Mykola Lahun: els esquemes de retorns de l'oligarca ucraïnès

L'antic propietari de "Delta BankMykola Lahun, pot haver tornat a registrar empreses com a propietaris nominals, però sembla que no té cap intenció de tancar-les. - rinforma EU Today

Mykola Lahun, un antic banquer ucraïnès i expropietari d'un dels bancs més grans d'Ucraïna, "Delta Bank", que va fer fallida el 2015, probablement planeja tornar als negocis actius.

Possiblement amb aquest propòsit, va iniciar el seu propi procediment de fallida com a particular a Kíev per cancel·lar una part important dels seus deutes amb els bancs estatals i altres creditors.

Tanmateix, l'empresari no té previst abandonar el negoci del tot: almenys mitja dotzena de les seves empreses xipriotes s'han transferit ara a un titular nominal proper. Això permetrà activar-los en qualsevol moment convenient i continuar el funcionament dels esquemes antics.

Màster offshore:

L'antic banquer ucraïnès fa molt de temps que viu a Viena, on s'informa que s'amaga de la justícia ucraïnesa.

A la seva terra natal, se l'acusa de causar pèrdues multimilionàries al Banc Nacional, l'Ukreximbank de propietat estatal, l'Oschadbank i el Fons de Garantia de Dipòsits. A través d'un dels bancs privats minoristes més grans de l'època, "Delta Bank",

Lahun i els seus associats van canalitzar centenars de milions de dòlars cap a jurisdiccions offshore controlades: Xipre, Belize, les Illes Verges Britàniques i altres. La majoria d'aquests episodis s'han inclòs en casos penals a Ucraïna.

Tanmateix, una part important d'ells s'ha estancat a mig camí. El motiu són els esquemes massa complexos, que no sempre són fàcils de desentranyar.

Només recentment, l'octubre de 2023, va ser declarat buscat en relació amb la malversació de més de 76 milions de dòlars a través d'empreses ficticis.

Abans d'això, durant gairebé vuit anys després de la fallida de "Delta Bank", Lahun podia viatjar lliurement per tot el món malgrat les nombroses confiscacions de béns i actius.

Ho va aprofitar el juny de 2022 i es va traslladar a Viena. A partir d'aquí, va iniciar el seu propi procediment de fallida, un mecanisme relativament nou per a Ucraïna dissenyat per ajudar els ciutadans de baixos ingressos a escapar del deute excessiu.

En canvi, el multimilionari va decidir sortir il·lès d'un pantà de deutes per valor de centenars de milions i semblava probable que comencés una nova vida a la Unió Europea.

Segons una investigació de "K2 Intelligence", una de les principals agències de detectius de què disposa la redacció, un exemple dels complexos esquemes emprats per Lahun és l'empresa Silisten Trading Limited, registrada a les Illes Verges Britàniques.

Els investigadors que investiguen el tribunal de fallides dels Estats Units afirmen que més de 1 milions de dòlars es van canalitzar mitjançant transaccions qüestionables a més de 50 empreses a Xipre, Hong Kong, Panamà, les Seychelles, el Regne Unit i Ucraïna.

Moltes d'aquestes empreses tenien beneficiaris, directors o comptables clarament vinculats a "Delta Bank". Per exemple, part dels fons es van canalitzar a una empresa ucraïnesa amb el nom revelador "Bonnie and Clyde". Al mateix temps, diversos prestataris també tenien obligacions pendents de deute per valor de diversos centenars de milions de dòlars amb el mateix Silisten Trading.

Una reserva per al futur
Normalment, les empreses que participen en operacions obscures es liquiden per evitar qualsevol responsabilitat per participar en aquests esquemes.

Tanmateix, aquest no és el cas de Lahun.

És molt possible que tingui previst reprendre les seves activitats empresarials, si no completament, almenys utilitzant la infraestructura existent.

Sembla que això implica una sèrie d'empreses xipriotes que Lahun no té pressa per cancel·lar.

Es tracta d'empreses "antigues", registrades segons la legislació de la Unió Europea, que no plantegen preocupacions significatives a les autoritats de control financer i estan prou protegides de les adquisicions hostils dels competidors.

Segons el registre xipriota, Lahun va transferir les seves empreses xipriotes a titulars nominals: Yelizaveta Dryomina, Irakli Dzhikia i BSM Nominees.

Per exemple, Dryomina es va convertir no només en el director nominal de desenes d'empreses xipriotes, sinó també en una sèrie d'empreses ucraïneses propietat de Lahun i la seva germana Antonina. Aquests inclouen empreses com "Pivdennoberezhny Holding" i "Pivdennoberezhny Holding-1.

" El primer és propietari del "Residential Complex Sonyachny" i el segon posseeix "U Nikitskykh Vorot" (un complex de restaurants), ambdues empreses ubicades a Yalta, Crimea ocupada.

Aquestes empreses tenen "miralls" al registre rus. A més, segons els informes dels mitjans, Lahun posseeix, a través d'apoderats, la cooperativa de producció agrícola "Chernorechye" a Crimea i unes 1,000 hectàrees de terra, que lloga a l'empresa agrícola "Sevastopolsky".

Entre els actius xipriotes de Dryomina hi ha Christex Enterprises Limited, que fins fa poc era l'accionista majoritari de "Zodiac-Center" i "Titan-Energo-Yug" amb seu a Ialta, empreses que posseeixen part de la infraestructura de la platja de Yalta.

Abans del 2014, es tractava d'empreses registrades a Crimea ucraïnesa i controlades per Lahun, però després de la invasió russa del Donbàs i l'annexió de Crimea, l'exbanquer va tornar a registrar el negoci sota la llei russa, reconeixent així la jurisdicció del país agressor i violant greument la llei ucraïnesa.

Anteriorment, les empreses offshore de Lahun i la seva germana Antonina tenien diverses empreses a Rússia i Bielorússia. Tot i això, totes aquestes empreses russes i bielorusses ara estan tancades, mentre que els seus propietaris xipriotes no. Tots ells s'han tornat a registrar com a nominats relacionats amb Lahun.

Això es fa o bé quan algú vol "enterrar" una empresa sense preocupar-se massa d'informar els xecs durant el tancament o quan vol "aguantar-la" per temps millors, quan pot tornar a utilitzar el "vell negoci amb història" en esquemes però sota els noms de nous propietaris formalment.

És evident que en el cas de Lahun, s'aplica aquest darrer escenari.

ZhK Sonyachny

Actius a Ucraïna

Lahun continua controlant diverses empreses ucraïneses. Malgrat les afirmacions de l'exbanquer que els seus ingressos provenien exclusivament de "Delta Bank", en realitat, Lahun va invertir en altres empreses.

A més de nombroses parcel·les de terra i participacions en empreses agrícoles, segueix sent copropietari d'una empresa que ofereix serveis tèrmics a la seva regió natal de Chernihiv. A través de "Woodrest LLC", l'empresa Sky Capital Management, i el seu soci Vadym Serhiyenko, Lahun pot influir en la situació de la calefacció a la petita ciutat de Nizhyn.

"Woodrest" també continua sent accionista de la "Primera Oficina de Crèdit d'Ucraïna", permetent a Lahun o a la seva direcció accedir a centenars de milers d'historials de crèdit de ciutadans ucraïnesos i potencialment li permet reobrir una institució financera (encara que, molt probablement, no amb el seu propi nom).

També pot influir en "Chernihgrad" i "Borodyaninvestments", empreses implicades en l'arrendament dels seus propis béns immobles. El seu capital autoritzat combinat supera els 80 milions d'UAH. A més, s'informa que Lahun conserva personalment el control de les accions de les empreses constructores "Bilgrad LLC" i "Bilhorodvodokanal LLC", que ofereixen serveis públics al poble de Bilohorodka, prop de Kíev.

'Hanna Hutsalyuk'

Lahun presumptament controla altres negocis a través de la seva íntima associada, l'advocada Hanna Hutsalyuk, que, segons informes dels mitjans de comunicació, resideix a Londres i té el seu propi bufet d'advocats a Ucraïna.

Segons els registres del Ministeri de l'Interior, ella i Lahun utilitzen diversos vehicles compartits. L'empresa clau controlada per Hutsalyuk és Cypriot PE Investments Limited. Segons decisions judicials ucraïneses, aquesta empresa és la successora legal de Rempton Holdings Limited (Belice).

Segons K2 Intelligence, Lahun va intentar utilitzar Rempton per executar un acord per vendre el 50% de la Illichivsk Grain Company (el terminal de transbordament "Olyr Resources"), que podria haver format part d'un acord corrupte entre ell i el seguici del llavors president Petro Poroshenko.

PE Investments Limited ara és propietari d'"Agro Green Management LLC" (45151539), que Hutsalyuk va fundar l'any passat juntament amb Denys Tarasyuk, l'antic cap del departament jurídic de "Delta Bank". En el mateix tàndem, van fundar "Be Right Advocacy LLC", un despatx d'advocats els advocats del qual representen a Lahun i les seves empreses en disputes judicials a Ucraïna.

Hutsalyuk també apareix com a propietari d'altres empreses agrícoles: "All Green LLC" (44910517) i "Agrien".
LLC" (45077686), ambdós a través de Cypriot Ecovel Limited.

Aquesta empresa xipriota va fundar "Reeds LLC" (42879774) a Ucraïna. Una altra empresa agrícola de Hutsalyuk és amb "Ferrara- Agro LLC" i "Ferrara Group LLC", empreses associades amb el pare del seu fill, Oleksandr Romanovskyi. Aquests actius agrícoles poden ser els negocis de Lahun reregistrats a nom de Hutsalyuk.

Tarasyuk és possiblement l'únic que no ha sortit d'Ucraïna, tot i ser testimoni en casos penals relacionats amb els abusos de Lahun.

Mykola Lahun

Fins fa poc, PE Investments Limited, segons K2 Intelligence, també estava connectat amb actius a Àustria. Era copropietari d'OMS Immobilien GmbH, una empresa de lloguer d'immobles amb actius superiors als 3 milions d'euros.

OMS Immobilien és propietari registrat d'un terreny de 1,252 m2 a Gadaunenererstrasse 30, Bad Hofgastein, 5630, des del 17 d'abril de 2007. L'empresa va comprar el terreny a OMS Overseas Metal Service per 606,800 euros. La parcel·la inclou dos grans edificis que semblen habitatges. Els experts estimen que probablement el valor del terreny ha augmentat significativament des que OMS Immobilien el va adquirir.

OMS Immobilien és ara propietat d'una altra firma austríaca, XASTERIA Holding, associada amb Andriy Parafiyinik. Aquesta persona abans era assistent de l'antic diputat del Partit de les Regions Yuriy Miroshnychenko.

Abans, OMS Immobilien GmbH estava relacionada amb el grup OMS Overseas Metal Service GmbH, propietat d'Irina i Andriy Lunyov (probablement russos residents a Espanya).

Segons el lloc web de la LLC russa "Ruspolymet", Lunyov és una filial de la companyia, després d'haver fundat la seva filial comercial alemanya.

És evident que Mykola Lahun no té previst retirar-se completament i acabar amb les seves activitats empresarials.

Per tant, el seu procediment de fallida personal actual podria considerar-se només com un intent de restaurar la seva reputació i començar a reconstruir la seva activitat empresarial a Ucraïna.

El sistema legal d'Àustria proporciona comoditat en la implementació d'aquest pla per al fugitiu de la justícia ucraïnesa. Al mateix temps, els titulars d'actius nominals fiables a la seva terra natal estan preparats per dur a terme tots els desitjos de gestió empresarial de l'empresari en qualsevol moment.

Comparteix aquest article: