'Conill' al subsòl d'Ucraïna

La guerra a Ucraïna s'ha convertit en un negoci lucratiu per a jugadors de poder selectes d'ambdós bàndols del conflicte. Una d'aquestes xifres és l'oligarca rus Dmitriy Nikolayev, el valor net del qual ha augmentat a uns 1.8 milions de dòlars, segons s'ha informat. Forbes. Andriy Braginets de la Agència de notícies d'Ucraïna escriu que les empreses de Nikolayev es beneficien venent gra ucraïnès robat i subministrant carbó a les plantes metal·lúrgiques a les regions ocupades per Rússia, suposadament amb l'ajuda d'empresaris ucraïnesos. El setmanari kp.ua va analitzar la situació amb la venda de carbó dels territoris ocupats per Rússia. Publiquem el material de la investigació periodística del diari amb l'estil i el contingut de l'autor conservat, escriu Andrey Braginets.

L'agost de 2024, el Departament del Tresor dels EUA va imposar sancions a l'empresa russa Stroyservice JSC, propietat del multimilionari Dmitry Nikolaev, que dóna suport a la guerra. La validesa de les sancions no planteja preguntes, només sorgeix una pregunta: per què és tan tard? Hem aconseguit obtenir documents que demostren que fins i tot abans de l'inici d'una invasió enemiga a gran escala d'Ucraïna, Stroyservice va portar a terme el subministrament continu de carbó a l'anomenat "L/DPR". I nombroses empreses de juntes, incloses les controlades pels ciutadans d'Ucraïna, el van ajudar (i continuen ajudant) a fer-ho.

Esquema 'Barzasskaya'

Durant la guerra, la fortuna de l'oligarca rus Dmitriy Nikolaev gairebé es va duplicar. Si el 2023 l'americà Forbes revista estimat el valor dels seus actius en 1.1 milions de dòlars, el 2024, ja en 1.8 milions de dòlars. És a dir, com diu la dita popular del "món rus" "Per a alguns (persones) la guerra és guerra, per a altres és una estimada sogra".

Un comunicat de premsa del Tresor dels EUA, que representa l'últim paquet de sancions antirusses, diu que aquest paquet “està dirigit a entitats implicades en el sector de la mineria i els metalls de Rússia”, que s'han convertit en “una eina al servei del complex industrial militar del Kremlin”.

Per dir-ho simplement, Stroyservice JSC, que ha sofert sancions, és un dels principals patrocinadors de l'agressió russa contra Ucraïna. I perquè l'únic propietari d'aquesta JSC Dmitriy Nikolaev (el 88.89% de les accions li pertanyen directament i un altre 11.11%, a través de l'empresa Stroyservice JSC LLC) pogués guanyar més, el Kremlin li va treure el Donbass ucraïnès ocupat.

Tant abans com després del 24 de febrer de 2022, l'empresa de Nikolaev va subministrar carbó de coc a les empreses capturades pels separatistes "L/DPR". Per què es van introduir sancions contra la seva empresa només ara? El fet és que no va ser fàcil "calcular" la participació de Stroyservice en aquests subministraments: Nikolaev va utilitzar dos o fins i tot tres intermediaris a les seves cadenes per ajudar a emmascarar l'origen de la càrrega.

Vam aconseguir desemmascarar completament un d'aquests esquemes. Només a través de l'empresa Barzasskoye Partnership JV LLC durant els darrers dos anys, Stroyservice va subministrar els productes de carbó per més de mil milions de rubles (1 milions de dòlars al tipus de canvi actual) als territoris temporalment no controlats per Ucraïna.

Repassem aquest esquema amb detall. A primer cop d'ull, tot és decent: Barzasskoye Partnership JV LLC ven carbó a diferents empreses, com si no estan relacionades, i aquestes empreses el venen al consumidor final amb un marge: negocis i res personal, com diuen. Però no és per casualitat que hem posat èmfasi en la partícula insidiosa "com si" en aquesta frase. El fet és que no es tracta més que d'una divisió deliberada de l'oferta entre tres empreses afiliades, per confondre les vies. A més, afiliats no només entre ells, sinó també amb l'empresa proveïdora. Aquesta empresa proveïdora només un mes abans que Stroyservice s'incorporés a les llistes de sancions va aparèixer al lloc web del holding com una de les seves filials, i després va desaparèixer misteriosament.

En particular, a partir del contracte de subministrament de 22.02.2024, una còpia del qual va aparèixer a la nostra disposició, es pot veure que quan es ven carbó d'ALS-Trade LLC a Algorithm Fuel Integrator LLC (ATI LLC), el carregador real és una altra empresa. d'entre els "primers" compradors del mateix carbó: AlEnSi LLC! Com és que? L'empresa "Florance" LLC està indicada com a destinatari, en parlarem més endavant. Aquí teniu aquesta còpia del contracte:

I aquí teniu l'acord per a la venda de carbó entre Barzasskoye Partnership JV LLC i AlEnSi LLC:

Un altre fet destacable és sorprenent si estudieu la targeta d'ALS-Trade LLC (TIN 4205412620) al lloc web del registre de persones jurídiques russes. Els contactes d'ALS-Trade indiquen el correu electrònic: [protegit per correu electrònic] - òbviament copiat del nom d'AlEnSi LLC.

I a l'acord de subministrament de carbó entre les empreses AlEnSi LLC i Investneftetrade LLC, veiem el mateix correu electrònic indicat com a contacte!

Resulta que una mena de dues empreses diferents utilitzen la mateixa adreça de correu electrònic per a la correspondència comercial. Sembla aproximadament el mateix que si el lloc web de Mercedes indiqués un correu electrònic com: [protegit per correu electrònic]. En el cas d'ALS-Trade, aquesta comparació és força adequada: a més de participar en la cadena de subministrament il·legal de carbó als territoris ocupats, aquesta empresa, tal com està escrit al seu lloc web oficial, porta "cotxes premium dels 3 grans alemanys" -des de la Xina, a més, en contenidors de carbó. Sí, sí, està escrit: "Els contenidors amb carbó van ser enviats des de Kuzbass des del centre de duanes i logística d'AlEnSi LLC, i van tornar amb cotxes". És a dir, aquesta empresa practica eludir les sancions en diferents direccions i de diferents maneres.

Com hem pogut esbrinar, de fet, l'empresa ALS-Trade està gestionada per Roman Kramar, cap del departament de vendes nacionals de Stroyservice JSC. I encara que el holding de Nikolaev es resisteix a revelar els noms dels seus empleats clau, la informació sobre Kramar es pot trobar a les xarxes socials: resulta que no només fuig de les sancions. Per tant, a la xarxa social russa "vKontakte" vam aconseguir trobar les següents publicacions:

La tercera empresa des del primer "enllaç de la cadena" de subministraments de carbó des de Stroyservice JSC fins al Donbass ocupat és Coal Trading LLC (TIN 7714475147). Aquí tot és senzill: segons un extracte del registre rus de persones jurídiques, és evident que el seu anterior director, abans de les sancions, era Alexander Bobyr. I el mateix ciutadà era el director general de la russa Brevi Manu LLC (TIN 7713298978), també una subsidiària de Stroyservice JSC, la llista de fundadors de la qual inclou personalment Dmitriy Nikolaev. Per cert, un altre fundador de Brevi Manu és el holding xipriota GRAINFUL HOLDING LTD, que els periodistes associen amb l'odiós empresari, el ciutadà ucraïnès Pavel Fuks. Resulta que Dmitriy Nikolaev, que patrocina la guerra de Putin contra Ucraïna, té estrets llaços comercials a Ucraïna? Què divertit!

Però anem més enllà de la cadena de subministrament. La cadena està tancada per Investneftetrade LLC (TIN 7729481489), Trade JSC (TIN 7727472979) i ATI LLC (TIN 7706806518). També són una mena de tres empreses diferents, però, de fet, interconnectades durant molt de temps i molt estretament. En primer lloc, tots van ser esmentats als mitjans de comunicació com a actius del famós empresari rus Sergei Nevsky, que va estar involucrat en molts escàndols de corrupció i, finalment, va acabar a la presó. I en segon lloc, a través de totes aquestes empreses, el carbó va arribar al mateix destinatari: l'esmentada Florance LLC.

L'empresa Florance ja ha estat en el punt de mira dels periodistes. A finals de l'any passat, el projecte d'investigació del Sistema ("Sistema") el va connectar amb el company de Putin, Viktor Medvedchuk (Putin és el padrí de la filla de Medvedchuk), anomenant aquest últim "el nou beneficiari de l'economia del Donbass".

Aquí hi ha còpies de contractes i factures que confirmen el fet que va ser Florance LLC qui va acceptar carbó de Stroyservice JSC:

I un detall extremadament important: tots els contractes estipulen que Florance LLC accepta mercaderies a les estacions de ferrocarril Uspenskaya of North-Caucasian Railway 510907 o, d'acord amb les instruccions addicionals del comprador, Gukovo of North-Caucasian Railway 580404, o Vystrel of South- Eastern Railway 439818. Aquí hi ha aquestes estacions a Google Maps:

Si algú tenia dubtes cap a on anava el carbó de Stroyservice JSC durant tot aquest temps, aquest mapa finalment els hauria de dissipar. Aquestes empreses subministraven el carbó de manera constant als territoris d'Ucraïna ocupats per Rússia.

'Conills' al servei de l'ocupant

Un estudi addicional dels esquemes de subministrament de carbó de Stroyservice ens va portar molts més descobriments, el més interessant dels quals: almenys dos ciutadans ucraïnesos que també tenen passaports russos ajuden l'oligarca Nikolaev a eludir les sancions. Els seus noms són Sergey Sinelnikov i Andrey Rashchupkin. El primer és propietari de l'empresa russa TD Syndicate Promo LLC (TIN 7707339111). El segon pertany a Green Rabbit Limited (Hong Kong), que es tradueix literalment com a "Green Rabbit" i Black Rabbit DMCC (UAE) - "Black Rabbit", respectivament.

Aquests "conills" van cridar l'atenció a causa d'un document: l'annex núm. 1 del contracte núm. TS-0112/1 de 01.12.2022, pel qual un dels participants de l'esmentat esquema de subministrament de carbó Trade JSC venia productes a l'empresa TD Syndicate. Promoció.

El nom "Syndicate Promo" ja ha aparegut als mitjans de comunicació: fa un any, el lloc "Important Stories" "va revelar" que aquesta empresa va participar en l'exportació de blat, carbó i altres recursos estratègics de les regions ocupades d'Ucraïna a Rússia. , i més per a l'exportació. El propietari de l'empresa, Sergei Sinelnikov, va mentir maldestrament que "no venia carbó" (com es pot veure al document anterior, era pura tonteria) i no coneixia cap "conill".

Mentrestant, hem trobat proves documentals dels fets anteriorment exposats als mitjans. En primer lloc, aquí hi ha proves que Rússia està impulsant el blat que es conrea a les terres de Donetsk per a l'exportació a través de l'empresa de Hong Kong Green Rabbit Limited.

Aquesta és la factura de blat emesa per Agora LLC:

I aquest és un certificat d'origen del blat, un certificat emès a Àgora en nom d'una determinada "corporació estatal" Donbass Agrària", que els invasors van crear específicament per robar oficialment productes agrícoles ucraïnesos.

Una altra empresa russa, ASTA GROUP LLC, està implicada en la cadena d'aquest saqueig, aquí teniu els documents que confirmen la seva venda de gra a la mateixa Green Rabbit Limited, i s'indica la ja coneguda Agora LLC com a destinatari. Com es pot veure a la factura, 2,781 tones de blat robat van anar al vaixell de càrrega seca "Capità Voronkov" cap a Turquia.

Aquí hi ha un altre contracte, ASTA GROUP LLC compra gra per a la seva revenda a l'estranger d'una de les granges de camperols de la regió de Donetsk.

Després que la informació sobre aquests lliuraments es va filtrar a la premsa, els "conills" van decidir disfressar-se i van organitzar la venda falsa de Green Rabbit Limited. En lloc de Muslim Temerkaev, que és conegut com a assessor de Marat Kabaev, el pare de l'amant de Putin, l'antiga gimnasta Alina Kabaeva, Andrei Rashchupkin es va convertir en el propietari de l'empresa. Aquest fet consta a l'extracte del registre d'empreses de Hong Kong, una còpia del qual també hem aconseguit trobar.

Tanmateix, això no va canviar l'essència del negoci dels conills, i van continuar exportant productes agrícoles de les regions ocupades d'Ucraïna a Rússia i important carbó de coc de Stroyservice, necessari per a la metal·lúrgia. Aquí hi ha la confirmació de l'estreta cooperació de Dmitriy Nikolaev amb "conills", per exemple, una ordre de pagament de 12.07.2024, mitjançant la qual Green Rabbit Limited va transferir 30 milions de rubles per carbó al compte de Stroyservice JSC en nom de Vittolia Company Limited.

Vittolia Company Limited està registrada al mateix lloc, a Hong Kong, amb el número 3144395, i està gestionada per Igor Nikolaev, el fill de Dmitriy Nikolaev. Ell és assistit per diversos empleats a temps complet de Stroyservice, per exemple, el director nominal és Andrey Belkov, cap del departament de vendes de Stroyservice CJSC. El seu nom i posició es poden veure a la llista d'autors de l'article sobre l'estat i les perspectives del mercat del carbó de la Federació Russa. Es presenta aquest article en el lloc web de la Biblioteca Estatal Russa.

I aquestes transaccions estan lluny de ser episodis aïllats del treball de "conills" amb carbó, tot i que el paper principal en aquest segment del seu negoci no el juga el verd, sinó el "conill" negre: l'empresa de Dubai Black Rabbit DMCC, que té la seva pròpia flota.

Però nosaltres, a la llum de les sancions recentment adoptades, estem més interessats en el paper de Dmitry Nikolaev en aquest grup. Com ja hem dit, tant Sinelnikov com Rashchupkin són ciutadans d'Ucraïna, mentre que en plena guerra treballen amb impunitat amb els territoris ocupats. Potser hi ha algú més a Ucraïna darrere d'aquests, i el grup està realment controlat des d'aquí? O, per contra, són els "conills" un grup de butxaca de Nikolaev, que de fet controla personalment? I tenint en compte els vincles amb Fuks, potser Nikolaev està fent negocis amb el principi del "doble joc", en cas que Putin perdi?

Però siguin quines siguin les respostes a aquestes preguntes, el resultat segueix sent el mateix. El negoci de Nikolaev s'accelera i dóna suport a l'agressió russa contra Ucraïna. Tant per mitjà dels enormes impostos que Putin gasta en la guerra com per mitjà del metall per a la indústria militar russa. I fins ara, les sancions nord-americanes "dirigidas" a Nikolaev, com una trompa d'elefant.

Comparteix aquest article: