolimet". Un altre dels advocats de Lahun, Denys Tarasyuk, s'ha convertit en el propietari de diverses empreses de Lahun. Avui, Tarasyuk es troba entre els directius de Delta Bank contra els quals el Fons de Garantia de Dipòsits reclama prop de 600 milions d'euros.

Intentar fugir net Segons càlculs d'organismes oficials ucraïnesos i mitjans independents, el dany total causat per les activitats de Lahun supera els 1.2 milions d'euros. El Banc Nacional, Ukreximbank i Oschadbank de propietat estatal, el Fons de Garantia de Dipòsits i diversos altres creditors del sector privat reclamen aquests fons.

Malgrat una infinitat de casos penals (segons es van obrir uns 600), Lahun ha aconseguit evitar conseqüències greus.

Delta Bank va ser retirat del mercat el 2015, però fins al 2022, Lahun va viatjar lliurement entre Àustria i Ucraïna, sense congelar els seus actius ni transferir-los a la gestió estatal. Desenes de solars i empreses actives de finançament, construcció i assegurances van continuar generant-li beneficis. No va ser fins al 2023, quan les coses van començar a escalfar-se, que Lahun va decidir prendre mesures dràstiques per evitar més processaments.

L'antic propietari de Delta Bank va iniciar un procediment de fallida personal com a particular, un procediment relativament nou a Ucraïna destinat a ajudar els ciutadans de baixos ingressos a recuperar la seva reputació financera després de crisis o dificultats personals.

Tanmateix, una persona amb més de 1.2 milions d'euros de deute amb les entitats estatals també va decidir explotar aquest procediment i les llacunes de la legislació ucraïnesa. Durant gairebé un any, els tribunals d'Ucraïna s'han vist involucrats en disputes entre el Banc Nacional, els bancs estatals Ukreximbank i Oschadbank d'una banda i Lahun i els seus advocats de l'altra, debatent si l'exbanquer té dret a fer aquest pas.

La disputa continua, però la balança s'està inclinant gradualment a favor de Lahun. Això vol dir que aviat podria iniciar el procés de cancel·lació del deute als jutjats.

Els lectors europeus poden estar interessats en saber que dels més d'1.2 milions d'euros de deute total, Lahun hauria reconegut amb prou feines una cinquena part.

Proposa cancel·lar el 80% d'aquesta quantitat i pagar la resta en "fragments" del seu modest sou a Àustria, on l'exbanquer afirma guanyar uns 2,900 euros mensuals.

Proposa destinar 1,700 euros d'aquesta suma a pagar el deute. A aquest ritme, Lahun trigaria 117,647 mesos o 9,803 anys a pagar fins i tot l'import que reconeix.

El procediment concursal personal no estava destinat a aquesta finalitat.

Un cop s'hagi completat, Lahun podria transformar-se d'un estafador i estafador financer en un resident europeu tranquil i respectuós de la llei, lliure d'iniciar una nova vida a Àustria, el Regne Unit o qualsevol altra capital, sense preocupar-se per una ordre d'Interpol o altres legals. accions de les autoritats ucraïneses.

Els mitjans europeus han assenyalat que 1 milions d'euros, la quantitat que Lahun deu a l'estat, podrien finançar míssils necessaris per als sistemes de defensa aèria, munició HIMARS, míssils antitanc TOW, javelines, llançagranades antitanc, IFV Bradley i altres vehicles blindats. , Humvees, vehicles de suport logístic, municions guiades de precisió, equips d'aviació, mines, equips d'enginyeria, dispositius de visió nocturna, metralladores i altres municions, peces de recanvi i molt més.

Aquest és només un exemple de com es podrien haver utilitzat els fons que Lahun deu a l'estat: els recursos que Ucraïna necessita urgentment per lluitar contra l'agressió russa.

Durant una de les audiències judicials, on Lahun va comparèixer mitjançant un enllaç de vídeo, va afirmar que estava a Viena des del juny del 2022 i que el seu retorn depenia dels seus metges a causa de la mala salut i la necessitat d'un tractament continu. L'octubre de 2023, un tribunal ucraïnès va emetre una ordre de detenció de Lahun en un cas que implicava la malversació de més de 80 milions d'euros. Ara és dubtós que l'antic banquer sigui vist a les sales per a altres diligències, encara que es recuperi.

És evident que un destí similar espera probablement a altres "fugitius" europeus de la justícia ucraïnesa.

Mentre els països de la UE i el Regne Unit facin els ulls grossos davant el fet que els potencials criminals s'amaguen efectivament al seu territori, aquests respectables ciutadans continuaran passejant pels carrers de Londres i Viena, ocultant encara més els seus actius per compensar els danys que van causar a Ucraïna. . Ucraïna, al seu torn, podria utilitzar desesperadament aquests fons per finançar el seu exèrcit, reconstruir la seva economia i assegurar l'estabilitat social.

La nova composició del Parlament Europeu i els parlaments nacionals renovats d'Europa i el Regne Unit han d'exigir que els seus governs adoptin una postura més dura amb els que no respecten la llei del seu país d'origen.

Els votants haurien de preguntar-se per què, mentre donen ajuda militar amb una mà a costa dels contribuents, aquests mateixos governs permeten que individus com Lahun amaguen sumes a les jurisdiccions europees que són potencialment equivalents a l'ajuda anual de petites nacions.

Comparteix aquest article: