Negocis ombrívols de Nikolay Levitskiy a la borsa de Hong Kong

Informes EU TODAY

Més conegut per les fallides de les seves empreses, l'empresari rus Nikolay Levitskiy, que abans va ser vist entre els fundadors de "Geotech" Oil Service Holding i que havia ocupat el càrrec de director general d'"EuroChem" propietat i gestionat pels administradors d'un fideïcomís discrecional des de 2006, després de la seva participació en una sèrie de projectes empresarials sense èxit, està prestant activament serveis com a titular d'actius candidat-mantenidor dels actius dels oligarques russos, que estan sota sancions internacionals.

Levitskiy està comprant accions en els projectes associats al gran capital, fent manipulacions de mercat amb accions que cotitzen a la Borsa de Hong Kong Limited.

Després de la invasió a gran escala d'Ucraïna per part de Rússia, un nombre important de multimilionaris russos es van afegir a les llistes sancionades de la UE, EUA, Regne Unit i altres països occidentals caracteritzats com a "membres del cercle íntim de Vladimir Putin".

En resposta, han estat buscant maneres de salvaguardar els seus actius russos.

Durant els darrers dos anys, s'ha ideat un mètode sistemàtic per a la transferència aparentment rutinària d'actius a empresaris russos menys coneguts que, sobre el paper, assumeixen el paper de nous propietaris.

Un cas representatiu és la història de Nikolay Levitskiy, que l'any 2022 es va fer conegut com a titular nominal d'actius subjectes a sancions internacionals (port de Vanino de l'Extrem Orient, central hidràulica de Primorskaya, empreses mineres), i també els de Gennady Timchenko. i el seu gendre Gleb Frank ("Tuloma" Sea Terminal), l'exministre d'Energia Sergey Generalov (AO "NPF MIKRAN"), Boris Aleshin (OOO "IK Axioma").

I la majoria de la seva activitat fictícia roman fora de l'abast de l'accés de les autoritats reguladores occidentals.

anunci

Nikolay Levitskiy es va convertir en el beneficiari dels "antics" actius entre 2022 i 2023. Per a qualsevol analista empresarial, aquesta seqüència d'esdeveniments seria una sorpresa total.

Com que la compra dels actius es va produir després d'una sèrie de fracassos comercials: una escandalosa retirada d'IGSS ("Geotech"), augmentant el deute de l'empresa a 700 milions de dòlars a través del frau financer i la fallida del seu darrer actiu ("Deka" Kvass Factory a Novgorod).

No obstant això, l'abril de 2022, Nikolay Levitskiy es va convertir de sobte en un comprador de Donalink Ltd d'Andrey Melnichenko que, segons es diu, tenia una participació de control en Primorskaya Water Power Plant.

Encara més sorprenent va ser l'adquisició, que va tenir lloc el 2021-2023 a través d'una sèrie de transaccions de control sobre l'empresa IRC, la propietària de Kimkano-Sutarsky GOK (empresa de tractament i processament de mineral) a la Regió Autònoma Jueva, el major productor de mineral de ferro. a l'Extrem Orient rus.

Aquest actiu tindria un preu substancial fins i tot en els difícils moments econòmics de la Federació Russa, ja que el mercat principal dels productes de GK és la Xina i les accions de l'IRC es cotitzen a la Borsa de Hong Kong Limited.

Utilitzant la presa de possessió de Kimkano-Sutarsky GOK com a exemple il·lustratiu, hem descobert el funcionament intern de l'esquema, que inclou diverses persones, inclosa Marina Kolesnikova, que actua com a nominada de Levitskiy i com a propietària d'OOO "MIK INVEST" (una de les accionistes clau de l'IRC), així com Olga Chesnokova.

Assessora financera de Levitskiy i membre del Consell d'Administració del seu "Geotech Holding", també actua com la seva nominada a Oikku Finance (accionista d'IRC que participa activament en els plans financers de Levitskiy).

Com es va fer càrrec de Kimkano-Sutarsky GOK

El desembre de 2021, Levitskiy a través de la seva offshore Axiomi Consolidation Ltd va adquirir el 29.86% de les accions d'IRC, que en aquell moment estaven gravades a favor de Gazprombank amb el crèdit de 113 milions de dòlars estesos a Kimkano-Sutarsky GOK (d'ara endavant, KS GOK).

Només dos mesos després, el febrer de 2022, Gazprombank va cedir "inesperadament" els seus drets de préstec a favor d'OOO "MIK INVEST", registrat a nom de la candidata Marina Kolesnikova.

Per assegurar el control operatiu total de l'empresa, Levitskiy va formar la seva junta directiva titella a l'IRC el juliol de 2022, composta per persones que abans treballaven per a Levitskiy en els seus altres negocis: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey. Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko va ser nomenat director executiu, abans subordinat de Levitskiy i antic vicepresident i membre del Consell d'Administració de Geotech Holding.

Amb el Consell d'Administració sota el seu control, Nikolay Levitskiy va aconseguir implementar l'esquema de compra i consolidació del paquet d'accions IRC. Ho ha fet utilitzant els fons de la principal empresa KS GOK que produeix ingressos.

Per consolidar el seu control total sobre l'actiu, IRC va realitzar una emissió addicional del 16.7% d'accions l'octubre de 2022. S'ha observat que això es va fer sense cap cost.

Les noves accions, per acord, es van vendre a MIK INVEST per 19 milions de dòlars per a la devolució del mateix crèdit.

Els fons van arribar a IRC i l'endemà, després del reemborsament del crèdit per part de GK a favor de MIK INVEST, van ser retornats a la font original i, com a resultat d'aquest esquema, MIK INVEST es va convertir en un nou accionista d'IRC amb un 16.7 % de participació.

Per evitar l'atenció dels reguladors, el juliol de 2023, Levitskiy va tornar a registrar el seu paquet "diluït" per emissió addicional i ja no gravat amb la penyora, i que ascendeix al 24.88% de les accions, d'Axiomi Consolidation Ltd. a la seva altra empresa offshore Axioma Capital. FZE (basat als Emirats Àrabs Units) i va adquirir un 1.01% addicional d'Ineth Limited.

A més, el novembre de 2023, Levitskiy va adquirir el 4.72% de les accions de la seva pròpia Oikku Finance (aparentment propietat de la seva antiga subordinada i nominada Olga Chesnokova). L'import de la transacció va ser de 47 milions de HKD (6 milions de dòlars).

Cal assenyalar que Oikku Finance ha comprat el seu paquet d'accions (4.72%) pels mateixos 6 milions de dòlars el 2022, que s'havien rebut a través d'una sèrie de transaccions, inicialment de Kimkano-Sutarsky GOK per a MIK INVEST i, a més, per Oikku Finance, novament amb l'aprovació del Consell d'Administració, que està totalment controlat per Levitskiy.

Com a resultat, al novembre de 2023, Levitskiy havia acumulat una quota del 30.61% de l'IRC, mentre que MIK INVEST tenia el 16.67%.

Després d'això, l'empresa de Levitskiy, Axioma Capital FZE, ha ampliat una oferta de rescat d'accions a altres accionistes al mateix preu: 0.118 HKD per acció, valorant tot l'IRC en 1 milions de HKD (129 milions de dòlars).

Ulls molt tancats dels reguladors

En essència, en gairebé dos anys, l'empresa va ser traslladada fora de la zona de sancions amb un cost mínim, ja que les estructures de Levitskiy tenen el control total sobre Kimkano-Sutarsky GK.

És per això que l'empresa ha de donar tots els seus diners guanyats al seu propi accionista (MIK INVEST) per pagar els deutes. Hauria estat impossible implementar aquest acord sense la participació de les autoritats.

I així, un vell conegut de Levitskiy, l'actiu governador de la Regió Autònoma Jueva, Rostislav Goldshtein, s'involucra en el pla.

La "cálida relació" entre l'empresari i el cap de la regió es remunta al 2003, quan Levitskiy ocupava el càrrec de vicegovernador de la República de Komi, i Goldshtein era el president del Consell d'Estat de la República de Komi.

Més enllà del consentiment tàcit per a l'execució de l'esquema, la presència d'un governador "amic" va aconseguir concessions fiscals addicionals per al govern de Corea, que aporta el 10% dels ingressos fiscals de la Regió Autònoma Jueva.

Tot i que aquests esquemes no són inusuals a la Rússia contemporània, la manca d'interès dels reguladors internacionals és desconcertant.

La Borsa de Hong Kong no revela les afiliacions de les tres empreses implicades en transaccions recents: Axioma Capital FZE, Oikku Finance i MIK INVEST, malgrat l'aparent font compartida de finançament de KS GOK i la seva estreta interconnexió a través de cadenes de finançament mutu.

A més, la senyora Chesnokova va rebre constantment finançament d'OOO "MIK" a través de les empreses de Levitskiy a través de les seves pròpies empreses el 2021-2022. OOO "MIK" és propietat del mateix candidat de Levitskiy que a MIK INVEST MA Kolesnikova.

L'any 2022, el mateix Sr. Levitskiy va rebre finançament a través de KS GOK i MIK INVEST personalment per a ell i pel seu OOO "IK "AXIOMA", al qual es van transferir els actius amb la finalitat d'evadir les sancions.

Com a resultat, Levitskiy i les seves empreses filials, mitjançant el rescat injust d'accions a un preu significativament diferent del preu real de mercat, van consolidar una participació del 47% a IRC en mans d'un únic accionista nominal.

L'adquisició d'accions va ser finançada pel mateix emissor, IRC, que va extreure els fons de KS GOK.

El fet que els accionistes de bona fe de l'IRC hagin estat enganyats amb aquests propòsits hauria d'haver esdevingut durant molt de temps objecte d'investigació per part de les autoritats reguladores.

Fins que no es produeixi aquest escrutini, el risc d'expansió del pla i una major dilució de les participacions d'altres accionistes és molt elevat.

NB. Una versió anterior d'aquest article es referia erròniament a Andrey Melnichenko com a propietari d'EuroChem.

El senyor Melnichenko va ser el beneficiari del fideïcomís discrecional fins al març de 2022, però des de llavors no hi té cap relació. Tampoc té cap relació amb els actius que pugui tenir nominalment Nikolay Levitskiy. 

Comparteix aquest article: