Per donar llum als veritables propietaris d’empreses de bústies, qualsevol ciutadà podrà, en el futur, accedir a dades sobre els propietaris efectius de les empreses ...
Els eurodiputats Judith Sargentini i Krišjānis Kariņš Per augmentar la transparència i respondre als darrers desenvolupaments tecnològics, els eurodiputats votaran el 19 d'abril sobre una actualització de la UE ...
Operació Tulipan Blanca, coordinada per Europol i dirigida per la Guàrdia Civil espanyola amb el suport de les autoritats finlandeses i la Investigació de la Seguretat Nacional dels EUA, ...
Tot i la ferotge oposició, Tunísia s'ha afegit a la llista negra europea de tercers països que es creu que té un "alt risc" de blanqueig de diners i finançament del terrorisme ...
Dilluns el Comitè de Llibertats Civils va acordar noves mesures per intensificar la lluita de la UE contra el blanqueig de capitals i reduir l’abast del crim organitzat ...
La Comissió Europea ha proposat avui (21 de juny) noves normes de transparència difícils per als intermediaris (com ara assessors fiscals, comptables, bancs i advocats) que dissenyen ...
La imatge d’imparcialitat dels tribunals espanyols s’ha sacsejat a causa de l’escàndol que envolta el Tribunal Superior de Justícia de Las Palmas (Illes Canàries, Espanya). En octubre...