Dmitry Nikolaev: Professió de merodeador

Cada dia, la batalla per la ciutat ucraïnesa de Pokrovsk es converteix en un episodi de la guerra cada cop més dramàtic i sagnant, escriu l'estratega polític Andrey Zolotaryov al lloc web de notícies d'Ucraïna. Apostrofe.ua. (https://apostrophe.ua/en/article/society/2024-11-28/dmitriy-nikolaev-professiya–marodr/60153) Segons informes de l'Estat Major de les Forces Armades d'Ucraïna, les forces russes fan fins a 50 intents diaris per trencar les defenses ucraïneses a la zona de Pokrovsk.

Però poca gent sap que les autoritats russes tenen una raó plena i econòmica per atacar exactament Pokrovsk. L'ocupació de Pokrovsk té un beneficiari específic: l'oligarca rus Dmitry Nikolaev, que somia amb fer-se càrrec del centre miner de carbó coc més gran d'Ucraïna.

La seva empresa "Stroyservice" JSC va ser col·locada a les llistes de sancions dels EUA, però això no impedeix que Nikolaev desenvolupi el seu negoci, i això a nivell mundial. Tenim al nostre poder documents que demostren que tant bancs d'alguns països del Golf com advocats de la Unió Europea continuen de bon grat prestant els seus serveis al patrocinador de l'ofensiva a Pokrovsk.

Un joc d'amagatall enmig de sancions

L'agost de 2024, el lloc web del Departament del Tresor dels EUA publicat el següent conjunt de sancions contra les persones jurídiques i les persones que donen suport a la invasió de la Federació Russa a Ucraïna i que realment patrocinen aquesta guerra. Seguim regularment l'actualització de les llistes de sancions i recollim informació detallada sobre les empreses i personatges més interessants. Creiem que això ajudarà les autoritats competents a lluitar amb més eficàcia no només contra l'enemic extern sinó també intern d'Ucraïna: la corrupció i els traïdors.

Aquesta vegada, l'objecte de la nostra investigació és l'oligarca rus Nikolaev Dmitry Nikolaevich, propietari únic de JSC "Stroyservice", inclòs a les sancions. llista de l'OFAC (Oficina de Control d'Actius Estrangers) de data 23 d'agost de 2024 juntament amb una empresa xipriota afiliada Stroyservice Trading Limited (HE254132). També al lloc web de l'empresa russa registre hi ha una advertència que "Stroyservice" JSC està sota sancions dels EUA, per la qual cosa és arriscat contactar amb aquesta empresa en qualsevol format de relació.

Dmitry Nikolayev, que està a Forbes llista dels multimilionaris més rics del món amb una fortuna de 1.8 milions de dòlars, és interessant no només perquè "alimenta" la guerra de conquesta de Rússia amb grans impostos. El seu patrocini és una mena d'"inversió", que en el món civilitzat se sol anomenar merodeig.

Nikolaev, que té interessos en la metal·lúrgia, està capitalitzant activament les empreses metal·lúrgiques d'Ucraïna ubicades als anomenats "DNR" i "LNR". Per la mateixa raó, està molt interessat en la ciutat de Pokrovsk, l'únic centre de producció de carbó de coc que roman sota control d'Ucraïna. Segons la nostra informació, en cas que Pokrovsk sigui capturat per l'exèrcit rus (esperem que això no succeeixi), els advocats de Nikolaev ja han preparat els paquets de documentació necessaris per transferir la societat anònima privada «Gestió de la mina Pokrovskoye» sota la seva propietat.

anunci

No obstant això, com a empresari, Dmitry Nikolaev, que és bàsicament assenyat, entén perfectament que la sagnant aventura de Putin, tard o d'hora, acabarà en un fracàs, i no és gaire assenyat posar tots els "ous d'or" en un perillós "cistell". És per això que intenta ocultar branques del seu extens negoci de les sancions occidentals.

Especialment indicativa en aquest sentit va ser la recent actualització del lloc web de "Stroyservice" JSC, que va tenir lloc poc abans de la publicació de la propera llista de l'OFAC. Si mireu els arxius del lloc web, creats automàticament pel servei Wayback Machine, podreu comprovar que ja el 14 de juliol, el lloc web contingut una llista impressionant d'empreses del holding, a saber:

· “STROYSERVICE” JSC, TIN 4234001215

· “BARZASSKOYE PARTNERSHIP” LLC JV, TIN 4203000074

· “GUBAKHINSKIY COKE” JSC, TIN 5913004822

· “BEREZOVSKY OPEN-PIT MINE” LLC, TIN 4223035452

· “BELOVOPROMZHELDORTRANS” LLC, TIN 4202023632

· "COALMINE № 12" LLC, TIN 4220023963

· “BELTRANS” LLC, TIN 4202015913

· “PERMYAKOVSKIY OPEN-PIT MINE” LLC, TIN 4231003020

· “CAPITAL GRUPP” LLC, TIN 4205329788

· “BRIZANT” LLC, TIN 4205401177

· “STROYSERVICE” LLC JCS, TIN 4205408359

· “BREVY MANU” LLC, TIN 7713298978

· “PLANTA CENTRAL DE PROCESAMIENTO BEREZOVSKAYA” JCS, TIN 4203001617.

Tanmateix, ara l'únic que queda d'aquesta llista és un missatge de cinc línies "Sobre l'empresa", que no revela cap dada essencial.

No obstant això, aquest "joc d'amagatall" al món de la informació moderna és una acció ineficient. I el primer que vam trobar va ser un document que confirmava la propietat exclusiva de Nikolaev de JCS "STROYSERVICE": és un extracte del registre d'accionistes, que mostra que l'oligarca controla directament el 88.89% de les accions de l'empresa i l'11.11% restant, a través de l'empresa LLC JCS “STROYSERVICE”.

(il·lustració: https://drive.proton.me/urls/V26FM27QRM#zibmySIQkVPP)

Les dades de l'accionista majoritari d'aquest registre coincideixen amb les dades del passaport del ciutadà Nikolayev DN, com es pot veure a la foto següent:

(il·lustració: https://drive.proton.me/urls/KEZE7APFC0#VgG9Uj4yivqM)

Tanmateix, el mateix registre de persones jurídiques russes mostra que Nikolaev intenta ocultar molts actius de manera més fiable. Per començar, al voltant del 70 per cent de les empreses connectades d'alguna manera amb "Stroyservice" JSC es troben actualment com a liquidades o en procés de liquidació. El mateix Dmitry Nikolaev va seguir sent un fundador nominal de l'única LLC activa "Beltran".

El 18.10.2024, va canviar el nom d'altres empreses, com ara "Central Processing Plant "Beryozovskaya" JSC (TIN 4203001617) (ara és "Tsentralnoye" JSC) i les va tornar a registrar a la seva gent de confiança. Els fundadors de "Beryozovskaya" ara figuren com a Yurtov Egor Petrovich, director comercial de "Stroyservice", així com Andrey Skovpen, director legal i de gestió de propietats de "Stroyservice" JSC.

(il·lustració: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

Però, com és habitual en el cas de les grans empreses, aquests intents d'amagar actius són com la síndrome de l'estruç. En amagar el petit "cap" del seu imperi empresarial a la sorra, Nikolaev va deixar el seu enorme cul desprotegit i obert al món. I ara, després d'estudiar el contingut d'aquesta “part de llom”, hem trobat moltes coses més interessants.

De Moscou a Dubai

Seria ingenu creure que els actius d'un oligarca actiu en l'activitat econòmica estrangera es concentren només a Rússia i als territoris ocupats.

Al principi, vam intentar buscar connexions a la Xina, que continua sent el principal bastió econòmic del règim de Putin al món. Però els xinesos intel·ligents són cada cop més cautelosos amb els llaços amb els negocis russos, i no són els únics. Fins i tot Kazakhstan està endurint cada cop més els seus cargols de sancions, especialment quan es tracta de fer pagaments en interès del seu veí bel·ligerant.

No obstant això, vam aconseguir trobar dues empreses controlades per Nikolaev a la Xina, o millor dit, a Hong Kong econòmicament més lliure. Però les principals "portes" per entrar al mercat global es troben ara a Bahrain i als Emirats Àrabs Units. I a Bahrain, l'oligarca intenta amagar principalment les seves finances personals i familiars, mentre que Abu Dhabi i Dubai s'han convertit en ports convenients per a les operacions d'exportació del "Stroyservice", poc sancionat. Aquestes conclusions es confirmen amb documents específics.

Així, als Emirats, segons la nostra informació, Dmitry Nikolaev controla totalment l'empresa DVTC TRADING LLC-FZ, a continuació es presenta una còpia de la seva llicència.

(il·lustració https://drive.proton.me/urls/V341V0RQNG#PbGts77BfT3Y)

El gerent d'aquesta empresa és un ciutadà xipriota Andreas Zambas, un advocat de Dmitry Nikolaev. Aquesta persona treballa oficialment a l'estructura xipriota de "Stroyservice": l'esmentada Stroyservice Trading Limited, que també es troba a la llista de sancions dels EUA. Cal destacar que aquesta empresa està registrada a una adreça coneguda de registres massius d'empreses associades a Rússia: pis 2, pis 204, 25 Afroditis, 1060 Nicòsia. Almenys cinc empreses registrades a la mateixa adreça ho són esmentat al famós “Arxiu de Panamà”.

Vam aconseguir obtenir còpies del passaport d'Andreas Zambas i del propi permís de residència de Dmitry Nikolaev (targeta d'identitat de resident) a Dubai. Els escanejos d'aquests documents es publiquen a continuació, i cal tenir en compte un detall important. La targeta d'identificació de Nikolaev, que li dóna dret a residir legalment als Emirats Àrabs Units, afirma que és un empleat de DVTC TRADING LLC-FZ. De fet, és simplement una empresa propietat de Nikolaev, amb un advocat xipriota com a director nominal.

(il·lustracions: https://drive.proton.me/urls/G373RRZRRG#9dJmNkSbVFfo

https://drive.proton.me/urls/DFDD92ATX0#EWAxX6Robcvp

https://drive.proton.me/urls/X4WNZJA9K4#oc2vk4VcAEX8 )

Una altra empresa, que també és propietat de Dmitry Nikolaev i que és utilitzada per ell, molt probablement, per retirar diners de Rússia i minimitzar els impostos, es diu Vitelia Trade Limited. Està registrada a Hong Kong i la còpia del certificat de propietat següent mostra que Nikolaev és l'únic propietari d'aquesta empresa.

(il·lustració: https://drive.proton.me/urls/WTWWBV2234#XchmMwrE0vM2 )

També Vittolia Сompany Limited (empresa núm. 3144395) està registrada allà, a Hong Kong, una empresa gestionada pel fill d'un oligarca rus Igor Nikolaev (a la foto de la dreta) i diversos altres empleats secundats de "Stroyservice".

(il·lustració: https://drive.proton.me/urls/DSYNYT4PXC#7T5rpVIba2Iv )

D'acord amb el Dun & Bradstreet registre, el director és Andrei Belkov. Una persona amb el mateix nom i cognom apareix com a autor d'un article científic al lloc web de la biblioteca russa "Lenin" i també s'indica la seva posició: cap del departament de vendes de CJCS "Stroyservice".

Com vam descobrir, és el diputat de l'esmentat Yurtov i l'empleat més proper al mateix Nikolaev; es troba a l'oficina de l'oligarca a Dubai, ensenyant a Nikolaev Jr. a treballar. Altres empleats de "Stroyservice" també treballen a la mateixa Vittolia Сompany Limited: Denis Davydov, Mikhail Rodin, Vladimir Morozov. També és interessant que l'empresa en va crear perfil a la plataforma HeadHunter per cercar empleats als Emirats Àrabs Units. El lloc web d'aquesta empresa també va caure inesperadament immediatament després de la imposició de sancions, però les còpies supervivents als arxius web indicar que Vittolia Сompany Limited importa carbó coc de Rússia. Inclòs el carbó robat del subsòl ucraïnès, exportat dels territoris ocupats. No és casualitat que a la llista de ports del Mar Negre des dels quals Vittolia ofereix als seus clients enviar carbó, els primers llocs siguin "Port de Taganrog, Port Kavkaz, Port de Taman": els més propers al Donbass, a les mines capturades.

És senzillament increïble com, ateses les connexions directes tan evidents, les sancions contra Dmitry Nikolaev es limitaven a només dues empreses? A més del DVTC, Vitelia, Vittolia enumerats anteriorment, n'hem trobat diversos més, per als quals també vam començar a recollir documents. Aquestes són, en particular, empreses com: AMANI TRADING WLLTramada DMCCGREENPINE SUPPLY CHAINMonolink Group-FZCO,SAVVY TRADING LIMITED

Aquí, per exemple, hi ha un contracte per a una comissió d'intermediació de transport marítim entre les empreses SAVVY TRADING LIMITED (Hong Kong, corredor) i Monolink Group-FZCO (Emirats Àrabs Units, client). Es refereix al lloguer d'un vaixell amb bandera de Panamà, aparentment per al transport de carbó rus sancionat, possiblement fins i tot des de les regions ocupades d'Ucraïna:

(il·lustració: https://drive.proton.me/urls/CMG3KPEPGM#4t0IyaU0kqy1 )

El següent document és una factura de l'empresa de Dubai Tramada DMCC, emesa com a opció per a la compra de carbó a l'empresa de Dubai Monolink Group-FZCO, controlada, segons creiem, per Nikolaev:

(il·lustració: https://drive.proton.me/urls/1ZZB48F40M#inO0nh4xumU7 )

És estrany que els experts del Tresor dels EUA encara no els hagin fet cas. O encara no tenen prou proves? Així que deixeu-los contactar amb nosaltres, estarem encantats d'ajudar-vos!

Els "tentacles" s'estenen fins a Ucraïna

Mentrestant, les sancions són cada cop més difícils d'eludir i Nikolaev troba noves maneres. Literalment un mes abans d'aparèixer a la llista OFAC, el 19 de setembre de 2024, va registrar l'empresa "AVK-Expedition" sota el seu actual empleat Alexander Viktorovich Kochukov (TIN 9705231589). A l'empresa "Stroyservice", aquest empresari nouvingut ocupa el modest càrrec de subdirector comercial de logística.

També teníem a la nostra disposició tota una sèrie d'acords que indicaven que després de la imposició de sancions, "Stroyservice" JSC va començar a vendre activament els seus productes a través de l'empresa "NORD TRADE" LLC, TIN 7000002988. Encara no hem trobat proves directes de Nikolaev. participació en aquesta empresa, però el que cal destacar és que immediatament després de la imposició de sancions, gairebé totes les empreses anteriorment designades com a “filials” al lloc web de “Stroyservice” JSC va signar acords amb aquest nou intermediari. Aquests són els números d'alguns acords:

№ 2583730 del 27.08.2024 amb “Barzasskoye partnership” LLC JV,

№ 2583604 del 27.08.2024 amb "Coalmine №12" LLC,

№ 2644520 del 30.09.2024 amb "Stroyservice" JSC.

"NORD TRADE" LLC va concloure contractes similars amb les empreses offshore enumerades anteriorment, que, com suposem, també estan controlades per Nikolaev.№ NT-DV-01 des del 27.08.2024 amb DVTC Trading LLC-FZ ,№ NT-AM-01 del 10.09.2024 amb AMANI TRADING WLL,№ NT-VIT-01 de 27.08.2024 amb Vittolia Company Limited,№ NT-TR-01 del 27.08.2024 amb Tramada DMCC ,№ NT-GP-01 des del 27.08.2024 amb GREENPINE SUPPLY CHAIN.

En crear una xarxa tan àmplia d'empreses intermediaris a tot el món, l'oligarca Nikolaev sembla complir la missió que li ha assignat el Kremlin: buscar maneres d'exportar carbó i metall russos evitant les sancions. Això és el que, pel que sembla, a Nikolaev se li va prometre una generosa "folleta" en forma de gestió de la mina "Pokrovskoye".

No obstant això, el que és especialment interessant és que alguns ciutadans d'Ucraïna també poden ser aliats de Nikolaev en aquest negoci merodeador.

Mentre estudiàvem empreses afiliades a l'oligarca, ens vam adonar que els fundadors d'una d'elles, "BREVI MANU" LLC (TIN 7713298978), inclou el holding de Xipre GRAINFUL HOLDING LTD. Els nostres companys de la publicació SokalINFO suggerir Fa un any que l'odiós empresari ucraïnès Pavel Fuks es podia amagar darrere d'aquesta empresa offshore. I així, com va resultar, juntament amb Dmitry Nikolaev, el senyor Fuks té el seu propi interès en una empresa de la Federació Russa. Miracles, i això és tot!

A més, el lobby secret de Dmitry Nikolaev a Ucraïna també es pot dur a terme a través del seu advocat xipriota Andreas Zambas. No fa molt, vam presenciar un major escàndol en què el cap de Dragon Capital, Tomas Fiala, es va implicar després que el president Vladimir Zelensky incorporés el seu assessor, també advocat xipriota, Andreas Sofocleous, a la llista de sancions. Vam estudiar acuradament la biografia d'aquest personatge i vam descobrir que fins a l'inici de la invasió a gran escala d'Ucraïna per part de Rússia, va col·laborar activament... amb els metal·lúrgics russos i la indústria minera! Així, les seves dades estan contingudes en l'any informes del grup d'empreses "Polymetal", que desenvolupa el subsòl a la Federació de Rússia i Kazakhstan. És a dir, en sentit figurat, els advocats de Nikolaev i Fiala són xipriotes d'"origen rus".

No hi ha sancions per a una vida bella?

A més dels documents relacionats amb el negoci de Nikolaev, vam rebre molts documents interessants que indicaven el seu estil de vida privat, estat i hàbits.

En particular, Dmitry Nikolaev prefereix viatjar per Rússia, així com volar a Kazakhstan, Bahrain i els Emirats Àrabs Units, en avions de negocis de luxe. De mitjana, només per un vol a Rússia, paga entre 8 i 9 milions de rubles (90 mil dòlars al tipus de canvi actual). Aquests són exemples de contractes de transport aeri privat celebrats en interès del passatger DN Nikolaev.

(il·lustracions:

https://drive.proton.me/urls/Z541ZQZ5CR#3xDTGWw6JT0b

https://drive.proton.me/urls/B27Q8Y38TG#amHOU5fSvLMC

https://drive.proton.me/urls/BP981PG9DG#t0pYqRg8SQWt

https://drive.proton.me/urls/AF074T1MAR#JJ4HQ8BqRhtB )

Segons la nostra informació, Dmitry Nikolaev demana jets privats com a mínim 4-5 vegades al mes, gastant-hi més de 400,000 dòlars.

Pel que fa a altres despeses, Nikolaev no és diferent dels altres oligarques russos que guanyen diners a la seva terra, però prefereixen emmagatzemar-los i gastar-los a l'estranger, per si Putin perdrà. Com ja hem assenyalat, prefereix viure als països rics i calents del golf Pèrsic i, malgrat les sancions, no s'hi nega res. A més, els bancs de Bahrain i Dubai li serveixen com a client VIP, sense fer preguntes innecessàries sobre l'origen dels fons.

Com vam descobrir, Nikolaev personalment i les seves empreses han obert molts comptes en bancs tan grans i respectats dels països del Golf Pèrsic com EMIRATES NBD BANK PJSC, HDFC BANK, Banque Misr - Gulf Branches. I fins i tot després de la introducció de les sancions nord-americanes contra "Stroyservice", aquests bancs no van deixar de donar servei al capital de l'oligarca rus: els seus comptes a l'Emirat de Dubai i al Regne de Bahrain encara funcionaven com abans. La corrupció ha penetrat realment en països tan aparentment pròspers?...

Per exemple, el 18 de gener de 2023, l'import de 24,807,101 dòlars es va transferir al compte de la seva dona Tatyana Nikolaeva a HDFC Bank (Bahrain). I aquesta és només una traducció documentada! Com enteneu, les apostes de Putin no són grans, ja que desenes i, probablement, centenars de milions es mantenen fora de la Federació Russa.

(il·lustració: https://drive.proton.me/urls/S7XF1YPJTC#dQwkmmloGBuq )

I aquí hi ha tres transferències més de Nikolaev al seu compte personal de banca privada a Emirates NBD Bank (Dubai), per 3, 5 i 8 milions de dòlars. També publiquem alguns exemples més de comptes estrangers de Nikolaev que hem pogut obtenir.

Fotografia: indefinit

(il·lustracions: https://drive.proton.me/urls/ZDQPCNXNGM#lx15LIE3c4Sl

https://drive.proton.me/urls/03VPCZ0TS8#QjkJ1O7FJaqX

https://drive.proton.me/urls/Z72CJ6Z5QR#8rnafxWCxEne )

Està clar que només uns pocs seleccionats poden retirar regularment aquestes quantitats de l'economia russa. Al llarg de dos anys i mig, al voltant de la guerra de conquesta desencadenada per Putin, es va formar tot un "equip" de grans merodedors professionals, com Dmitry Nikolaev.

Sempre que patrocinin l'anomenada "SVO" (l'anomenada "operació militar especial"), el Kremlin fa els ulls grossos sobre el seu robatori dins de Rússia, les seves costes estrangeres i els milers de milions de dòlars que hi cauen. aquests offshores. Però la pràctica demostra que per a cada "favorit" a la Federació Russa, tard o d'hora hi ha un "preferit" encara més. I mentre els nostres soldats defensen Pokrovsk, Nikolaev pot ser allunyat de la "sinecura".

autor: Andrey Zolotaryov, estrateg polític

Crèdit de la imatge del títol: global.espres

Comparteix aquest article: